FGR identifica 11 empresas en la presunta red de huachicol fiscal de Ingemar, compañía de la que Ernesto Ruffo es accionista, que habría simulado operaciones para distribuir combustible ingresado ilegalmente a México
La causa penal describe una estructura que utilizó destinatarios finales, documentos de transporte, facturas y 163 ferrotanques para dar apariencia legal al movimiento de combustible.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República identificó al menos 11 empresas que presuntamente participaron en un esquema para ingresar gasolina y diésel de manera irregular, simular la transferencia de los productos y distribuirlos en México. El caso importa porque involucra posibles daños a las finanzas públicas, controles aduaneros y actividades reguladas del mercado energético. Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y accionista de Ingemar, permanece vinculado a proceso junto con otras siete personas, pero todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades. La FGR confirmó la situación jurídica y el funcionamiento general del esquema, mientras que los nombres empresariales y las operaciones específicas proceden del expediente consultado por El Universal.
La investigación federal sostiene que la organización utilizaba declaraciones aduaneras falsas o incompletas para reportar menos combustible del transportado o presentarlo como otra mercancía, con el propósito de reducir u omitir contribuciones. La FGR calcula que la red general investigada habría causado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública y obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas en un primer bloque del caso.
¿Cómo habría funcionado la red empresarial de Ingemar?
El esquema habría comenzado con la importación de petrolíferos desde EEUU mediante ferrocarril. De acuerdo con la causa penal, Ingemar y Servicios Aduanales JR fueron utilizadas como instrumentos corporativos para materializar el ingreso de combustible que no habría sido declarado correctamente ante las autoridades aduaneras.
Una vez dentro del país, los productos eran transferidos a otras compañías que aparecían en cartas porte, guías de embarque y pedimentos como destinatarias finales. La FGR considera que esas operaciones buscaban justificar la cesión de propiedad y la distribución de los petrolíferos, aunque su origen sería irregular.
En términos prácticos, la investigación describe tres fases:
- Importación: ingreso de gasolina y diésel mediante documentación presuntamente incompleta o falsa.
- Simulación comercial: registro de compraventas, destinatarios y transferencias entre empresas.
- Distribución: colocación del combustible entre comercializadoras y estaciones de servicio.
La vinculación a proceso significa que una autoridad judicial encontró elementos para continuar la investigación penal, pero no equivale a una condena. La propia FGR señaló que a las personas imputadas “se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria”.
¿Cuáles son las 11 empresas mencionadas en la causa penal?
El expediente identifica como integrantes del presunto entramado a las siguientes sociedades:
- Ingemar, S.A. de C.V.
- Servicios Portuarios, S.A. de C.V.
- Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.
- Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.
- Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.
- Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V.
- Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.
- Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.
- Lambrucar, S.A. de C.V.
- Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V.
- Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.
La aparición de una empresa en una carpeta de investigación no representa, por sí sola, una declaración judicial de culpabilidad. Las autoridades tendrán que demostrar qué acciones realizó cada sociedad, quién tomó las decisiones y si las operaciones señaladas constituyeron delitos.
¿Qué empresas fueron registradas como destinatarias finales?
Cuatro compañías aparecen como receptoras finales del combustible en los documentos de transporte y comercio exterior revisados por la FGR:
- Internacional de Fundentes
- Logística Ferroviaria Fargo
- Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G.
- Crismon Hidrocarburos y Derivados
La causa penal sostiene que fueron incluidas como destinatarias en cartas porte, guías de embarque y pedimentos de importación. Esa documentación habría servido para justificar formalmente el traslado y la entrega del producto en territorio nacional.
La Fiscalía investiga si esas compañías recibieron realmente el combustible, si contaban con infraestructura para manejar los volúmenes documentados y si tenían las autorizaciones necesarias para almacenarlo, distribuirlo o comercializarlo.
¿Qué papel tuvieron los 163 ferrotanques?
La investigación atribuye a Ingemar y Servicios Aduanales JR la intervención en el ingreso de 163 ferrotanques cargados con petrolíferos presuntamente no declarados en su totalidad.
Los ferrotanques son carros ferroviarios diseñados para transportar líquidos a granel. En este caso, el uso del tren habría permitido movilizar grandes cantidades de gasolina y diésel desde la frontera hasta terminales de descarga y centros de distribución.
La indagatoria forma parte de una investigación más amplia iniciada después de distintos aseguramientos de combustible transportado por ferrocarril. La FGR señaló que reconstruyó las operaciones mediante información aduanera, fiscal, bancaria, ferroviaria y de comercio exterior.
