Detienen en Nueva York al líder de una red de fraude que comprometió cuentas con más de 373 millones de dólares y afectó a casi 3 mil personas al robar sus datos personales y bancarios
La investigación apunta a que los integrantes obtenían datos bancarios con ayuda de empleados de instituciones financieras y compañías telefónicas. El presunto líder fue detenido cuando intentaba viajar a Malasia.
Una red de fraude bancario que operó desde Dallas, Texas, comprometió cuentas con fondos superiores a 373 millones de dólares y afectó a casi 3 mil víctimas en Estados Unidos. Las autoridades federales acusaron a 14 personas por su presunta participación en una operación que utilizaba el robo de identidad, el intercambio de tarjetas SIM y la colaboración de empleados de instituciones financieras y compañías telefónicas.
El presunto líder de la organización, Muhamed Dieye, fue detenido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, cuando intentaba viajar a Malasia. De acuerdo con la acusación, llevaba consigo dispositivos electrónicos que habría intentado destruir para evitar que las autoridades obtuvieran información.
La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Texas informó que el caso contempla 22 cargos relacionados con fraude bancario, fraude electrónico y robo agravado de identidad. La acusación fue presentada el 26 de agosto de 2026 y se hizo pública el 3 de noviembre.
Así operaba la red de fraude bancario
La investigación señala que la organización operó entre julio de 2023 y noviembre de 2024, con actividades coordinadas desde Dallas. Su método consistía en obtener información personal y financiera de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias y realizar operaciones sin autorización.
Uno de los procedimientos utilizados era el SIM swapping, una modalidad de robo de identidad en la que los delincuentes transfieren el número telefónico de una víctima a otra tarjeta SIM. Esto les permite recibir mensajes y códigos de seguridad enviados por los bancos, con los que pueden intentar ingresar a las cuentas y autorizar movimientos.
Para conseguir esos accesos, los integrantes de la red presuntamente obtenían datos de clientes y recurrían a la colaboración de empleados corruptos de bancos y empresas de telecomunicaciones.
Con la información recopilada, podían hacerse pasar por los titulares de las cuentas, superar mecanismos de verificación y mover dinero.
Las autoridades identificaron cuentas que, en conjunto, tenían fondos superiores a 373 millones de dólares; esa cifra corresponde al dinero en las cuentas comprometidas y no necesariamente al monto total que fue robado.
Intentaron transferir 2 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos
Entre las operaciones investigadas se encuentra un intento de transferir 2 millones de dólares a una cuenta de Emirates Islamic Bank, en Emiratos Árabes Unidos.
El movimiento forma parte de las transacciones que las autoridades atribuyen a la organización y que permitieron dimensionar el alcance de sus operaciones.
La investigación también apunta a que la red utilizó información bancaria y personal de miles de personas para acceder a sus recursos. En total, se identificaron casi 3 mil víctimas relacionadas con el esquema.
MUHAMED DIEYE INDICTED IN $373 MILLION BANK ACCOUNT TAKEOVER
— Ryan Eminhizer 🇺🇸 (@ryan_eminhizer) November 5, 2026
Muhamed Dieye, 35, of Dallas, was indicted as the ringleader of a nationwide bank-account-takeover conspiracy involving nearly 3,000 victims whose accounts held more than $373 million.
A federal grand jury returned a… pic.twitter.com/z0JGqXzbEw
Detienen al presunto líder cuando intentaba salir de Estados Unidos
Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto JFK cuando presuntamente intentaba abandonar Estados Unidos con destino a Malasia.
De acuerdo con la acusación, durante el operativo habría intentado destruir sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos, aparentemente para impedir que los investigadores recuperaran información relacionada con las actividades de la red.
Además de Dieye, otras 13 personas fueron señaladas por su presunta participación en el esquema. Entre los acusados mencionados en el expediente se encuentran Maurice Rashad McDuffie, Saad Nashat Botros, Sammed Kweku Okyne, Renaldo Santez Gaines, Alphonso Brndon Seke-Horton, Terry Leon Daniels Jr., Jamel Allen Small, Kemar Fitzroy Needham, Kevin Brandon Flores Cazares, Dylon Amari Ruby y Courtney Jane Sutton, además de una persona identificada por las iniciales C.S.
¿Qué cargos enfrentan los acusados?
La acusación federal contempla 22 cargos por fraude bancario, fraude electrónico y robo agravado de identidad. Las posibles sanciones dependen de los delitos que se logren acreditar y de la participación que se atribuya a cada persona.
El caso fue investigado por autoridades federales de Estados Unidos, con la participación de distintas agencias encargadas de rastrear las operaciones financieras, identificar a los responsables y reunir pruebas sobre el presunto uso de información bancaria y personal.
La acusación formal representa los señalamientos de la Fiscalía, pero no constituye una declaración de culpabilidad. Las personas acusadas mantienen la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario ante un tribunal.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Suscríbete aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados