Estados Unidos exhibe a 16 fugitivos acusados de defraudar programas laborales y recursos públicos por más de 55 millones de dólares, mientras uno de ellos ya fue detenido en Hungría y espera su extradición
La lista incluye investigaciones por fraude con visas de trabajo, robo de identidad, lavado de dinero y trata laboral. Las autoridades también revisan posibles irregularidades en programas de intercambio académico de nueve universidades
El Gobierno de Estados Unidos intensificó sus investigaciones contra personas señaladas por presuntamente cometer delitos relacionados con programas laborales, migratorios y recursos públicos. Como parte de esta estrategia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG) publicó el 28 de octubre su primera lista de los 16 fugitivos más buscados, a quienes vincula con investigaciones por un monto superior a 55 millones de dólares.
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Trabajo, la relación incluye casos de fraude con visas para trabajadores extranjeros, seguros de desempleo, trata laboral, robo de identidad, lavado de dinero, fraude en servicios de salud y pagos laborales ilegales. Las autoridades buscan localizar a las personas señaladas y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información sobre su paradero.
La publicación también representa un paso dentro de las acciones federales para investigar posibles irregularidades en los programas de contratación de trabajadores extranjeros y de intercambio académico. Sin embargo, no todos los expedientes de la lista están relacionados con visas, pues abarcan distintas modalidades de presuntos delitos contra programas públicos.
La dependencia difundió los nombres y fotografías de las personas buscadas en su portal oficial, donde también identificó a una de ellas como detenida en Europa.
Leslie Kaciban fue detenido en Hungría y espera su extradición
Uno de los casos que ya tuvo consecuencias fuera de Estados Unidos es el de Leslie Kaciban, quien fue localizado y detenido en Hungría. De acuerdo con la Oficina del Inspector General, su búsqueda estaba relacionada con un presunto esquema de corrupción laboral que habría involucrado aproximadamente 4 millones de dólares en pagos ilegales y sobornos.
La autoridad estadounidense informó que Kaciban permanece bajo custodia mientras se desarrollan los procedimientos para su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por los señalamientos correspondientes.
El arresto fue presentado por el Departamento de Trabajo como uno de los primeros resultados de la estrategia para localizar a las personas incluidas en la lista.
Estos son los 16 nombres que aparecen en la lista de Estados Unidos
La Oficina del Inspector General publicó los nombres y fotografías de las personas buscadas en su portal oficial. La relación incluye a:
- Argentina Alexandru.
- Clement Qwonate Jones.
- Ericka Holland.
- Josephine Tinimbang.
- Juan Ignacio De La Cruz-David.
- Leslie Kaciban.
- Marius Ghiocel.
- Onoriode Ezewu.
- Oscar Carrillo-Perez.
- Todd James Lewis.
- Hector Javier Fernandez-Porrata.
- Larisa Ghiocel.
- Chelbe Moraes.
- Mohammad Reza Baniassadi.
- Wael Khalifa.
- Jianmei Qin.
Leslie Kaciban aparece identificado como detenido, mientras que Mohammad Reza Baniassadi figura sin fotografía disponible en el registro consultado.
La página permite consultar las imágenes de las personas buscadas. No obstante, el listado general no presenta una descripción detallada de los cargos correspondientes a cada individuo, por lo que no es correcto atribuirles a todos los mismos delitos.
La información puede revisarse directamente en la lista oficial de fugitivos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Nueve universidades están bajo investigación por posibles irregularidades con visas J-1
La publicación de los fugitivos forma parte de una estrategia federal más amplia que también contempla la revisión de programas de intercambio académico.
El 9 de octubre, la Oficina del Inspector General anunció una investigación sobre el posible uso indebido de visas J-1 en nueve universidades estadounidenses. Como parte de las diligencias, las instituciones recibieron citatorios para entregar información relacionada con sus programas.
Las universidades mencionadas por la autoridad son:
- Harvard University
- Stanford University
- Yale University
- Brown University
- California Institute of Technology (Caltech)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- University of California, Davis
- Arizona State University
- University of Pittsburgh
Las autoridades buscan determinar si las categorías de intercambio académico fueron utilizadas para evitar obligaciones laborales, aprovechar recursos financiados con fondos públicos o realizar actividades distintas a las permitidas por el programa.
La investigación también contempla la situación de investigadores y trabajadores extranjeros que participan en proyectos universitarios.
Es importante precisar que los citatorios no representan una declaración de culpabilidad. Hasta el momento, el Departamento de Trabajo ha informado que las investigaciones continúan.
¿Qué diferencia hay entre las visas H-1B y J-1?
Las investigaciones también involucran dos categorías migratorias que tienen objetivos distintos.
La visa H-1B permite que empleadores estadounidenses contraten temporalmente a trabajadores extranjeros para desempeñar actividades en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos específicos y, por lo general, estudios universitarios relacionados con el puesto.
Por su parte, la visa J-1 corresponde al programa de visitantes de intercambio de Estados Unidos. Incluye actividades educativas, culturales, académicas y profesionales, como estudios universitarios, investigación, enseñanza, prácticas y capacitación.
Ambas categorías tienen requisitos y condiciones que deben cumplir los participantes y las organizaciones responsables.
La investigación federal busca identificar si algunas empresas o instituciones utilizaron estos mecanismos de manera irregular para obtener beneficios económicos o evitar las disposiciones laborales correspondientes.
Para conocer sus características, el Departamento de Estado cuenta con información sobre el programa de intercambio J-1, mientras que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración explica las condiciones de las visas H-1B.
¿Por qué Estados Unidos creó un equipo especial contra el fraude de visas?
El 9 de octubre, el Departamento de Trabajo también anunció la creación del Visa Fraud Strike Team, un grupo interinstitucional diseñado para investigar posibles irregularidades en los programas H-1B y J-1.
La iniciativa reúne personal y capacidades de distintas dependencias federales:
- Departamento de Trabajo.
- Departamento de Justicia.
- Departamento de Seguridad Nacional.
- Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
- Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
- Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
El objetivo es coordinar las investigaciones, identificar posibles redes de fraude y reunir pruebas para llevar los casos ante las autoridades judiciales.
Esta estrategia también contempla revisar posibles prácticas de empleadores e intermediarios que afecten las condiciones laborales de trabajadores extranjeros o incumplan las disposiciones de contratación.
La creación del equipo fue anunciada junto con la investigación universitaria y la primera lista de fugitivos del inspector general.
Hay dos cifras oficiales distintas sobre el dinero presuntamente sustraído
Un aspecto que requiere atención es la diferencia entre los montos difundidos por el propio Departamento de Trabajo.
En su comunicado del 9 de octubre, la dependencia señaló que los 16 fugitivos estaban relacionados con presuntos robos superiores a 250 millones de dólares.
Sin embargo, en la publicación del 28 de octubre, cuando presentó oficialmente la lista, informó que las investigaciones correspondían a más de 55 millones de dólares presuntamente sustraídos de los contribuyentes estadounidenses.
Los dos comunicados oficiales no explican por qué cambió la cantidad ni detallan si se modificó el conjunto de operaciones consideradas para calcularla.
Por ello, es importante distinguir ambas publicaciones y no presentar los 250 millones de dólares como una cifra confirmada o actualizada del nuevo listado.
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