Hacienda destapa lavado de dinero internacional y uso de perfiles falsos en 13 casinos mexicanos

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 13 casinos que operan en ocho estados del país están siendo investigados por movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales sospechosas, presuntamente relacionados con operaciones de lavado de dinero.

Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, señaló la dependencia en un comunicado difundido el 11 de noviembre.

Casinos bajo investigación en ocho estados

De acuerdo con la SHCP, los establecimientos se encuentran en:

• Sinaloa
• Jalisco
• Ciudad de México
• Sonora
• Nuevo León
• Baja California
• Estado de México
• Chiapas

Las autoridades financieras consideran a estos centros de apuestas como “de alto riesgo” por registrar operaciones en efectivo de grandes montos, además de transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

México

Rocha Moya acudió a Banamex, Banorte y Scotiabank para abrir hasta cinco cuentas que ahora están bloqueadas por Hacienda

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Cómo operaba la red financiera irregular

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron el uso de plataformas digitales y perfiles falsos para dispersar, ocultar y reintegrar los recursos al sistema financiero nacional e internacional.

Entre los hallazgos más relevantes:

• Se utilizaron perfiles de amas de casa, desempleados y jubilados para transferir fondos millonarios.
• Los recursos eran reportados como ganancias legítimas de juegos, cuando en realidad correspondían a dinero ilícito.
• Las plataformas digitales ayudaban a simular legalidad y dificultar el rastreo del dinero.

UIF presentará denuncias ante la FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de:

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita
• Asociación delictuosa
• Delitos del orden fiscal

Asimismo, la Procuraduría Fiscal de la Federación será notificada para dar seguimiento a los posibles ilícitos detectados.

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