Tres estadounidenses buscados por el FBI capturan en Jalisco por presunto fraude con criptomonedas
Fueron localizados en Guadalajara y Zapopan con apoyo de inteligencia cibernética y del Servicio de Marshals de Estados Unidos.
JALISCO.- Tres ciudadanos estadounidenses buscados por autoridades de Estados Unidos fueron detenidos en Jalisco por su presunta relación con un esquema de fraude electrónico mediante criptomonedas y operaciones de lavado de dinero. El operativo se realizó en Guadalajara y Zapopan con participación de unidades especializadas de la Policía de Jalisco y con información proporcionada por el Servicio de Marshals de Estados Unidos.
La información fue dada a conocer este 3 de septiembre de 2026 por autoridades de seguridad de Jalisco y retomada por medios como N+ y El Financiero. Los tres hombres tenían órdenes de aprehensión vigentes desde octubre de 2025 emitidas por un Tribunal de Distrito de California.
Los detenidos fueron identificados como Julián “N”, de 28 años; Eduardo “N”, de 35; y Sergio “N”, de 51 años. Las autoridades estadounidenses los señalan por delitos relacionados con fraude electrónico mediante activos digitales, conspiración para el lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero.
¿Quiénes son los tres estadounidenses detenidos en Jalisco?
De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, los tres hombres eran considerados objetivos prioritarios por agencias estadounidenses.
La Policía de Jalisco recibió información del Servicio de Marshals sobre su posible presencia en territorio jalisciense. A partir de esos datos, personal de inteligencia identificó puntos en los que presuntamente se movilizaban.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que la información permitió coordinar las acciones con las autoridades estadounidenses.
“Nos proporcionaron información de unos objetivos, era una banda dedicada a lo que serían los fraudes. Y en esta ocasión, en coordinación con los Marshals, se compartió información sobre los 3 individuos que eran buscados desde el 2025”.
La captura se realizó mientras los tres eran buscados en Estados Unidos. Hasta ahora, las autoridades mexicanas los presentan como presuntos responsables, por lo que su culpabilidad deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
Así fue el operativo en Guadalajara y Zapopan
La localización de los sospechosos involucró a distintas unidades de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
En las acciones participaron la Policía Cibernética, la unidad de Drones, la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) y el C2 Móvil Cybertruck.
La operación se desarrolló en dos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.
El primer despliegue ocurrió en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara. El operativo se concentró en el cruce de la avenida Río Nilo y José Joaquín Herrera.
En ese lugar fueron detenidos Julián “N” y Eduardo “N”.
De manera paralela, otro grupo de agentes ubicó a Sergio “N” en Zapopan, en la zona de Puerta de Hierro, en el cruce de Boulevard Puerta de Hierro y Paseo Andares.
Reportes de medios locales coinciden en que las capturas fueron posibles a partir de información compartida por el Servicio de Marshals y labores de inteligencia desarrolladas por las autoridades estatales.
¿Qué pasó con los detenidos después de su captura?
Después de verificar sus identidades, los tres hombres fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Posteriormente quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con el procedimiento correspondiente y ser puestos a disposición de las autoridades estadounidenses.
El objetivo del procedimiento es que enfrenten en Estados Unidos los cargos por los que cuentan con órdenes de aprehensión.
La detención en México no significa por sí misma que hayan sido declarados culpables de los delitos que se les atribuyen. Esa determinación corresponde al proceso judicial en Estados Unidos.
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¿Por qué aparecen las criptomonedas en este caso?
El caso también pone la atención sobre una pregunta frecuente: ¿por qué las criptomonedas pueden aparecer en investigaciones de fraude y lavado de dinero?
Bitcoin y otros activos digitales funcionan mediante redes informáticas que permiten registrar y transferir valor sin que una transferencia tenga que pasar directamente por un banco tradicional.
En el caso de Bitcoin, las operaciones quedan registradas en una cadena de bloques, conocida como blockchain. Esa información puede ser analizada posteriormente para seguir el movimiento de fondos entre diferentes direcciones.
