UIF congela cuentas bancarias a Gerardo Sánchez Zumaya, exaspirante del PT a gobernar San Luis Potosí, y el empresario huye de México mientras empresas vinculadas a él enfrentan señalamientos por contratos millonarios con Pemex
El dirigente del PT, Alberto Anaya, denunció que el empresario abandonó el país tras el bloqueo de sus cuentas bancarias. Empresas relacionadas con Sánchez Zumaya presentaron amparos, mientras investigaciones periodísticas señalan presuntas operaciones de facturación y vínculos con personas cercanas a Adán Augusto López.
CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien buscaba competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 con el respaldo del Partido del Trabajo (PT), salió de México después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente congelara sus cuentas bancarias y las de algunos familiares. La información fue revelada por Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, y retomada por Agencia Reforma este viernes 23 de octubre de 2026. El caso también involucra a empresas señaladas por presuntas operaciones de facturación irregular y contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex). Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el motivo del bloqueo ni existe información pública que permita establecer que el empresario tenga una orden de aprehensión.
La controversia ocurre después de que Sánchez Zumaya anunciara, el 24 de septiembre, su retiro de la contienda por la gubernatura potosina. Aunque entonces atribuyó su decisión a motivos personales y familiares, el dirigente petista sostiene ahora que la medida financiera fue utilizada para presionarlo políticamente. Al mismo tiempo, empresas y personas relacionadas con el empresario comenzaron a recurrir a los tribunales para impugnar el congelamiento de cuentas.
De acuerdo con la investigación publicada por Agencia Reforma, dos empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y seis personas relacionadas con una presunta red de facturación irregular promovieron demandas de amparo. Entre los elementos identificados destacan movimientos de capital por 400 millones de pesos y pagos superiores a 2 mil 800 millones de pesos realizados durante 2025 por Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a otras compañías señaladas en la investigación.
¿Por qué Gerardo Sánchez Zumaya salió de México tras el congelamiento de sus cuentas?
Alberto Anaya afirmó que el empresario se encuentra fuera del territorio nacional y atribuyó su salida a las acciones de la UIF.
El dirigente del Partido del Trabajo acusó que el congelamiento no solamente afectó a Sánchez Zumaya, sino también a miembros de su familia.
Durante sus declaraciones, citadas por Agencia Reforma, expresó:
Nosotros apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez, que le metieron un congelamiento a sus cuentas, de sus familiares, para obligarlo a renunciar, y hoy está fuera del País, perseguido político”.
Anaya también sostuvo que la medida fue aplicada sin una carpeta de investigación ni un mandato judicial, lo que, a su juicio, vulneraría derechos constitucionales del empresario.
Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la denuncia del dirigente partidista. No se ha presentado públicamente documentación que permita confirmar la inexistencia de una investigación formal.
Tampoco se conoce el país donde permanece Sánchez Zumaya, la fecha exacta de su salida ni si enfrenta algún requerimiento judicial que restrinja su regreso a México.
¿Quién es Gerardo Sánchez Zumaya y por qué buscaba gobernar San Luis Potosí?
Gerardo Sánchez Zumaya es un empresario originario de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, que había sido promovido por el PT como aspirante a la gubernatura del estado para las elecciones de 2027.
También es propietario de Petrogesa, empresa que apareció en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de Pemex y presuntos esquemas de facturación irregular.
Su participación en el proceso político cambió el 24 de septiembre de 2026, cuando anunció que dejaba sus aspiraciones electorales.
En aquel momento explicó que su decisión obedecía a asuntos personales y familiares.
Un mes después, Alberto Anaya relacionó públicamente ese retiro con el congelamiento de sus cuentas.
No existe, sin embargo, una determinación judicial conocida que confirme que la UIF haya utilizado el bloqueo financiero para obligarlo a abandonar la contienda electoral.
¿Qué empresas vinculadas con Sánchez Zumaya presentaron amparos contra la UIF?
La investigación de Agencia Reforma señala que personas físicas y morales relacionadas con el empresario comenzaron a impugnar las medidas de bloqueo ante tribunales federales.
Entre los recursos identificados se encuentran:
- Demandas de amparo promovidas por dos empresas vinculadas con Sánchez Zumaya.
- Recursos presentados por seis personas señaladas como integrantes de una presunta red de facturación irregular.
- Un amparo de Grupo Mineral & Logistic (GML), presentado el 2 de octubre de 2026 contra la UIF.
Los registros judiciales citados por la agencia también relacionan a personas de esa red con el entorno del senador morenista Adán Augusto López Hernández.
Es importante distinguir que la presentación de un amparo no significa que un juez haya declarado ilegal el bloqueo de cuentas. Se trata de un mecanismo de defensa mediante el cual los afectados pueden cuestionar actos de autoridad y solicitar protección judicial.
La información disponible no precisa si los recursos ya fueron resueltos ni si alguno permitió liberar cuentas bancarias.