¿Cuánto combustible habría importado Ingemar por encima de lo autorizado?
Según las cifras reproducidas del expediente, Ingemar tenía permiso de la Secretaría de Energía para importar durante 2025:
- Gasolina regular: 216 millones de litros.
- Aceite diésel: 173 millones 280 mil litros.
- Volumen autorizado conjunto: 389 millones 280 mil litros.
No obstante, la causa penal señala que entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de 2025 la empresa importó:
- Gasolina regular: 760 millones 367 mil 578 litros.
- Aceite diésel: mil 766 millones 708 mil 953 litros.
- Volumen importado conjunto: 2 mil 527 millones 76 mil 531 litros.
Al restar los permisos señalados de los volúmenes importados, el resultado matemático es:
- Excedente de gasolina: 544 millones 367 mil 578 litros.
- Excedente de diésel: mil 593 millones 428 mil 953 litros.
- Excedente conjunto: 2 mil 137 millones 796 mil 531 litros.
El expediente citado reporta un excedente conjunto menor, de 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros. La diferencia de 341 mil 375 litros no está explicada en la información difundida y tendrá que ser aclarada mediante la revisión de los permisos, pedimentos y registros utilizados por la Fiscalía.
¿Cómo aparece Crismon en la comercialización del combustible?
La FGR atribuye a Crismon Hidrocarburos y Derivados la colocación de los petrolíferos ingresados al país. La empresa habría distribuido los productos entre otras sociedades que presuntamente participaron en operaciones comerciales simuladas.
El expediente agrega que, durante 2025, Crismon emitió 130 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, conocidos como CFDI, a favor de Gasolinera Faza. El valor conjunto de esos comprobantes fue de 89 millones 102 mil 899 pesos.
Los CFDI son las facturas electrónicas utilizadas para acreditar ingresos, compras y servicios ante el Servicio de Administración Tributaria. La existencia de una factura no demuestra por sí misma que una operación sea falsa. La investigación deberá acreditar si hubo entrega real del producto, pagos verificables y capacidad material para efectuar las transacciones.
¿Qué relación detectó la FGR con Gasolinera Faza?
La causa penal relaciona a Gasolinera Faza con otra investigación en la que sus accionistas se encuentran vinculados a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y alteraciones en controles volumétricos.
Los controles volumétricos permiten registrar cuánto combustible entra, permanece y sale de una instalación o estación de servicio. Las diferencias injustificadas pueden revelar ventas no declaradas, documentación incorrecta o producto de origen irregular.
La Fiscalía considera que las facturas emitidas por Crismon a Gasolinera Faza podrían formar parte de una simulación para justificar la comercialización del combustible. Esa hipótesis todavía deberá ser probada dentro del proceso penal.
¿Las compañías contaban con permisos para distribuir hidrocarburos?
El expediente sostiene que varias de las empresas señaladas no tenían permisos vigentes para realizar actividades de distribución, comercialización, expendio, importación o exportación de hidrocarburos y petrolíferos.
Entre las compañías mencionadas bajo esa condición aparecen Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., Crismon Hidrocarburos y Derivados y Descargas Ferroviarias del Norte.
Este punto será central para determinar si las sociedades podían recibir y movilizar combustible legalmente o si fueron incorporadas únicamente para documentar operaciones. La vigencia y alcance de cada autorización deberá verificarse con los registros administrativos correspondientes y con las pruebas presentadas ante la autoridad judicial.
¿Cuál es la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel?
La FGR informó el 23 de julio que Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas fueron vinculadas a proceso. Al exgobernador y a dos de los imputados les atribuye una posible participación en delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Ruffo y otros cuatro procesados permanecen bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Dos imputados cumplen la medida en sus domicilios por motivos de salud y una mujer permanece recluida en el penal de Nezahualcóyotl Sur.
El exgobernador ha negado previamente tener conocimiento de actividades ilegales y ha sostenido que Ingemar realizaba gestiones relacionadas con la importación, mientras otras compañías se encargaban de comercializar el producto. Su defensa podrá cuestionar los documentos, cálculos, operaciones financieras y testimonios presentados por la Fiscalía.
La investigación continúa y todavía falta establecer la responsabilidad individual de los accionistas, representantes, operadores logísticos, agentes aduanales y compañías relacionadas. Hasta que exista una sentencia firme, los señalamientos corresponden a la acusación presentada por la FGR y permanecen sujetos a revisión judicial.
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