Casino vinculado con lavado de dinero del narcotráfico fue suspendido en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.– Un casino ubicado en esta frontera fue clausurado la tarde-noche del miércoles durante un operativo implementado por autoridades federales, luego de ser señalado como parte de una red de establecimientos presuntamente utilizados para lavar dinero del narcotráfico.

El aseguramiento ocurrió tras investigaciones financieras coordinadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificaron al menos 13 casinos en todo el país con operaciones irregulares, flujos internacionales y movimientos millonarios en efectivo compatibles con esquemas de lavado de dinero.

Aunque el comunicado oficial del Gobierno de México no reveló nombres, autoridades estadounidenses incluyeron en su lista a Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, como uno de los establecimientos que supuestamente formaban parte de un entramado financiero ligado al crimen organizado.

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De acuerdo con fuentes federales, en este y otros casinos investigados se detectó el uso de plataformas digitales no supervisadas, transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de personas sin perfil económico compatible para mover recursos y ocultar su origen.

El negocio ubicado en calle segunda y Revolución fue suspendido y asegurado, quedando con sellos de suspendido mientras continúan las indagatorias por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.