Petrolera de EEUU vinculada al CJNG: Ikon Midstream es investigada por contrabando de combustible y vínculos con el cártel

La petrolera estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, es investigada por México y EE. UU. por presunto contrabando de combustible y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). — HOUSTON.-Una tormenta legal y periodística sacude a la industria energética de Norteamérica. La empresa petrolera estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, es el centro de una investigación binacional que la vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una gigantesca red de contrabando de combustible. Las pesquisas, realizadas por autoridades de México y Estados Unidos, apuntan a un elaborado esquema para evadir impuestos y lavar dinero a través de la importación ilegal de diésel y gasolina.

Allanamiento en Houston y expedientes en México

El caso salió a la luz pública el 14 de abril, cuando agentes de Homeland Security Investigations (HSI), la brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., allanaron las oficinas de Ikon Midstream en Houston. Si bien el gobierno estadounidense se limitó a confirmar que la acción estaba “relacionada con una investigación en curso sobre actividad criminal”, fuentes mexicanas revelaron el verdadero trasfondo.

De acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas y cuatro documentos gubernamentales revisados por Reuters, la Fiscalía General de la República (FGR) de México ya había abierto expedientes contra Ikon Midstream. La empresa texana es descrita en esos documentos como una de las “piezas centrales” de un esquema de contrabando presuntamente vinculado al CJNG, basado en “testimonios, documentos y vigilancias”.

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El modus operandi investigado consiste en traer por mar productos petroleros (principalmente diésel) desde Estados Unidos y Canadá para evadir un elevado impuesto mexicano a la importación de combustibles. La clave del fraude está en una maniobra aduanera: declarar la carga como lubricantes, que están exentos de ese gravamen, en lugar de como diésel o gasolina.

El entramado criminal: Buques, empresas fantasma y un cártel

La investigación se centra en varios eslabones de una cadena logística que incluye a Ikon Midstream como supuesta proveedora. Los cargamentos sospechosos viajaban en buques como el Torm Agnes (gestionado por la danesa Torm) y el Torm Louise. Una vez en México, el combustible era descargado en los puertos de Ensenada y Guaymas con la ayuda de una empresa de transporte llamada Mefra Fletes, señalada por las autoridades como otra pieza clave de la estructura del CJNG.

El destino final del diésel era Intanza, una empresa mexicana que, según las pesquisas, operaba como fachada del cártel. Intanza no tiene presencia física, teléfono ni sitio web verificable. Al declarar el diésel como lubricante ante la aduana mexicana, Intanza habría evadido aproximadamente 7 millones de dólares en impuestos en un solo cargamento de 120 mil barriles.

Además de Intanza, otra empresa fantasma, Azteca Cone, aparece en los registros internos de Ikon Midstream como compradora de múltiples envíos realizados en 2025. Al igual que Intanza, Azteca Cone carece de rastro físico o digital y también está siendo investigada por las autoridades mexicanas por los mismos delitos. Ambas empresas fueron suspendidas del padrón de importadores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México el 31 de marzo de 2025, apenas semanas después de que el Torm Agnes arribara a Ensenada.

La respuesta de Ikon Midstream: Negativas, errores y una demanda

El director general de Ikon Midstream, Rhett Kenagy, ha negrotajantemente las acusaciones. En un correo electrónico a Reuters el 12 de mayo, aseguró: “No existe ni un solo documento que respalde nada de eso”. La empresa también ha declarado que “jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG”.

Sin embargo, la evidencia documental ha puesto a la compañía en una posición contradictoria:

1. Errores en sus declaraciones de exportación: Inicialmente, Ikon Midstream afirmó haber usado los códigos de producto correctos. Pero tras ser confrontada con documentos internos, la empresa reconoció haber utilizado códigos de lubricantes (HTS 2710.19.3020) para cargamentos que, según sus propios ejecutivos, eran de diésel y nafta. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) confirmó a Reuters que ese código es incorrecto para combustibles. Ikon calificó los hechos como “errores administrativos” menores e involuntarios.
2. Relación con Mefra Fletes: Un periodista de Reuters fue recibido en las oficinas de Ikon en Houston por un hombre que dijo ser empleado de la petrolera y haber trabajado anteriormente para Mefra Fletes, la empresa señalada como brazo logístico del CJNG. Ikon no respondió a preguntas sobre esta relación.
3. Demanda contra Reuters: En noviembre, Ikon Midstream demandó a la agencia de noticias por difamación, acusándola de hacer declaraciones “categóricamente falsas” en un reportaje publicado en octubre. Reuters ha declarado que respalda su trabajo y está impugnando la demanda.

El combustible, segundo ingreso de los cárteles

Las investigaciones revelan una realidad más amplia. El gobierno de Estados Unidos ha identificado el contrabando de combustible y el robo de crudo como la segunda fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, solo superada por el narcotráfico. Esta actividad representa una evasión fiscal masiva que asciende a miles de millones de dólares al año.

En febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, lo que endurece las consecuencias legales para cualquier empresa o individuo que sea hallado culpable de proporcionar “apoyo material” al cártel. Expertos legales citados por Reuters advierten que los exportadores estadounidenses tienen la obligación de conocer a sus clientes y no pueden “hacerse los desentendidos”.

Consecuencias y reacciones en cadena

El escándalo ya ha tenido repercusiones en la cadena de suministro:

• Torm: La naviera danesa, propietaria de los buques utilizados, anunció que puso fin a su relación comercial con Ikon Midstream.
• Exxon Mobil: La gigante petrolera, que según registros suministró el combustible a Ikon Midstream, cortó sus vínculos con la empresa texana a mediados de 2025, según una fuente familiarizada con el caso. Exxon no respondió a solicitudes de comentario.
• Detenciones en México: Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con esta trama de contrabando, aunque no han sido identificadas públicamente ni se han detallado sus vínculos específicos con el CJNG.

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