Gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo dieron más de 150 millones de pesos a empresas vinculadas con firma investigada por la FGR por red de huachicol

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y distintos municipios de la entidad otorgaron entre 2023 y 2024 más de 150 millones de pesos en contratos públicos a cinco empresas relacionadas mediante personas o domicilios con Tabasco Capital, compañía identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como utilizada para facturar hidrocarburos obtenidos ilícitamente. La información fue documentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y difundida también por Agencia Reforma. Los contratos involucraron recursos destinados a alumbrado, señalización, parques, canchas, escuelas y otros proyectos urbanos. Hasta ahora, la documentación disponible no acredita que el Gobierno estatal o los municipios hayan participado en el tráfico ilegal de combustible ni que el dinero de esos contratos haya financiado esa red; el vínculo documentado corresponde a las relaciones entre las empresas contratistas y personas o domicilios relacionados con Tabasco Capital.

El caso adquiere relevancia porque, de acuerdo con documentos del expediente federal citados por MCCI, durante un cateo realizado el 22 de febrero de 2025 en Querétaro, agentes aseguraron documentación de Tabasco Capital. La FGR describió a esa compañía “como una empresa utilizada para facturar el producto obtenido ilícitamente”.

La investigación federal también señala movimientos financieros hacia Jacobo Reyes León, identificado dentro de la indagatoria como uno de los operadores de la red relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

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¿Qué empresas recibieron contratos en Quintana Roo y cómo aparecen relacionadas?

La investigación reconstruyó una cadena de conexiones entre Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL, AF Instalaciones, Constructora 112029 y Comercializadora Mexqro, a partir de registros mercantiles, contratos, domicilios y personas que han participado en más de una compañía.

El punto de referencia es Tabasco Capital, constituida el 22 de febrero de 2019 en San Luis Potosí. Dos meses después amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con estaciones de servicio e hidrocarburos. En 2020 cambió su estructura accionaria y Daniel de la Flor López quedó como accionista mayoritario y apoderado; en diciembre de 2023 asumió como administrador único, según los registros revisados por MCCI.

La empresa terminó trasladando su domicilio social a Querétaro en abril de 2024, aunque previamente ya reportaba operaciones en San Martín de Porres 111, colonia Carrillo Puerto, dirección que también apareció en documentos presentados por SIMMA en procedimientos de contratación pública.

¿Cuál es el vínculo entre SIMMA y Tabasco Capital?

Uno de los principales puntos de conexión se encuentra en Construindustrial y de Servicios SIMMA, empresa que concentró el mayor monto de contratos entre las compañías analizadas por MCCI.

SIMMA fue constituida en Querétaro en junio de 2018. En febrero de 2019 asumió su gerencia Adrián León Ayala, quien también había sido socio fundador y primer administrador de Tabasco Capital.

En noviembre de 2023, durante un procedimiento de contratación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo, SIMMA declaró como domicilio San Martín de Porres 111, Querétaro, la misma dirección utilizada por Tabasco Capital. El documento fue firmado por Salvador Ramírez Cortés como representante legal de SIMMA.

La Secretaría de Obras Públicas estatal es encabezada actualmente por José “Pepe” Lara Díaz, quien al comienzo del Gobierno de Mara Lezama estuvo al frente del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo y se ha presentado públicamente como “El Arquitecto de la Transformación en QR”, de acuerdo con la información recopilada por Agencia Reforma.

SIMMA utilizó además en otros documentos un segundo domicilio, en Senda Eterna 332, colonia Milenio III, Querétaro. Esa misma dirección apareció posteriormente en documentación presentada por Comercializadora Mexqro para obtener contratos de los municipios de Cozumel y Benito Juárez.

¿Qué personas conectan a las distintas compañías?

Los nexos no dependen únicamente de domicilios. Los registros revisados permiten observar personas que han ocupado cargos o tenido participaciones en distintas sociedades.

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Daniel de la Flor López, antes de asumir el control de Tabasco Capital, encabezó Construservicios ESL y AF Instalaciones.

Construservicios ESL fue creada en 2008 con De la Flor López como accionista mayoritario y administrador único. En 2017 nombró apoderado a Hugo Carmona Velázquez, quien posteriormente apareció relacionado societariamente con SIMMA.

AF Instalaciones, constituida en 2005, también tuvo entre sus socios fundadores a Daniel de la Flor López. Él recibió poderes dentro de la empresa y posteriormente asumió su administración hasta junio de 2024, cuando se vendieron las acciones y cambió el control de la compañía.

