Estados Unidos ligó ganancias del huachicol con recursos de campañas políticas y Departamento del Tesoro ya investiga

ESTADOS UNIDOS. — El gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible y huachicol fiscal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante operaciones que habrían incluido empresas fachada, documentos aduaneros falsos y evasión de impuestos en México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la acción fue anunciada este martes 30 de junio y fue retomada por El Universal.

El comunicado oficial precisa que las sanciones alcanzan a Oscar Guillermo Juraidini Silva, J. Refugio Ruiz Villagomez y nueve entidades relacionadas con esquemas de robo, contrabando y comercialización irregular de hidrocarburos.

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El caso no solo apunta al mercado ilegal de combustibles. El Tesoro también advirtió que las ganancias del huachicol fiscal se han convertido en una fuente relevante de ingresos para grupos criminales y que, según su análisis, esos recursos pueden ser usados para lavar dinero, sostener operaciones ilícitas e influir en espacios políticos y administrativos.

¿QUÉ DIJO ESTADOS UNIDOS SOBRE EL HUACHICOL FISCAL Y EL CJNG?

El Departamento del Tesoro informó que la OFAC sancionó a dos mexicanos y nueve entidades relacionadas con un esquema de robo y contrabando de combustible ligado al CJNG.

Según la autoridad estadounidense, la red habría usado contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsos y empresas fachada para evadir impuestos mexicanos y generar ingresos para el cártel.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la acción muestra cómo los cárteles mexicanos han ampliado sus fuentes de ingresos más allá del tráfico de drogas.

“Today’s action highlights the extent to which Mexico’s cartels are expanding beyond traditional drug trafficking to generate revenue for their criminal organizations”, dijo Bessent en el comunicado oficial.

En español, el mensaje central es que el gobierno estadounidense considera que los cárteles han encontrado en el mercado ilegal de combustibles una vía para financiarse y sostener otras actividades criminales.

¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL Y CÓMO SE DIFERENCIA DEL ROBO DE COMBUSTIBLE?

El término huachicol suele asociarse con el robo directo de combustible, como perforaciones clandestinas en ductos o sustracción en instalaciones. Sin embargo, el huachicol fiscal se refiere a un esquema distinto: introducir combustible a México de forma irregular o declararlo con otra clasificación para evadir impuestos, especialmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

FinCEN explica que el huachicol fiscal consiste en el contrabando de gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México, mediante métodos que buscan evitar el pago de impuestos mexicanos.

En términos simples, el esquema puede operar así:

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• Se compra combustible en Estados Unidos.
• Se mueve hacia México mediante intermediarios.
• Se declara como otro producto, por ejemplo aceites residuales, lubricantes u otros materiales.
• Se usan empresas con permisos comerciales para aparentar legalidad.
• Se emiten facturas falsas.
• El combustible se vende en México como si su origen fuera regular.

¿CUÁLES SON LAS TRES MODALIDADES QUE IDENTIFICA EL TESORO?

El Departamento del Tesoro agrupó las actividades relacionadas con huachicol en tres grandes modalidades. Estas son importantes porque ayudan a entender que el problema no se limita a una sola ruta ni a un solo método.

Las modalidades identificadas son:

• Robo de combustible y petróleo en México.
• Contrabando de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos.
• Contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, mediante esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.

En el caso del robo tradicional, las autoridades estadounidenses señalan prácticas como sobornos a empleados de Pemex, perforaciones ilegales en ductos, robos en refinerías, secuestro de pipas y amenazas contra trabajadores de la empresa productiva del Estado.

¿CÓMO SE MUEVE EL COMBUSTIBLE ILEGAL ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS?

El reporte describe dos rutas principales. La primera consiste en mover petróleo crudo robado en México hacia Estados Unidos. Según el Tesoro, ese producto puede ser introducido por intermediarios cómplices y etiquetado de forma errónea como “waste oil” o aceite residual, u otro material peligroso, para evadir controles, impuestos y regulaciones.

