Castigarán a 2 mexicanos y 9 empresas en EEUU por presunto huachicol ligado al CJNG, así operaba la red
El Departamento del Tesoro señaló a Oscar Guillermo y Refugio por presuntamente participar en esquemas de contrabando de combustible, documentos aduaneros falsos y empresas fachada para evadir impuestos en México.
ESTADOS UNIDOS. — Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible entre Estados Unidos y México, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con esquemas de evasión fiscal conocidos como huachicol fiscal.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la red habría usado empresas fachada, documentación aduanera falsa y operaciones transfronterizas para introducir combustible a México sin pagar impuestos, mientras generaba ingresos para el grupo criminal. La información fue retomada por Reforma e Infobae y contrastada con el comunicado oficial del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas acciones muestran cómo los cárteles mexicanos han ampliado sus fuentes de ingresos más allá del tráfico de drogas.
La acción de hoy muestra hasta qué punto los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas”, dijo el funcionario, de acuerdo con el comunicado oficial.
¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL Y POR QUÉ ESTADOS UNIDOS LO INVESTIGA?
El huachicol fiscal no se refiere únicamente al robo directo de combustible en ductos o refinerías. En este caso, las autoridades estadounidenses lo describen como un esquema para importar combustible de manera irregular desde Estados Unidos hacia México, evitando el pago de impuestos mexicanos, especialmente el IEPS.
Según FinCEN, estas operaciones pueden incluir:
- Gasolina, diésel, nafta y otros combustibles enviados desde Estados Unidos hacia México.
- Clasificación falsa en documentos aduaneros, como declarar combustible bajo otra categoría.
- Uso de empresas con permisos comerciales para simular operaciones legales.
- Venta posterior en el mercado mexicano, en algunos casos mediante estaciones de servicio o puntos no regulados.
FinCEN advirtió que el huachicol fiscal y el robo tradicional de combustible se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con drogas para cárteles mexicanos.
¿QUIÉNES SON LOS MEXICANOS SANCIONADOS POR OFAC?
La OFAC incluyó en su lista de personas bloqueadas a Oscar Guillermo Juraidini Silva y a J. Refugio Ruiz Villagomez, también identificado como José Refugio Ruiz Villagomez. Ambos fueron vinculados por el Tesoro con redes de combustible relacionadas con el CJNG.
Oscar Guillermo Juraidini Silva
El Departamento del Tesoro identifica a Oscar Guillermo Juraidini Silva como una figura empresarial clave en presuntas operaciones financieras vinculadas al CJNG.
De acuerdo con OFAC, Juraidini habría operado como contador y facilitador financiero mediante:
- Creación y operación de empresas fachada.
- Falsificación de documentos aduaneros.
- Importación de combustible desde Estados Unidos a México con etiquetas falsas.
- Presunta evasión del IEPS.
- Venta de productos refinados a empresas gasolineras.
El Tesoro señaló que estas operaciones habrían generado decenas de millones de dólares al año en beneficio del CJNG.
¿QUÉ EMPRESAS FUERON SANCIONADAS POR SU RELACIÓN CON OSCAR JURAIDINI?
Las autoridades estadounidenses también sancionaron empresas vinculadas con Oscar Guillermo Juraidini Silva, ubicadas en sectores como transporte, servicios financieros e inmobiliarios.
Las compañías señaladas son:
- Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.
- OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.
- RK Real King, S.A. de C.V.
- Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.
OFAC sostiene que estas entidades fueron designadas por estar presuntamente controladas, dirigidas o vinculadas con Juraidini Silva.
¿QUÉ SEÑALA ESTADOS UNIDOS SOBRE J. REFUGIO RUIZ VILLAGOMEZ?
El segundo mexicano sancionado fue J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado por OFAC como una persona relacionada con operaciones de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes.
De acuerdo con el Tesoro, Ruiz Villagomez habría pagado cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan puntos de entrada entre ambos países. También fue vinculado con dos empresas sancionadas:
- Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.
- Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
El comunicado oficial menciona hallazgos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Jomadi, a la que ubica como una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal. Además, el Tesoro señaló que Jomadi y Ahavat realizaron transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.
¿CÓMO FUNCIONABA EL ESQUEMA DE CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE?
Según el Departamento del Tesoro y FinCEN, el esquema combinaba operaciones comerciales, transporte, documentación falsa y redes financieras.
La operación habría funcionado así:
- Robo o adquisición irregular de hidrocarburos en México o Estados Unidos.
- Uso de intermediarios para mover combustible entre ambos países.
- Declaración falsa del producto como “aceite residual”, lubricantes u otros materiales.
- Uso de comercializadoras mexicanas con permisos para distribuir combustible.
- Compra a empresas estadounidenses y emisión de facturas falsas para aparentar legalidad.
- Transporte mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y embarcaciones.
- Venta final en México mediante estaciones vinculadas o puntos no regulados.
Las autoridades también han identificado métodos tradicionales de robo de combustible contra Pemex, entre ellos sobornos a empleados, perforación ilegal de ductos, robo en refinerías, secuestro de pipas y amenazas a trabajadores.
¿CÓMO SE LAVABAN LAS GANANCIAS DEL HUACHICOL FISCAL?
El Tesoro indicó que las ganancias del contrabando de combustible podían ser ocultadas mediante distintos mecanismos financieros.
Entre los métodos señalados están:
- Compra de vehículos de alta gama.
- Adquisición de joyería de alto valor.
- Rentas vacacionales y viajes exclusivos.
- Compra de bienes raíces.
- Inversión en activos financieros.
- Uso de empresas de transporte, logística y servicios para mover recursos.
Las autoridades estadounidenses también señalaron que los ingresos del mercado negro de combustible pueden alimentar redes de corrupción y control administrativo, aunque estas acusaciones forman parte del análisis del Tesoro y no equivalen por sí mismas a sentencias penales en México.
¿QUÉ IMPLICAN LAS SANCIONES DE OFAC?
Las sanciones de OFAC tienen efectos principalmente financieros y comerciales dentro del sistema estadounidense.
Esto significa que:
- Todos los bienes o intereses de los sancionados que estén en Estados Unidos quedan bloqueados.
- Las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización oficial.
- También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o más personas sancionadas.
- Bancos e instituciones financieras pueden enfrentar riesgos si facilitan operaciones relevantes con personas designadas.
Estas medidas no equivalen automáticamente a una condena penal en México, pero sí colocan a los señalados en la lista de personas y empresas bloqueadas del gobierno estadounidense.
¿POR QUÉ ESTE CASO ES RELEVANTE PARA MÉXICO?
El caso es relevante porque muestra cómo el huachicol fiscal no solo afecta a Pemex o a la recaudación pública, sino también al comercio legal de combustible, al sistema financiero y a la competencia entre empresas.
FinCEN advirtió que, después de una alerta emitida en mayo de 2025, instituciones financieras reportaron más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con estos esquemas, principalmente entre Estados Unidos y México.
Para el lector común, el punto central es que el huachicol fiscal no siempre se observa como una toma clandestina o una pipa robada. También puede operar mediante papeles falsos, empresas aparentemente legales, permisos usados de forma irregular y cadenas comerciales diseñadas para ocultar el origen del combustible.
¿QUÉ DEBE TOMAR EN CUENTA EL CONSUMIDOR?
Las sanciones no significan que todas las gasolineras o todo el combustible vendido en México estén relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, el caso muestra la importancia de comprar en establecimientos formales y conservar comprobantes.
Como medida práctica, los consumidores pueden:
- Cargar combustible en estaciones establecidas.
- Solicitar ticket o factura.
- Evitar puntos de venta informales o sin identificación clara.
- Revisar que la estación cuente con razón social visible.
- Reportar irregularidades ante las autoridades correspondientes.
El caso seguirá bajo atención porque forma parte de una línea de investigación de Estados Unidos sobre el uso del comercio energético, empresas fachada y redes financieras para generar ingresos fuera del tráfico de drogas.
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