El rastro del huachicol fiscal llega hasta Texas: México investiga a Ikon Midstream, petrolera de Houston, por contrabando de combustible, embarques de diésel del Torm Agnes y nexos con una red ligada al CJNG
Autoridades mexicanas investigan a Ikon Midstream, empresa petrolera con sede en Houston, por presunto contrabando de combustible hacia México y posibles vínculos con una red ligada al CJNG.
Una empresa petrolera con sede en Houston, Texas, está bajo investigación en México por presunto contrabando de combustible y posibles vínculos con una red relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según documentos de seguridad del Gobierno mexicano y fuentes consultadas por Reuters.
De acuerdo con la investigación Ikon Midstream aparece en expedientes revisados por autoridades mexicanas como una de las “piezas centrales” de un presunto esquema para introducir productos petroleros a México desde Estados Unidos y Canadá por vía marítima, con el posible objetivo de evadir impuestos de importación. La empresa niega haber cometido irregularidades y sostiene que no existe documentación que respalde esas acusaciones.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el llamado huachicol fiscal, una modalidad en la que combustibles importados presuntamente son declarados como otros productos para pagar menos impuestos. Las indagatorias se concentran en embarques marítimos, empresas importadoras, transportistas y posibles facilitadores dentro de una red que habría operado en puertos mexicanos.
¿Qué empresa de Texas está siendo investigada?
La empresa investigada es Ikon Midstream, una comercializadora de productos petroleros con sede en Houston.
La compañía es revisada por autoridades mexicanas por su presunta participación en operaciones de importación de combustible hacia México. Los documentos consultados por la agencia señalan que la Fiscalía General de la República abrió expedientes contra la empresa con base en “testimonios, documentos y vigilancias”.
Ikon Midstream negó las acusaciones y dijo que no respondería a señalamientos que considera basados en rumores.
¿Cuál es el presunto esquema de contrabando de combustible?
Las investigaciones apuntan a embarques de productos petroleros enviados a México desde Estados Unidos y Canadá por mar. Según los documentos citados por Reuters, el esquema habría buscado evadir un impuesto elevado que grava la importación de ciertos combustibles.
En este tipo de operación, el combustible puede ser declarado bajo una categoría distinta a la real para reducir el pago de impuestos. Estas redes pueden incluir la clasificación de diésel o nafta como lubricantes, una práctica que permitiría pagar menos al ingresar el producto al país.
Los documentos revisados por la agencia describen una red con importadores, transportistas, distribuidores y facilitadores en México. Ikon Midstream figura en esos reportes como presunto proveedor de productos petroleros.
¿Qué relación tendría el caso con el CJNG?
Los documentos de seguridad revisados por Reuters señalan que el presunto esquema estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales con mayor presencia en México.
Según la investigación, las exportaciones de diésel de Ikon Midstream a bordo del buque Torm Agnes están bajo revisión por posibles vínculos con el cártel. También se examina la presunta relación de la empresa texana con una compañía de transporte de carga sospechosa de tener nexos con el CJNG, la cual habría ayudado a descargar mercancía en los puertos de Ensenada y Guaymas.
El CJNG ha sido señalado en investigaciones previas por participar en redes de contrabando de combustible y robo de hidrocarburos, un negocio que puede generar grandes ingresos al crimen organizado.
¿Qué pasó con las oficinas de Ikon Midstream en Houston?
Las oficinas de Ikon Midstream en Houston fueron allanadas el 14 de abril por Homeland Security Investigations (HSI), el principal organismo de investigación transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Un portavoz del DHS confirmó que se ejecutó una orden de allanamiento y señaló que estaba relacionada con una investigación en curso sobre actividad criminal. Sin embargo, no ofreció más detalles ni confirmó si las acciones estaban coordinadas con autoridades mexicanas.
Ikon Midstream sostuvo que una acción de investigación de las autoridades no constituye por sí misma un hallazgo de irregularidades.
¿Qué ha respondido Ikon Midstream?
Ikon Midstream ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades.
Rhett Kenagy, director general de la empresa, dijo en un correo enviado el 12 de mayo que no había “ni un solo documento que respalde nada de eso” y que la compañía no respondería a acusaciones basadas en rumores.
En otro comunicado enviado el 24 de abril, la empresa afirmó que “jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al CJNG”.
La postura de la compañía es relevante porque, hasta ahora, lo reportado forma parte de investigaciones en curso. No se ha informado públicamente de una sentencia o resolución judicial que determine responsabilidad penal de Ikon Midstream.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando de combustible que no necesariamente implica perforar ductos o robar gasolina directamente de instalaciones físicas.
En estos casos, el presunto fraude ocurre al importar combustibles y declararlos con una clasificación distinta para pagar menos impuestos o evitar cargas fiscales. Así, productos como diésel, gasolina o nafta pueden ser reportados como sustancias con menor carga tributaria.
El daño no solo recae en el mercado energético. También afecta la recaudación pública, genera competencia desigual para empresas que sí cumplen con las reglas y puede alimentar redes criminales si el negocio está controlado o protegido por grupos delictivos.
Barcos y puertos aparecen en la investigación
La investigación menciona al buque Torm Agnes, cuyas exportaciones de diésel son examinadas por posibles vínculos con el presunto esquema.
Autoridades también revisan operaciones relacionadas con puertos mexicanos como Ensenada, en Baja California, y Guaymas, en Sonora. Ambos aparecen en documentos de seguridad como puntos donde se habría descargado mercancía relacionada con las indagatorias.
Reuters también ha reportado en investigaciones previas el uso de buques y rutas marítimas para introducir combustible de forma irregular a México, lo que muestra un cambio en la forma en que estas redes operan: de esquemas por tierra a operaciones más complejas por mar.
¿Qué ha hecho México contra el contrabando de combustible?
Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de al menos 16 personas desde septiembre en relación con investigaciones por contrabando de combustible.
Funcionarios mexicanos han señalado que detrás de estas operaciones existe una “estructura criminal”, aunque no han identificado públicamente a todos los detenidos ni han detallado posibles vínculos con el CJNG.
México intensificó investigaciones en puertos clave por presunto contrabando de combustibles, con revisiones relacionadas con aduanas, autoridades portuarias y posibles actos de corrupción interna.
Si las acusaciones se confirman, el caso también revelaría cómo el crimen organizado puede infiltrarse en sectores legales de comercio energético para mover combustible, evadir impuestos y obtener recursos.
Para México, el impacto se relaciona con seguridad, recaudación fiscal, corrupción y control de puertos. Para Estados Unidos, la investigación abre preguntas sobre empresas asentadas en su territorio y su posible participación, directa o indirecta, en operaciones que autoridades mexicanas vinculan con el crimen organizado.
Por ahora, Ikon Midstream niega haber dado apoyo al CJNG y rechaza los señalamientos. Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras el contrabando de combustible se mantiene como uno de los frentes más sensibles en la relación bilateral de seguridad y comercio energético.
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