La segunda ruta funciona en sentido contrario: combustible refinado comprado en Estados Unidos es llevado a México sin pagar correctamente el IEPS. Para ello, los grupos criminales pueden usar:

• Empresas mexicanas con permisos de comercialización.
• Distribuidores estadounidenses cómplices.
• Facturas falsas.
• Empresas fachada en transporte y logística.
• Documentos aduaneros con clasificación incorrecta.
• Camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones.

FinCEN alertó que estos esquemas aprovechan la relación energética entre ambos países y el marco fiscal mexicano para generar ganancias para los cárteles a costa del gobierno de México, Pemex y empresas legales del sector energético.

¿QUÉ DIJO EL TESORO SOBRE PAGOS A CAMPAÑAS Y MEDIOS EN MÉXICO?

Uno de los puntos más sensibles del comunicado es la advertencia sobre el posible uso de ganancias ilícitas en la esfera política y mediática. El Departamento del Tesoro sostiene que los cárteles pueden usar el dinero del mercado negro de combustibles para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación.

El texto oficial señala: “In Mexico, the cartels use their illicit profits from the black market fuel sales to make cash payments to Mexican political campaigns and media outlets to help elect corrupt Mexican politicians willing to assist the cartels control key administrative positions in the government”.

En español, la autoridad estadounidense plantea que esos recursos serían usados para apoyar campañas y medios con el objetivo de favorecer a políticos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles en el control de puestos administrativos clave.

Sin embargo, es importante aclarar que el comunicado no vincula a los sancionados con un partido político, campaña o funcionario específico. Lo presenta como un modus operandi general dentro del análisis sobre el huachicol fiscal y el lavado de dinero.

¿QUIÉN ES OSCAR GUILLERMO JURAIDINI SILVA, SEGÚN OFAC?

La primera persona mencionada en el comunicado es Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por el Tesoro como una figura empresarial clave en la presunta red de combustible vinculada al CJNG.

De acuerdo con OFAC, Juraidini opera como contador y como responsable de ciertas operaciones financieras para el cártel. La autoridad estadounidense afirma que crea y opera empresas fachada en nombre del CJNG, además de falsificar documentos aduaneros para facilitar el traslado ilícito de combustible por la frontera.

El Tesoro también señala que Juraidini importa combustible desde Estados Unidos hacia México con documentación aduanera mal clasificada para evadir el IEPS. Según el comunicado, la mayoría de sus clientes serían empresas gasolineras que reciben productos refinados y los venden en estaciones de servicio.

¿QUÉ EMPRESAS FUERON SANCIONADAS POR SU RELACIÓN CON JURAIDINI?

OFAC sancionó siete entidades relacionadas con Oscar Guillermo Juraidini Silva. Seis operan en México en sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario, y una está registrada en Reino Unido.

Las empresas son:

• Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
• OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
• RK Real King, S.A. de C.V.
• Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
• Ogui Fletes
• OF Transportes
• Cucumber Sweet Waves Ltd.

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La lista oficial de OFAC confirma que estas entidades fueron agregadas a la lista de personas y empresas bloqueadas por su relación con Juraidini Silva.

¿QUIÉN ES J. REFUGIO RUIZ VILLAGOMEZ Y QUÉ EMPRESAS LE ATRIBUYE OFAC?

El segundo mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, también identificado como José Refugio Ruiz Villagomez. El Tesoro lo señala por participar en el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos adecuados.

De acuerdo con el comunicado, Ruiz Villagomez habría pagado cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puertos de entrada entre Estados Unidos y México. También fue vinculado con dos empresas sancionadas:

• Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
• Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

El Tesoro indicó que, de acuerdo con hallazgos de la Fiscalía General de la República hechos públicos, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal. También señaló que Jomadi y Ahavat realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros ligados al CJNG.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS?

