Departamento de Justicia de EEUU acusa a dos ciudadanos chinos de usar transferencias espejo, cuentas extranjeras y mensajes encriptados para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y el CJNG
El Departamento de Justicia informó que Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron imputados en Virginia por una presunta conspiración internacional de lavado de dinero que habría operado entre 2016 y 2025.
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente participar en una red de lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, la imputación fue presentada en el Distrito Este de Virginia y acusa a ambos hombres de conspiración para cometer lavado de dinero. La autoridad estadounidense sostiene que la operación habría funcionado desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025, con participación de cómplices en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares.
El caso vuelve a poner bajo la lupa una ruta que Washington ha señalado en distintas investigaciones: la presunta colaboración entre redes de lavado vinculadas a ciudadanos chinos y organizaciones criminales mexicanas que necesitan mover ganancias generadas por el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses vinculan esta acusación con recursos derivados de la importación y venta de drogas ilícitas, entre ellas cocaína y fentanilo, aunque el propio Departamento de Justicia recordó que una acusación formal es solo una imputación y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se pruebe lo contrario en tribunales.
¿Quiénes son los ciudadanos chinos acusados por Estados Unidos?
Los señalados por el Departamento de Justicia son Ruhuan Zhen y Hongce Wu, ambos ciudadanos chinos. Según la autoridad estadounidense, los dos fueron acusados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia.
Hasta la publicación del comunicado oficial, ambos permanecían prófugos, según informó el Departamento de Justicia.
La acusación no los presenta como líderes de los cárteles mexicanos, sino como presuntos integrantes o facilitadores de una organización transnacional dedicada a mover dinero de procedencia ilícita.
¿Cómo habría funcionado la red de lavado de dinero?
Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Zhen, Wu y sus presuntos cómplices habrían utilizado distintos métodos para ocultar el origen y destino de los recursos.
Entre las formas señaladas por la autoridad estadounidense se encuentran:
- Transferencias espejo, utilizadas para mover valor sin que necesariamente circule el dinero por los canales tradicionales.
- Cuentas bancarias en el extranjero.
- Aplicaciones de comunicación encriptada.
- Sistemas de verificación de números de serie.
- Lavado de dinero mediante transacciones comerciales, también conocido como lavado basado en comercio.
La acusación sostiene que estos métodos se habrían usado para lavar “grandes cantidades” de dinero procedente del narcotráfico o fondos presentados como si provinieran de esa actividad, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.
¿Qué relación tiene el caso con el Cártel de Sinaloa y el CJNG?
El comunicado oficial menciona directamente al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones criminales incluidas dentro del esquema investigado por autoridades estadounidenses.
La acusación no detalla, en el comunicado público, montos específicos atribuidos a cada grupo ni identifica una célula mexicana concreta dentro de esta imputación. Lo que sí establece es que la red habría lavado recursos en beneficio de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas ambos cárteles.
Este punto es importante para no sobredimensionar la información: hasta ahora, lo confirmado oficialmente es la acusación contra Zhen y Wu por presunto lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales, no una sentencia ni una declaración de culpabilidad.
¿Por qué se menciona el fentanilo en esta acusación?
El Departamento de Justicia indicó que la presunta conspiración involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo recursos ligados a la importación y venta de drogas ilícitas como cocaína y fentanilo.
El fentanilo es un punto central en la agenda de seguridad de Estados Unidos por el impacto que ha tenido en la crisis de drogas sintéticas. En investigaciones previas, la DEA ha señalado que cárteles mexicanos han trabajado con redes financieras vinculadas a la banca clandestina china para mover ganancias del narcotráfico.
En junio de 2024, por ejemplo, la DEA informó sobre otra acusación federal en la que se señalaba una presunta alianza entre operadores del Cártel de Sinaloa y grupos de lavado relacionados con banca clandestina china. En ese caso, las autoridades estadounidenses hablaron de más de 50 millones de dólares en ganancias del narcotráfico movidas mediante esos esquemas.
¿Qué pena podrían recibir Zhen y Wu si son declarados culpables?
El Departamento de Justicia informó que, si son declarados culpables, Ruhuan Zhen y Hongce Wu enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.
La sentencia, en caso de una condena, sería determinada por un juez federal de distrito, quien tendría que considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
¿Qué significa que estén acusados formalmente?
Una acusación formal, conocida en inglés como indictment, no equivale a una condena. Significa que un gran jurado encontró elementos suficientes para presentar cargos y llevar el caso ante una corte.
Por eso, el propio Departamento de Justicia incluyó una precisión legal: “An indictment is merely an allegation”, es decir, una acusación formal es solo una acusación. Los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
¿Por qué este caso importa para México y Estados Unidos?
El caso importa porque muestra cómo las investigaciones sobre narcotráfico ya no se concentran solo en decomisos de droga o detenciones de operadores armados. Las autoridades estadounidenses también están enfocando sus esfuerzos en las redes financieras que permiten mover y ocultar ganancias.
Para los cárteles, el dinero en efectivo generado por la venta de drogas representa un problema logístico. Debe ocultarse, circular, convertirse o integrarse a actividades comerciales. Por eso, las redes de lavado son una parte clave del negocio criminal.
En investigaciones anteriores, la DEA ha explicado que los grupos de lavado vinculados a banca clandestina china pueden servir como puente entre personas que buscan mover dólares fuera de los controles formales y organizaciones criminales que necesitan colocar dinero ilícito en el sistema financiero o trasladarlo a otros países.
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