Empresa estaba sancionada por EEUU por lavado de dinero del narco pero la Fiscalía de Tamaulipas le dio contratos de hasta un millón de pesos

TAMAULIPAS. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas otorgó en 2025 dos contratos por más de 1 millón 200 mil pesos a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), la cual fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN).

Según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y reportes retomados por El Universal, los contratos fueron adjudicados en noviembre de 2025, meses antes de que la empresa fuera incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el pasado 14 de abril.

¿Qué sanción aplicó Estados Unidos y por qué?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó:

México

Localizan presunto campo de exterminio en Tamaulipas

• Tres personas
• Tres empresas, entre ellas CAMSA

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas entidades están vinculadas a una red de:

• Lavado de dinero
• Contrabando de efectivo

Presuntamente operada por el Cártel del Noreste, organización que ha sido designada por Estados Unidos como grupo terrorista.

Según la OFAC, la empresa:

• “Asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material y tecnológico” al grupo criminal
• Operaba negocios como Casino Centenario y Casino Diamante

Estos establecimientos fueron señalados por:

• Servir como puntos de lavado de dinero
• Ser utilizados para actividades ilícitas, incluyendo almacenamiento de drogas

¿Qué contratos recibió la empresa en Tamaulipas?

Los documentos oficiales indican que la Fiscalía estatal otorgó dos contratos a CAMSA:

Contrato 1:

• Monto: 882,549 pesos
• Objeto: Adquisición de módulos LED
• Ubicación: Edificio B de la Fiscalía en Ciudad Victoria

Contrato 2:

• Monto: 330,020 pesos
• Objeto: Compra de una pantalla LED pitch
• Destino: Planta alta del mismo edificio

En conjunto, los contratos suman más de 1.2 millones de pesos.

¿Cómo se asignaron los contratos?

Ambos contratos fueron otorgados mediante:

• Adjudicación directa

Este mecanismo permite asignar contratos sin licitación pública, bajo ciertos criterios legales. Sin embargo, en este caso ha generado cuestionamientos por el contexto posterior de la empresa.

¿Quién es el propietario de la empresa CAMSA?

De acuerdo con el Registro Público de Comercio:

México

Localizan presunto campo de exterminio en Tamaulipas

• La empresa fue fundada en 1997 en Tamaulipas
• Originalmente tenía varios socios
• En 2018, José Benjamín Chow del Campo adquirió:
• 285 de 300 acciones
• Convirtiéndose en accionista mayoritario

Lee también: Autoridades de México y EEUU van contra casinos en Nuevo Laredo ligados al Cártel del Noreste tras detectar lavado de dinero, evasión fiscal y transferencias internacionales irregulares

¿Por qué genera preocupación este caso?

El tema ha llamado la atención por la coincidencia entre:

• Contratos públicos otorgados en México
• Sanciones internacionales posteriores

Esto abre cuestionamientos sobre:

• Mecanismos de verificación de proveedores
• Riesgos en la contratación pública
• Posibles vacíos en controles administrativos

¿Qué se debe tener claro sobre este caso?

• La empresa sí recibió contratos públicos en 2025
• Fue sancionada después por EEUU en abril de 2026
• Las acusaciones provienen de autoridades estadounidenses (OFAC)
• No hay, hasta ahora, una resolución judicial en México sobre estos hechos