¿Qué relación tiene Grupo Mineral & Logistic con los 400 millones de pesos y los contratos de Pemex?
Uno de los movimientos financieros señalados en la investigación corresponde a Grupo Mineral & Logistic (GML).
La compañía fue constituida en 2014 con un capital inicial de 50 mil pesos.
Sin embargo, en diciembre de 2025 exhibió un cheque por 400 millones de pesos para aumentar su capital social, mediante una operación realizada ante el notario público número 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón.
La secuencia reportada por Agencia Reforma es la siguiente:
- 2014: Grupo Mineral & Logistic fue constituida con un capital de 50 mil pesos.
- Diciembre de 2025: La compañía presentó un cheque por 400 millones de pesos para incrementar su capital social.
- Días después: La empresa comenzó a recibir contratos de Petróleos Mexicanos.
- 2 de octubre de 2026: GML presentó una demanda de amparo contra la UIF.
El notario que intervino en la operación ha sido señalado por presuntos vínculos con Adán Augusto López y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, identificado en investigaciones como líder de La Barredora.
Estas relaciones forman parte de los señalamientos periodísticos y no acreditan, por sí mismas, que el aumento de capital o los contratos hayan constituido delitos.
¿De dónde surgen los más de 2 mil 800 millones de pesos relacionados con Pemex?
Otro apartado de la investigación corresponde a pagos realizados por Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo durante 2025.
De acuerdo con Agencia Reforma, ambas instituciones pagaron facturas por más de 2 mil 800 millones de pesos a tres empresas adicionales vinculadas con Sánchez Zumaya, las cuales fueron señaladas como presuntas compañías fantasma.
La información relaciona estas operaciones con una red empresarial investigada por posibles irregularidades en la facturación.
El antecedente se remonta a septiembre de 2024, cuando Reforma publicó una investigación sobre Petrogesa y un presunto esquema de empresas fantasma que habría facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.
Ambas cantidades corresponden a periodos y conjuntos de operaciones distintos, por lo que no deben sumarse automáticamente ni interpretarse como recursos desviados que ya hayan sido acreditados por una sentencia.
¿Qué relación tiene el caso con Adán Augusto López y La Barredora?
La investigación periodística también menciona al senador morenista Adán Augusto López Hernández y a personas que formaron parte de su entorno político en Tabasco.
Uno de los nombres señalados es el de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración estatal de López Hernández y ha sido identificado como líder del grupo criminal La Barredora.
La conexión descrita por Agencia Reforma se concentra en las relaciones de personas y empresas vinculadas con Sánchez Zumaya, particularmente mediante operaciones formalizadas ante un notario de Tabasco.
No obstante, la existencia de vínculos personales, profesionales o empresariales no equivale a una responsabilidad penal acreditada.
La información examinada no incluye una resolución judicial que establezca la participación del senador en las presuntas irregularidades financieras de Sánchez Zumaya.
¿Quién es Héctor Manuel Portales Ávila y qué declaró sobre el huachicol fiscal?
Entre las personas mencionadas en la presunta red se encuentra Héctor Manuel Portales Ávila, identificado por Agencia Reforma como familiar de Gerardo Sánchez Zumaya.
Según el reporte, Portales participa como testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación contra Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”.
La investigación indica que Portales ha proporcionado información a la Fiscalía sobre presuntos acuerdos relacionados con:
- Operaciones de huachicol fiscal.
- Contactos entre operadores del esquema, autoridades y grupos del crimen organizado.
- Presuntos pagos de sobornos para facilitar las operaciones.
El huachicol fiscal se refiere a mecanismos de evasión de impuestos vinculados con combustibles, entre ellos la importación o comercialización mediante declaraciones irregulares para evitar el pago de contribuciones.
Las declaraciones atribuidas a Portales forman parte de las investigaciones penales mencionadas por Agencia Reforma. Su contenido debe diferenciarse de hechos que ya hayan sido probados ante un tribunal.
¿Qué se sabe oficialmente sobre la investigación de la UIF?
Hasta la información pública disponible este 23 de octubre, permanecen sin aclararse varios aspectos del caso.
No se conoce un pronunciamiento de la UIF que detalle el fundamento del bloqueo de cuentas de Sánchez Zumaya. Tampoco se han difundido oficialmente los montos inmovilizados, las cuentas afectadas o una eventual acusación penal presentada contra el empresario.
El caso requiere distinguir tres elementos:
- La denuncia política: Alberto Anaya sostiene que las cuentas fueron congeladas para obligar al empresario a retirar sus aspiraciones.
- Los procedimientos judiciales: Agencia Reforma reporta la presentación de amparos contra la UIF por parte de personas y compañías relacionadas con Sánchez Zumaya.
- Los señalamientos financieros: Las investigaciones periodísticas documentan contratos, movimientos de capital y presuntos vínculos empresariales que requieren una determinación de las autoridades competentes.
El congelamiento de cuentas es una medida financiera que, por sí sola, no equivale a una sentencia condenatoria.
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