Un hombre de 71 años en California causó pérdidas de más de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos al inventar negocios inexistentes, reportar pérdidas falsas en declaraciones de impuestos y solicitar préstamos COVID con empleados ficticios

CALIFORNIA.- Un hombre de 71 años inventó negocios falsos para reducir los impuestos de sus clientes y también obtuvo de manera fraudulenta préstamos de ayuda por COVID.

Las autoridades calculan que presentó más de mil 370 declaraciones con pérdidas falsas por 73 millones de dólares.

La información fue difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras la declaración de culpabilidad del acusado ante un tribunal federal.

Mundo

Meta eliminará cuentas falsas tras denuncias de fraude luego que se denunciara la presencia de perfiles utilizados para estafar a usuarios, especialmente migrantes

¿Quién es el acusado y de qué se le acusa?

Kerwin Aldric Jordan, de 71 años, residente de Castaic y anteriormente de Pebble Beach, California, se declaró culpable de cuatro cargos por ayudar a preparar declaraciones de impuestos federales falsas y un cargo de fraude electrónico.

Jordan se presentaba ante sus clientes como abogado fiscal y contador público certificado. Según la investigación, nunca contó con ninguna de esas dos credenciales.

Era presidente de The Jordan Corporation, un negocio de preparación de impuestos, y también operaba otra empresa llamada Jordan and Jordan A Financial Conquest.

¿Cómo operaba el fraude fiscal?

De acuerdo con su acuerdo de declaración de culpabilidad, Jordan utilizó un método sistemático para reducir artificialmente los ingresos de sus clientes:

• Inventaba uno o más negocios falsos en las declaraciones de sus clientes.
• Reportaba pérdidas generadas por esos negocios inexistentes.
• Usaba esas pérdidas para reducir el ingreso gravable de los contribuyentes.

Un ejemplo claro del caso ocurrió con una pareja de esposos. Según las autoridades, Jordan redujo sus ingresos reportados en 2 millones de dólares al incluir gastos falsos por más de un millón de dólares de negocios que no existían.

Como resultado, la pareja dejó de pagar impuestos adicionales y además recibió un reembolso de casi 25 mil dólares. Por la preparación de esa declaración, la pareja le pagó a Jordan cerca de 28 mil dólares.

Te puede interesar: Cae en la Ciudad de México el líder de la red criminal Los Soto Jiménez tras años de cometer fraudes con vehículos de lujo mediante cheques sin fondos y documentos falsos

¿Cuántas declaraciones falsas presentó y cuál fue el daño?

Entre 2018 y 2023, Jordan presentó más de mil 370 declaraciones federales para sus clientes.

En conjunto, reportó pérdidas comerciales superiores a los 73 millones de dólares.

Dinero

“Perdí mi celular”, el mensaje fraudulento de WhatsApp que puede vaciar tus cuentas y que usa datos personales y urgencia emocional para lograr el robo

Los fiscales sostienen que las declaraciones preparadas por Jordan provocaron pérdidas al Tesoro de Estados Unidos por más de 25 millones de dólares.

¿Cómo obtuvo de manera fraudulenta los beneficios por COVID?

Jordan también mintió en sus solicitudes de dos programas creados por el Congreso en marzo de 2020 para ayudar a las empresas durante la pandemia:

• Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP)
• Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL)

Para sus propias empresas, Jordan solicitó y recibió 188 mil 667 dólares en préstamos PPP. También obtuvo 276 mil 600 dólares en préstamos EIDL para tres entidades:

• Jordan and Jordan
• Euphrates Wealth Asset Management (de su propiedad)
• Lifestyles of the Rich in Faith Church (una organización sin fines de lucro de la que era director)

En todas estas solicitudes, Jordan reportó falsamente que las empresas tenían empleados. En realidad, ninguna de ellas contaba con trabajadores.

El dinero obtenido lo utilizó para fines no autorizados por los programas de ayuda.

Te puede interesar: Un hombre de 80 años ganó 51 millones 245 mil pesos en la lotería y usó el dinero para crear y liderar una red de producción y distribución de drogas falsificadas

¿Qué pena enfrenta y cuándo será sentenciado?

El juez Stephen V. Wilson, de la Corte de Distrito para el Distrito Central de California, programó una audiencia de sentencia para el 5 de octubre.

En esa fecha, Jordan enfrentará una pena máxima de 32 años de prisión.