Tras ser detectada por el SAT como presunta “facturera”, Lovies ganó juicio y deberá ser eliminada de la lista negra pese a investigación por lavado de casi 10 mil millones de pesos
La firma Lovies, señalada por operar más de 6 mil 600 millones de pesos, obtuvo una sentencia que anuló su clasificación como “empresa fachada”, aunque la FGR mantiene abierta una investigación penal por lavado de dinero.
CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las empresas relacionadas con uno de los mayores casos de presunto lavado de dinero detectados en México consiguió un fallo clave contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que obligará a la autoridad fiscal a retirarla de su lista negra de compañías identificadas como “factureras”.
La información fue publicada por el diario Reforma y se sustenta en resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), así como en notificaciones difundidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El caso también forma parte de una investigación penal que continúa abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).
La empresa involucrada es Lovies, una razón social que, de acuerdo con las investigaciones fiscales y financieras, movió 6 mil 603 millones de pesos entre 2016 y 2018, monto que representa cerca del 70% del total de recursos vinculados con este esquema que ronda los 10 mil millones de pesos.
Aunque la compañía logró revertir su clasificación fiscal como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), esto no significa que haya quedado libre de las investigaciones penales relacionadas con lavado de dinero.
¿Qué decidió el Tribunal sobre la empresa Lovies?
El SAT había incluido a Lovies en agosto de 2018 dentro de su listado definitivo de EFOS, una categoría utilizada para identificar compañías que presuntamente emiten facturas por operaciones inexistentes o simuladas.
Sin embargo, en septiembre de 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió anular esa determinación.
La resolución publicada en el DOF establece:
“Se declara la nulidad de la resolución consistente en el oficio número 500-05-2018-22818 de fecha 15 de agosto de 2018”.
Con esta sentencia, el estatus fiscal de “empresa fachada” quedó sin efectos legales.
En términos prácticos, esto implica que el SAT deberá eliminar a Lovies de su lista negra de factureras.
¿La investigación penal contra la empresa terminó?
No.
El fallo administrativo únicamente invalida la clasificación fiscal emitida por el SAT, pero no cancela las investigaciones penales que mantiene abiertas la FGR.
De acuerdo con la indagatoria federal, los propietarios de Lovies continúan siendo investigados por presunto lavado de dinero, un delito que puede alcanzar penas de hasta 15 años de prisión en México.
Las autoridades financieras detectaron un patrón de movimientos bancarios considerado inusual.
Según la investigación, entre enero de 2016 y abril de 2018 la empresa realizó:
- Más de 12 mil depósitos
- Más de 21 mil retiros
- Movimientos por montos prácticamente idénticos entre entradas y salidas
La diferencia entre el dinero recibido y retirado era de apenas unos miles de pesos, una característica que suele llamar la atención en investigaciones financieras relacionadas con presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
¿Quiénes estaban detrás de Lovies?
La empresa fue constituida en Naucalpan, Estado de México.
Los registros citados en la investigación señalan como socios a:
- Vicente Estrada Viveros
- Rafael Solano López
La administración quedó a cargo de Claudia Guzmán Salazar.
En documentos oficiales, Lovies reportó actividades relacionadas con publicidad digital y venta de accesorios. Sin embargo, las autoridades consideran que sus operaciones financieras la conectan con uno de los esquemas más grandes de presunto lavado detectados en los últimos años.
¿Qué otras empresas aparecen en el caso?
La investigación también involucra a otras dos compañías:
- OHAT
- Optimización Dalga
Las tres fueron constituidas en notarías de Naucalpan entre mayo y septiembre de 2015 y, según Reforma, operaron de manera coordinada.
Las autoridades detectaron que dispersaron recursos hacia cientos de personas físicas y morales, varias de ellas también incluidas en listas del SAT.
¿Qué pasó con OHAT y Optimización Dalga?
A diferencia de Lovies, estas empresas no lograron revertir sus señalamientos fiscales.
OHAT
- Movió 2 mil 383 millones de pesos
- Permanece en la lista definitiva de EFOS desde 2018
- Vicente Estrada Viveros aparece como apoderado
Optimización Dalga
- Registró operaciones superiores a 644 millones de pesos
- Fue declarada “facturera” definitiva en agosto de 2019
- Reportaba actividades relacionadas con asesoría jurídica y servicios farmacéuticos
¿Qué significa estar en la lista negra del SAT?
El SAT publica listados de EFOS para advertir sobre empresas que presuntamente emiten comprobantes fiscales sin realizar actividades reales.
Cuando una empresa aparece en esa lista, puede enfrentar consecuencias como:
- Restricciones fiscales
- Revisión de operaciones
- Problemas para clientes y proveedores
- Investigaciones financieras y penales
Sin embargo, las compañías tienen derecho a impugnar esas resoluciones ante tribunales administrativos, como ocurrió en este caso con Lovies.
¿Por qué este caso sigue siendo relevante?
El caso refleja cómo una empresa puede ganar una batalla administrativa contra el SAT y, al mismo tiempo, seguir bajo investigación penal por delitos financieros.
También vuelve a poner atención sobre los mecanismos utilizados por autoridades fiscales y ministeriales para combatir presuntas redes de facturación simulada y lavado de dinero en México.
Hasta ahora, la FGR no ha informado públicamente sobre una resolución definitiva en la investigación penal relacionada con esta red de empresas.
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