Lavado de dineroUIF: 14 denuncias por lavado de dinero en primer bimestreLa UIF presenta 14 denuncias por lavado de dinero en el primer bimestre del año, involucrando a 110 sujetos, mientras se bloquean 45,274 cuentas por un total de 4,387 millones de pesos.Por Angélica Alvarado 13/04/2024 - 04:28Lavado de dineroEU sanciona a 6 empresas mexicanas por presunto lavado de dinero y venta de fantaniloEntre las personas sancionadas se encuentran Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marin González.Por REDACCIÓN GH 23/03/2024 - 03:48Lavado de dineroSuiza en la repatriación de fondos en BrasilLos recursos, destinados al sector público, se encontraban estancados desde el 2017Por EFE & C. Quintanar 20/03/2024 - 03:28Nuevo LeonDetienen a joven por hacer depósito con billetes falsos en un Oxxo de Monterrey, NLUna empleada, al percatarse del acto ilícito, activó el botón de alarma que alertó a la Policía de Monterrey, que atendió el reporte inmediatamentePor Redacción GH/El Universal 19/02/2024 - 00:13TijuanaBusca Estado reducir lavado de dinero al utilizar más operaciones sin efectivoLa máxima cantidad en compra-venta en efectivo es de 878 mil pesos.Por Jonathan Rivera 16/01/2024 - 12:00Fraudes en MéxicoEl peligro del lavado de dineroEste es uno de los fraudes que más se han dado a conocer a través de series y películas, pero la realidad supera a la ficción, y esta práctica ilícita existe y se utiliza 11/01/2024 - 12:00InmobiliariaMercado inmobiliario, sector vulnerable al lavado de dinero: CcpbcDesde la construcción hasta el arrendamiento pueden estar incluidos, mencionan.Por Emmanuel Castañeda 05/01/2024 - 12:00Ver más