Sentencian a par de mexicanos por fraude inmobiliario y lavado de dinero en San Diego
Una pareja de mexicanos fue sentenciada en San Diego por vender propiedades ajenas con documentos falsos y transferir al extranjero las ganancias obtenidas.
San Diego, California. - Una pareja de mexicanos fue sentenciada por una conspiración de fraude inmobiliario así como lavado de dinero en Estados Unidos, tras entrar al país con visas de turistas.
Las autoridades de la Fiscalía Federal de Estados Unidos del Distrito Sur de California, informaron que Víctor Hugo Villalobos Almazan, y su esposa, Nayeli Noemi Montoya Rodríguez, fueron sentenciados a 27 meses de prisión, y 10 meses en custodia, respectivamente, por su participación en dicha operación.
La pareja se hizo pasar por dueños de la propiedad, y por medio de documentos fraudulentos, vendieron propiedades que no estaban a su nombre, según documentos judiciales.
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Vendían propiedades con documentos fraudulentos
Tras las ventas fraudulentas, utilizaron esas ganancias para pasarlas por medio de varias cuentas de banco, controladas con su nombre.
Resulta difícil imaginar una traición a la confianza más descarada que fingir ser el propietario de la vivienda de otra persona y venderla para beneficio propio”
— fiscal federal, Adam Gordon
Según el acuerdo de culpabilidad, para llevar a cabo el plan, los cómplices de los acusados crearon direcciones de correo electrónico muy similares a las de los propietarios legítimos y las utilizaron para ofrecer propiedades que no les pertenecían a compradores desprevenidos.
Al realizar las transacciones exclusivamente por correo electrónico, evitaban reunirse personalmente con los compradores y ocultaban sus identidades, indicaron los documentos federales.
Utilizaron documentos de propiedad falsificados
Una vez acordada la venta, los cómplices utilizaban documentos de transferencia de propiedad falsificados que aparentaban llevar la firma del propietario legítimo, lo que permitía transferir fraudulentamente la titularidad del inmueble al comprador incauto.
Villalobos y Montoya admitieron haber abierto cuentas bancarias con nombres comerciales similares a los de los propietarios legítimos y haber utilizado dichas cuentas para recibir los fondos ilícitos provenientes de las ventas fraudulentas antes de transferir el dinero al extranjero.
Los fraudes inmobiliarios y las tramas de blanqueo de capitales como esta pueden devastar a las víctimas y socavar la confianza en las transacciones financieras legítimas”
— Kevin Murphy, agente especial a cargo de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en San Diego.
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