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Por eso, afirmar que las criptomonedas son completamente anónimas sería incorrecto.
Una dirección de Bitcoin no muestra por sí misma el nombre de una persona. Sin embargo, las transacciones pueden dejar un registro público y permanente, y distintas técnicas de análisis pueden ayudar a relacionar determinadas direcciones con personas, servicios o plataformas.
¿Qué son los satoshis?
Tampoco es necesario comprar un Bitcoin completo para utilizar esta criptomoneda.
Bitcoin puede dividirse en unidades mucho más pequeñas llamadas satoshis. Un Bitcoin equivale a 100 millones de satoshis.
Esto permite realizar operaciones con cantidades inferiores al precio de una unidad completa de Bitcoin.
El valor de Bitcoin, además, no permanece fijo. Su precio cambia constantemente de acuerdo con las condiciones del mercado, por lo que una cotización concreta debe consultarse en una plataforma financiera actualizada y no utilizarse como un valor permanente.
¿Las criptomonedas son anónimas?
Uno de los conceptos que ayuda a entender este tipo de operaciones es el de seudonimato. En una transacción de Bitcoin aparecen direcciones digitales formadas por caracteres alfanuméricos. No aparece directamente el nombre, domicilio o RFC del propietario.
Sin embargo, esas operaciones quedan registradas en la cadena de bloques. Si una dirección puede vincularse con una persona o con una plataforma de intercambio, los movimientos relacionados pueden ser analizados.
Por esta razón, las autoridades pueden recurrir al análisis forense de blockchain para investigar el recorrido de determinados fondos.
¿Cómo pueden utilizarse las criptomonedas en delitos financieros?
Las criptomonedas tienen usos legales y forman parte del sistema financiero digital. El hecho de que puedan utilizarse en actividades ilícitas no significa que sean instrumentos creados para delinquir.
Su utilización en investigaciones criminales puede aparecer en distintos contextos. Uno de ellos son los fraudes de inversión, en los que las víctimas son convencidas de enviar dinero para supuestas inversiones en activos digitales que pueden no existir.
Otro son los ataques de ransomware, en los que delincuentes bloquean información o sistemas y posteriormente exigen un pago para recuperar el acceso.
También pueden aparecer en operaciones destinadas a ocultar o mover recursos obtenidos de actividades ilícitas. En estos casos, los investigadores pueden analizar las transferencias entre diferentes direcciones y servicios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha documentado en otros casos el uso de criptomonedas dentro de investigaciones de fraude y lavado de dinero. En una investigación sobre estafas de inversión, por ejemplo, fiscales estadounidenses acusaron a varias personas de lavar millones de dólares obtenidos de víctimas mediante esquemas de inversión en criptomonedas.
¿Bitcoin puede ser rastreado?
Sí. Esa es una de las diferencias importantes frente a la idea de que las criptomonedas permiten ocultar completamente el dinero.
En Bitcoin, las transacciones quedan registradas en la cadena de bloques. El desafío para los investigadores consiste en determinar quién controla una dirección y cómo se relaciona con otras operaciones.
Las autoridades pueden combinar el análisis de blockchain con información obtenida de plataformas de intercambio, registros financieros, dispositivos electrónicos y otras evidencias.
Por eso, una transferencia en criptomonedas puede formar parte de una investigación financiera incluso cuando en el registro inicial no aparece el nombre de la persona que realizó la operación.
El caso de Jalisco y lo que sigue
La captura de Julián “N”, Eduardo “N” y Sergio “N” fue resultado de la cooperación entre autoridades de Jalisco y agencias estadounidenses.
Los tres eran buscados desde octubre de 2025 y fueron localizados en distintos puntos de Guadalajara y Zapopan a partir de información compartida por el Servicio de Marshals de Estados Unidos.
Su traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y posterior intervención del INM forman parte del procedimiento para ponerlos a disposición de las autoridades estadounidenses.
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