Mexicano se declaró culpable de lavar cerca de 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas, tras recibir los fondos en una billetera digital y convertirlos en efectivo en México, por lo que podría enfrentar hasta 20 años de prisión
El mexicano reconoció su participación en una operación que utilizó criptomonedas para mover ganancias del narcotráfico de Estados Unidos a México
Un mexicano de 48 años se declaró culpable de participar en una operación de lavado de dinero vinculada con ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. El esquema involucró cerca de 4 millones de dólares, que fueron recibidos en una billetera de criptomonedas, movilizados para ocultar su origen y posteriormente convertidos en efectivo en México.
Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Carlos Erick Vázquez González aceptó ante un tribunal federal de Kentucky su participación en una organización de intermediarios financieros que recolectaba ganancias del narcotráfico en distintas ciudades de ese país para después blanquearlas y enviarlas a México mediante criptomonedas.
El caso llegó a una instancia clave luego de que Vázquez González reconociera su participación en la operación. Ahora, el acusado espera la audiencia en la que se determinará la pena que deberá cumplir por el delito.
Así movieron los 4 millones de dólares
De acuerdo con los documentos judiciales, Vázquez González recibió cerca de 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico en una billetera de criptomonedas que estaba bajo su control.
Una vez que los fondos llegaron a su poder, el acusado realizó movimientos rápidos con los activos digitales. La finalidad, según los documentos del caso, era ocultar el origen del dinero.
La operación continuaba después de que las criptomonedas fueran trasladadas.
Vázquez González vendía los activos digitales a cambio de dólares estadounidenses en México y posteriormente entregaba el efectivo al intermediario que había coordinado la recolección de las ganancias ilícitas en Estados Unidos.
De esta manera, el dinero pasaba de las ganancias obtenidas por actividades de narcotráfico a un circuito que involucraba criptomonedas, transferencias y efectivo.
¿Cuánto dinero recibió el acusado?
Aunque la operación involucró cerca de 4 millones de dólares, Vázquez González no se quedó con esa cantidad.
Los documentos judiciales señalan que recibió una comisión estimada de 40 mil dólares por su participación en el entramado financiero.
Su función consistía en recibir los fondos en criptomonedas, moverlos y posteriormente convertirlos en dólares en México para entregarlos a otro intermediario.
¿Qué reconoció ante el tribunal?
Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero ante un tribunal federal de Kentucky.
Con esta declaración, reconoció su participación en la operación descrita por las autoridades estadounidenses.
El proceso todavía no concluye, ya que la sentencia será determinada posteriormente por el tribunal.
¿Cuándo será sentenciado?
La audiencia de sentencia está programada para el 17 de diciembre.
Por el delito del que se declaró culpable, el mexicano enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La pena máxima no significa que necesariamente recibirá esa cantidad de años. La sentencia será establecida por el tribunal durante la etapa correspondiente del proceso judicial.
¿Qué papel tuvieron las criptomonedas?
Las criptomonedas fueron utilizadas como una herramienta para mover los recursos entre Estados Unidos y México antes de convertirlos nuevamente en dólares.
En este caso, las autoridades señalan que los fondos fueron recibidos en una billetera bajo el control del acusado y posteriormente movilizados con rapidez para dificultar la identificación de su origen.
El expediente muestra así una ruta financiera que comenzó con ganancias relacionadas con el narcotráfico, pasó por activos digitales y terminó con la conversión de las criptomonedas en efectivo en México.
La DEA investigó la operación
La investigación estuvo a cargo de la oficina de la DEA en Lexington, Kentucky.
Las autoridades estadounidenses llevaron el caso ante la justicia federal, donde Vázquez González finalmente reconoció su participación en el esquema.
La siguiente etapa será la audiencia del 17 de diciembre, cuando el tribunal determine la sentencia correspondiente por su participación en la operación de lavado de dinero.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados