Urgen a empresas adoptar modelos de prevención legal para evitar sanciones

Tijuana BC.- Las empresas deben adoptar modelos de cumplimiento preventivo para reducir el riesgo de sanciones, multas y clausuras ante los cambios legislativos, en lugar de actuar únicamente cuando reciben un requerimiento oficial.

Así lo advirtió Rubí Alethia Pérez Ponce, especialista en compliance, quien señaló que las organizaciones necesitan identificar riesgos en sus actividades y mantener sus expedientes contables en orden.

La experta explicó que las omisiones pueden generar consecuencias económicas y administrativas, además de afectar la reputación de los negocios y sus ventas ante consumidores cada vez más exigentes.

Tijuana

IA en empresas de Tijuana supera el 15%

Las empresas se pueden recuperar de una multa, pero del daño reputacional no, y más ahora con las redes sociales”

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Recomiendan anticiparse a auditorías del SAT

Pérez Ponce señaló que uno de los principales errores de los empresarios es asumir que no serán objeto de auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de otras autoridades fiscalizadoras.

Para reducir riesgos, recomendó mantener un control documental estricto que permita acreditar la trazabilidad, fecha cierta y razón de negocios de cada operación comercial.

La especialista también destacó la importancia de analizar las tendencias de fiscalización de cada sector, con el propósito de identificar posibles áreas de riesgo y prepararse antes de una revisión oficial.

Inteligencia artificial puede apoyar el cumplimiento fiscal

La especialista recomendó incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones empresariales.

Hay que apostar justamente a la inteligencia artificial, es económica si lo queremos ver desde el punto de vista de inversión y prepararnos”

Explicó que el uso responsable de herramientas tecnológicas y algoritmos puede facilitar las conciliaciones bancarias y el procesamiento de datos contables, siempre que se proteja la confidencialidad de los expedientes.

Capacitación puede prevenir costos mayores

Pérez Ponce añadió que la capacitación constante del personal en materia laboral, fiscal y de prevención de lavado de dinero es otra medida para fortalecer el cumplimiento normativo.

Consideró que invertir en preparación interna resulta más accesible para las empresas que enfrentar litigios o depender permanentemente de asesorías externas.