Las sanciones de OFAC tienen efectos financieros y comerciales dentro de la jurisdicción estadounidense, pero también pueden afectar operaciones internacionales si involucran dólares, bancos corresponsales o personas estadounidenses.

Las principales medidas son:

• Congelamiento de bienes y activos: quedan bloqueados los bienes e intereses de los sancionados que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
• Bloqueo de empresas relacionadas: también quedan bloqueadas las entidades en las que una o más personas sancionadas tengan, directa o indirectamente, 50% o más de participación.
• Prohibición de transacciones: personas, empresas y bancos estadounidenses no pueden hacer negocios con los sancionados, salvo autorización de OFAC.
• Riesgo para terceros: instituciones financieras o personas que faciliten operaciones relevantes con sancionados pueden exponerse a medidas adicionales.
• Restricción práctica al sistema financiero: los designados quedan con mayores dificultades para operar con bancos vinculados a Estados Unidos o con operaciones en dólares.

OFAC también advirtió que las violaciones a sanciones pueden derivar en sanciones civiles o penales para personas estadounidenses y extranjeras.

¿QUÉ PAPEL TIENE FINCEN EN ESTA ALERTA?

Además de las sanciones de OFAC, FinCEN emitió una alerta para que instituciones financieras detecten operaciones sospechosas relacionadas con contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México.

La alerta pide observar señales como:

• Empresas sin infraestructura real para almacenar o transportar combustible.
• Transferencias internacionales a distribuidores de combustible estadounidenses.
• Pagos con activos digitales.
• Depósitos en efectivo estructurados.
• Uso de empresas fachada como cuentas de paso.
• Operaciones comerciales que no coinciden con la capacidad real de la empresa.

FinCEN informó que, en los 12 meses posteriores a una alerta previa de mayo de 2025, recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa por más de 7 mil millones de dólares relacionados con estos esquemas.

¿CUÁNTO COMBUSTIBLE VENDIDO EN MÉXICO PODRÍA SER ILÍCITO?

El Departamento del Tesoro señaló que reportes públicos sugieren que entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en México podría ser ilícito.

Este dato debe leerse con cuidado. No significa que cada estación de servicio esté vinculada con actividades criminales, sino que las autoridades estadounidenses ven un mercado ilegal con capacidad de infiltrarse en cadenas de compra, transporte, almacenamiento y venta.

Para el consumidor, la recomendación práctica es:

• Cargar combustible en estaciones establecidas.
• Pedir ticket o factura.
• Evitar puntos de venta informales.
• Revisar que la estación tenga razón social visible.
• Reportar venta irregular de combustible ante autoridades competentes.

¿POR QUÉ ESTE CASO ES RELEVANTE PARA MÉXICO?

El caso es relevante porque muestra que el huachicol fiscal no solo representa un problema de seguridad. También impacta la recaudación, la competencia entre empresas legales, el control de aduanas, el comercio energético y el sistema financiero.

El punto central de la investigación estadounidense es que estas redes no operan solo con pipas o ductos clandestinos. También pueden funcionar con:

• Empresas aparentemente formales.
• Operaciones bancarias internacionales.
• Facturación falsa.
• Contratos de transporte y logística.
• Compra de bienes raíces y artículos de lujo.
• Relación con estaciones de servicio o puntos de venta irregulares.

Hasta ahora, las sanciones no equivalen a una condena penal en México contra las personas o empresas mencionadas. Son medidas administrativas y financieras de Estados Unidos, basadas en sus propias autoridades legales. Sin embargo, colocan a los señalados en una lista que limita su acceso al sistema financiero estadounidense y aumenta la vigilancia sobre cualquier operación relacionada.

La advertencia del Tesoro también amplía el enfoque del caso: el huachicol fiscal no solo estaría ligado al robo o contrabando de hidrocarburos, sino a posibles esquemas de lavado de dinero, corrupción y control de espacios administrativos. Por ello, la información deberá seguirse conforme las autoridades de México y Estados Unidos actualicen investigaciones, bloqueos o procesos relacionados.