Recibió más de 1.6 millones de dólares en ayudas fraudulentas, compró un Lamborghini y un Rolex, y en 2021 fue condenado a 110 meses de prisión en Estados Unidos

Lee Price III, un hombre de Houston, Texas, obtuvo fraudulentamente más de 1.6 millones de dólares en préstamos federales destinados a proteger empleos durante la pandemia de COVID-19 y utilizó parte del dinero para comprar bienes de lujo. El caso concluyó el 29 de noviembre de 2021, cuando un tribunal federal lo condenó a 110 meses de prisión, equivalentes a nueve años y dos meses.

Cómo operó el fraude

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Price presentó solicitudes con información falsa para acceder al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), una iniciativa federal creada para apoyar a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

• Tenía 30 años cuando fue sentenciado.
• Acudió a dos prestamistas y presentó solicitudes de préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
• El esquema involucró a tres entidades comerciales: 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC y Price Logistic Services LLC.
• Las solicitudes contenían datos falsos sobre el número de empleados y los gastos de nómina de las empresas.
• Fueron acompañadas de documentos fiscales fraudulentos y otros materiales para respaldar las cantidades solicitadas.
• En el trámite de 713 Construction LLC se utilizó el nombre de una persona que había fallecido poco antes de presentarse la solicitud.

Las cifras del fraude

• Más de 2.6 millones de dólares: cantidad total que Price intentó conseguir mediante las solicitudes fraudulentas.
• Más de 1.6 millones de dólares: fondos PPP que efectivamente obtuvo.
• Más de 700 mil dólares: recursos que las autoridades informaron haber incautado.
• 20 de septiembre de 2021: fecha de su declaración de culpabilidad.
• 29 de noviembre de 2021: fecha de la sentencia de 110 meses de prisión.

Todos los montos corresponden a dólares estadounidenses y provienen de los comunicados oficiales del Departamento de Justicia.

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En qué se gastó el dinero

Una vez recibidos los recursos, Price destinó parte de ellos a compras y obligaciones personales que no correspondían al propósito del programa federal. Entre los bienes y pagos identificados por las autoridades estuvieron:

• Un Lamborghini Urus, vehículo deportivo utilitario de lujo.
• Una camioneta Ford F-350.
• Un reloj Rolex.
• El pago de un préstamo relacionado con una propiedad residencial.

La investigación no estableció el precio individual de cada artículo ni qué proporción exacta del dinero se destinó a cada compra.

La declaración de culpabilidad y la condena

• El 20 de septiembre de 2021, Lee Price III se declaró culpable ante la justicia federal del Distrito Sur de Texas de dos cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero.
• Las autoridades explicaron entonces que las solicitudes fraudulentas permitieron obtener más de 1.6 millones de dólares y que parte de los fondos se usó en vehículos, un reloj de lujo y otras obligaciones personales.
• La declaración de culpabilidad también informó que las autoridades incautaron más de 700 mil dólares de los recursos obtenidos fraudulentamente.
• Dos meses después, el 29 de noviembre de 2021, se anunció la sentencia de 110 meses de prisión por el esquema de fraude y lavado de dinero.

Quiénes investigaron

Las autoridades federales señalaron que la investigación involucró a organismos de supervisión, incluidos:

• La oficina del inspector general de la SBA.
• La oficina del inspector general de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda.
• El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Qué eran los préstamos PPP

El Programa de Protección de Cheques de Pago fue creado durante la pandemia mediante la legislación federal conocida como Ley CARES, con el propósito de brindar asistencia económica a pequeñas empresas y ayudar a preservar puestos de trabajo.

• Los préstamos estaban respaldados por el gobierno federal a través de la SBA y sujetos a condiciones para su utilización.
• El programa contemplaba que determinados préstamos pudieran ser condonados cuando se cumplieran los requisitos aplicables.
• En el caso de Price, las autoridades determinaron que la información presentada era falsa y que parte del dinero terminó financiando gastos personales.

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Un caso dentro de una investigación más amplia

El caso forma parte de las investigaciones estadounidenses sobre el uso fraudulento de los apoyos económicos creados durante la pandemia. Otros casos documentados incluyen:

• Un hombre de California que utilizó negocios inexistentes y empleados ficticios para cometer fraudes fiscales y solicitar préstamos relacionados con el COVID-19.
• Los propietarios de una funeraria en Colorado que admitieron haber obtenido fraudulentamente casi 900 mil dólares en apoyos gubernamentales durante la pandemia.
• La extradición desde Jamaica de Elaine Escoe, acusada de participar en un fraude millonario con fondos de ayuda por COVID-19, cuyo proceso judicial se encontraba en otra etapa cuando fue reportado en julio de 2026.