Hugo Carmona aparece además relacionado con Constructora 112029, empresa que en documentación de 2024 declaró como domicilio fiscal un inmueble ubicado en Avenida de la Salvación 791, Querétaro. Construservicios ESL había reportado anteriormente esa misma dirección, aunque en la documentación se indican diferentes interiores.

Otra conexión involucra a Yetzabeth Adriana Jiménez López. En 2021 se incorporó como socia minoritaria de Comercializadora Mexqro y, durante ese mismo año, había asumido el control de Constructora 112029, según las actas revisadas por MCCI.

¿Tres empresas relacionadas compitieron por una misma obra?

Sí. MCCI documentó un procedimiento en Tulum en el que Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA participaron de manera simultánea para obtener la construcción del corredor del Malecón de la laguna de Cobá.

En términos formales, las tres compañías participaban como competidoras. Sin embargo, los documentos revisados muestran conexiones previas:

• Construservicios ESL y Constructora 112029 reportaron la misma dirección en Avenida de la Salvación 791, Querétaro.
• SIMMA había utilizado como domicilio San Martín de Porres 111, también registrado por Tabasco Capital.
• Personas que han participado en algunas de estas sociedades aparecen a su vez relacionadas con otras compañías del grupo analizado.

MCCI calificó esta situación como una simulación de competencia. Lo comprobable en los documentos revisados es que empresas con vínculos mediante domicilios o personas participaron en el mismo procedimiento de contratación. Agencia Reforma reportó además que sus ofertas económicas estaban separadas por apenas algunos miles de pesos.

¿Cuánto costó la remodelación del Parque de las Palapas en Cancún?

Otro de los contratos señalados corresponde a Construindustrial y de Servicios SIMMA para la ampliación y renovación del Parque de las Palapas, en Cancún.

La obra fue contratada inicialmente por alrededor de 26.5 millones de pesos, pero el gasto terminó superando los 44 millones de pesos, de acuerdo con registros sobre la intervención. Información publicada previamente sobre el proyecto confirma tanto la empresa responsable como el incremento del costo final.

Esto significa que el costo aumentó en más de 17 millones de pesos respecto del monto inicial. Sin embargo, la sola diferencia entre ambas cifras no permite concluir que hubo un delito o un sobreprecio intencional sin conocer y analizar los convenios modificatorios, ampliaciones y conceptos adicionales que expliquen el gasto final.

SIMMA obtuvo además en 2024 un contrato para la rehabilitación del segundo parque de Villas del Sol, en Playa del Carmen, por 16.9 millones de pesos. La Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo también tenía registradas en su padrón de contratistas de ese año a SIMMA y Comercializadora Mexqro, según la investigación difundida por Agencia Reforma.

¿Qué relación tiene Tabasco Capital con la investigación por huachicol?

La conexión con el tráfico ilegal de combustibles surge del expediente de la FGR citado por MCCI.

Durante el cateo del 22 de febrero de 2025 en Querétaro se localizaron documentos de Tabasco Capital y, según la acusación federal, la compañía era utilizada para generar facturas que permitían dar apariencia legal a hidrocarburos obtenidos ilícitamente.

La investigación atribuye a Raúl Rocha Cantú la aportación de capital para introducir combustible procedente de Estados Unidos y Guatemala.

También identifica a Daniel Roldán Morales, “Dani”, como responsable del control de empresas factureras y como intermediario con Tabasco Capital. Estas afirmaciones forman parte de la acusación de la Fiscalía y deben entenderse en ese contexto procesal.

MCCI documentó además transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, identificado en la investigación como uno de los operadores de la estructura relacionada con Rocha Cantú.

¿Qué otra conexión encontró la investigación con empresas bajo investigación por combustible?

SIMMA aparece también en operaciones comerciales con JSC Servicios Aduanales, empresa de Tamaulipas que ha sido investigada en casos relacionados con huachicol fiscal. MCCI señaló que estas operaciones aparecen en estados de cuenta obtenidos durante una auditoría de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.

JSC, a su vez, tuvo relaciones comerciales con Ahavat Logistics Solution.

Ahavat fue sancionada el 30 de junio de 2026 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la señaló junto con otras personas y compañías por apoyar una estructura de contrabando de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos indicó que Ahavat y Jomadi Logistics habían realizado operaciones por decenas de millones de dólares con terceros ligados al CJNG y a actividades relacionadas con huachicol.

El vínculo descrito en la investigación debe distinguirse por niveles: SIMMA tuvo operaciones con JSC; JSC aparece relacionada comercialmente con Ahavat; y Ahavat sí fue sancionada directamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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