Una mujer aprovechó los sistemas internos de Amazon para desviar 9.4 millones de dólares y comprar un Lamborghini, un Porsche, un Tesla y una casa, pero el fraude terminó con una condena de 16 años y tres meses de prisión
El dinero fue obtenido mediante más de mil facturas vinculadas con proveedores inexistentes. La justicia estadounidense también ordenó recuperar millones de dólares y confiscar parte de los bienes adquiridos
Una mujer fue condenada a 16 años y tres meses de prisión en Estados Unidos después de participar en un fraude que permitió desviar más de 9.4 millones de dólares de Amazon, equivalentes a aproximadamente 174 millones de pesos mexicanos. El dinero terminó financiando la compra de una casa y varios vehículos de lujo, entre ellos un Lamborghini Urus, un Porsche Panamera y un Tesla Model X.
La sentencia fue dictada por una corte federal de Georgia y contempla además la restitución de 9 millones 469 mil 731 dólares a Amazon, así como el decomiso de distintos bienes y recursos vinculados con el fraude. Según información de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación se llevó a cabo mediante facturas falsas y proveedores inexistentes dentro de los sistemas de la compañía.
El caso llamó la atención por la cantidad de dinero involucrada y por la forma en que el esquema permitió convertir pagos corporativos en propiedades, vehículos y otros bienes personales.
¿Cómo lograron desviar millones de Amazon?
La operación se desarrolló entre enero y junio de 2022. Durante esos seis meses fueron introducidas y aprobadas más de mil facturas falsas que aparentaban corresponder a servicios prestados por proveedores de Amazon.
De acuerdo con la investigación federal, una de las involucradas tenía una empresa subcontratada por Amazon para realizar entregas, mientras que Kayricka Wortham, quien trabajaba como gerente de operaciones en uno de los depósitos de la compañía, contaba con acceso a sistemas internos que permitían validar proveedores y autorizar pagos.
Ese acceso fue utilizado para crear y aprobar perfiles de empresas inexistentes.
Las facturas eran procesadas como si correspondieran a operaciones legítimas. Una vez autorizados los pagos, los recursos eran transferidos a cuentas relacionadas con las responsables del esquema.
En total, el fraude permitió desviar alrededor de 9.4 millones de dólares.
¿En qué gastaron los 9.4 millones de dólares?
Una parte importante del dinero terminó convertida en bienes de alto valor.
Entre los activos relacionados con la operación se encuentra una casa en Smyrna, Georgia, cuyo valor se aproximaba al millón de dólares.
También fueron identificados varios vehículos:
- Lamborghini Urus
- Tesla Model X
- Porsche Panamera
- Dodge Durango
- Motocicleta Kawasaki
Además de estos bienes, las autoridades localizaron más de 7.8 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias relacionadas con la mujer condenada.
La justicia federal ordenó la confiscación de los bienes y recursos vinculados con el dinero obtenido mediante el fraude.
¿Quién fue condenada por el fraude contra Amazon?
La sentencia fue impuesta a Brittany Hudson, quien recibió una pena de 16 años y tres meses de prisión.
El caso también involucró a Kayricka Wortham, quien tuvo un papel central en la autorización de los pagos fraudulentos desde los sistemas internos de Amazon.
Wortham se declaró culpable de delitos relacionados con el fraude y la falsificación de documentos. Su condena terminó siendo de 17 años de prisión.
La participación de ambas permitió que el esquema funcionara durante varios meses sin que las facturas falsas fueran detectadas de inmediato.
¿Cuánto dinero debe devolver a Amazon?
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó a Hudson pagar una restitución de 9 millones 469 mil 731 dólares a Amazon.
La resolución también contempla tres años de libertad supervisada una vez que termine su periodo de encarcelamiento.
La justicia estableció además medidas de decomiso sobre la vivienda, los vehículos y los recursos financieros relacionados con la operación.
Por ahora, las autoridades no han establecido que todo el dinero sustraído pueda recuperarse en efectivo. Parte de los recursos fue convertida en propiedades y bienes que fueron localizados e incautados.
El fraude no terminó con el dinero de Amazon
El caso tomó otra dimensión cuando las autoridades descubrieron que Hudson había intentado realizar otro fraude mientras se encontraba en libertad bajo fianza.
Según la investigación federal, buscó obtener un contrato para una franquicia en Atlanta y presentó documentos que supuestamente demostraban que no tenía antecedentes que impidieran la operación.
Para respaldar esa versión utilizó documentos judiciales falsificados, además de una firma apócrifa atribuida a un juez federal y a un magistrado del condado de Cobb.
También presentó estados de cuenta bancarios falsos.
La maniobra fue descubierta por las autoridades y terminó incorporándose al proceso judicial.
¿Qué dijo el fiscal sobre el caso?
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg señaló que el fraude había sido planeado para aprovechar los mecanismos internos de Amazon y que posteriormente Hudson volvió a recurrir a documentos falsificados.
En declaraciones difundidas por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia, el funcionario sostuvo que las involucradas habían planeado un fraude de gran escala y que posteriormente Hudson mostró un nuevo comportamiento delictivo al falsificar documentos judiciales.
La Fiscalía utilizó estos elementos para explicar la gravedad de la conducta considerada por el tribunal al momento de dictar la sentencia.
¿Qué revela el caso sobre los controles de Amazon?
El fraude muestra uno de los riesgos que enfrentan las grandes empresas cuando sus sistemas de pagos, contratación y autorización de proveedores dependen de empleados con acceso a información y herramientas internas.
En este caso, el esquema no consistió simplemente en presentar una factura falsa desde el exterior. La operación aprovechó el funcionamiento interno de la compañía para registrar proveedores que no existían y conseguir que los pagos fueran autorizados.
La investigación también puso de manifiesto la importancia de los mecanismos de auditoría y supervisión de proveedores, especialmente en compañías que manejan miles de operaciones y pagos.
Amazon colaboró con las autoridades durante la investigación y proporcionó información que permitió seguir el rastro de los recursos.
¿Qué pasará con los bienes confiscados?
La sentencia contempla el decomiso de la casa de Smyrna, los vehículos y otros recursos financieros relacionados con el fraude.
Entre los bienes señalados se encuentran el Lamborghini Urus, el Tesla Model X, el Porsche Panamera, el Dodge Durango y la motocicleta Kawasaki.
También se estableció un decomiso monetario superior a 7.8 millones de dólares.
El objetivo de estas medidas es recuperar recursos vinculados con el delito y reducir la pérdida económica provocada a Amazon.
¿La investigación terminó con estas dos mujeres?
La resolución judicial contra Hudson y Wortham no significa necesariamente que todas las líneas de investigación hayan concluido.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia señaló que todavía existen aspectos relacionados con la participación de otras personas y con el destino de los fondos que fueron objeto de investigación.
La identidad de posibles involucrados adicionales no ha sido revelada públicamente.
El caso deja así dos consecuencias principales: una condena de prisión para las responsables identificadas y una investigación que busca determinar si otras personas participaron en el esquema o se beneficiaron de los recursos desviados.
Para Amazon, el caso también representa un recordatorio sobre la necesidad de reforzar los controles que permiten crear proveedores, aprobar facturas y autorizar transferencias dentro de una organización de gran tamaño.
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