Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga a 14 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa tras alerta de Estados Unidos, informó Secretaría de Hacienda

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya realiza investigaciones fiscales, financieras y corporativas contra 14 personas y empresas señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, también identificado en documentos oficiales como Cártel del Pacífico.

La información fue dada a conocer este 20 de mayo de 2026 mediante un comunicado oficial de Hacienda y la UIF, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 12 personas físicas y dos personas morales presuntamente conectadas con dos estructuras criminales distintas.

Según explicaron las autoridades mexicanas y estadounidenses, una de las redes investigadas estaría enfocada en el lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, mientras que la otra operaría en el tráfico internacional de drogas y traslado de efectivo entre México y Estados Unidos.

México

Estados Unidos sanciona a más de una docena de personas ligadas al Cártel de Sinaloa por convertir en criptomonedas las ganancias del fentanilo para moverlas hacia México, mediante empresas fachada y un restaurante en Chihuahua

¿Qué anunció la Secretaría de Hacienda sobre las investigaciones?

La SHCP informó que la UIF ya activó mecanismos de análisis financiero para revisar las operaciones de las personas y empresas señaladas por Estados Unidos.

El objetivo es identificar posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita, detectar redes adicionales y, en caso de encontrar elementos suficientes, aplicar medidas legales conforme al marco jurídico mexicano.

En el comunicado oficial, Hacienda señaló que las acciones buscan “prevenir el uso indebido del sistema financiero” y fortalecer la cooperación internacional contra el lavado de dinero.

¿Qué detectó Estados Unidos sobre estas redes criminales?

De acuerdo con la información del Departamento del Tesoro estadounidense retomada por la UIF, existen dos esquemas principales bajo investigación.

• Una red ligada al lavado de dinero con criptomonedas

Las autoridades estadounidenses indicaron que una de las estructuras presuntamente utilizaba activos virtuales y operaciones comerciales para ocultar dinero derivado de la venta de fentanilo.

Según el comunicado, esta red habría creado mecanismos para dispersar recursos ilícitos y dificultar el rastreo financiero mediante criptomonedas y empresas utilizadas como fachada.

• Una red dedicada al tráfico internacional y traslado de efectivo

El segundo esquema señalado estaría relacionado con tráfico de drogas, lavado de activos y movimiento de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos.

Además, las autoridades detectaron el uso de empresas para ocultar el origen de los recursos y facilitar operaciones financieras presuntamente ilícitas.

¿Quiénes son las personas señaladas en las investigaciones?

Los presuntos líderes de las redes

• Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como presunto líder de la estructura dedicada al lavado mediante criptomonedas.
• Jesús González Pañuelas, identificado como presunto responsable de la red vinculada con tráfico de drogas y lavado de dinero.

¿Qué otras personas están bajo revisión?

La lista difundida por las autoridades incluye además a:

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• Jesús Alonso Aispuro Félix
• Rodrigo Alarcón Palomares
• Alfredo Orozco Romero
• Liliana Orozco Romero
• Amalia Margarita Romero Moreno
• Cástulo Bojórquez Chaparro
• Fredi Ismael García Sandoval
• Luis Arturo Moreno Zamora
• Baltazar Sáenz Aguilar
• Noé de Jesús Castro Rocha

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre órdenes de captura relacionadas con este anuncio.

Entre las personas morales señaladas aparecen:

• Grupo Especial Mamba Negra S. de RL de CV, empresa de seguridad privada.
• El restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua.

La UIF explicó que este tipo de investigaciones busca determinar si negocios legalmente establecidos fueron utilizados para ocultar recursos ilícitos o mezclar dinero legal con operaciones presuntamente criminales.

La investigación forma parte de mecanismos de coordinación bilateral para combatir el lavado de dinero y las finanzas del crimen organizado.

La Secretaría de Hacienda destacó que trabaja en coordinación con autoridades nacionales e internacionales bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En términos prácticos, estas acciones buscan impedir que organizaciones criminales utilicen empresas, criptomonedas o sistemas financieros legales para mover recursos ilícitos.

El señalamiento sobre activos virtuales refleja una tendencia que autoridades financieras han detectado en años recientes: el uso de criptomonedas para mover dinero rápidamente y dificultar el rastreo internacional.

La UIF continuará con el análisis financiero y patrimonial de los señalados para determinar el alcance de las operaciones y posibles conexiones adicionales.

Por ahora, el comunicado oficial no informa sobre sentencias ni responsabilidades penales definitivas, las investigaciones siguen en curso tanto en México como en Estados Unidos.

La Secretaría de Hacienda reiteró que las acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano y frenar el flujo de recursos relacionados con la delincuencia organizada.