Ricardo Salinas Pliego busca recuperar 450 mdd en Londres tras un presunto fraude con acciones de Grupo Elektra que también derivó en cargos en Estados Unidos
El empresario mexicano reclama que acciones de Grupo Elektra entregadas como garantía de un préstamo fueron vendidas sin autorización; el caso involucra a Vladimir Sklarov, señalado por autoridades estadounidenses por fraude y lavado de dinero
Ricardo Salinas Pliego busca en Londres un fallo a su favor para intentar recuperar parte de los 450 millones de dólares relacionados con un presunto fraude con acciones de Grupo Elektra, de acuerdo con información publicada por El CEO. El caso también derivó en cargos penales en Estados Unidos contra el empresario de origen ucraniano Vladimir Sklarov.
El conflicto comenzó en 2021, cuando Sklarov habría acordado otorgar un préstamo de 115 millones de dólares a Salinas Pliego. Como garantía, el empresario mexicano entregó acciones de Grupo Elektra, pero la acusación sostiene que esos títulos fueron vendidos sin autorización.
De acuerdo con documentos judiciales citados en el caso, Sklarov habría presentado su operación financiera como si tuviera respaldo de la familia Astor, una de las dinastías más conocidas de Estados Unidos. Autoridades estadounidenses señalan que esa supuesta relación era falsa.
El caso se revisa en Londres porque Salinas Pliego acudió a la justicia británica para buscar medidas contra los activos de Sklarov. En septiembre de 2024 obtuvo una orden global para congelar bienes por 400 millones de dólares, entre ellos propiedades y un yate valuado en millones de dólares, según la información retomada por El CEO.
Qué reclama Ricardo Salinas Pliego en Londres
Ricardo Salinas Pliego busca que un tribunal en Londres avance en su reclamo por el presunto fraude de 450 millones de dólares.
El empresario sostiene que entregó acciones de Grupo Elektra como garantía de un préstamo, pero que esos títulos fueron vendidos sin autorización. En términos simples, la garantía debía quedar resguardada mientras se cumplían las condiciones del acuerdo, no ser liquidada.
Por eso, el caso no solo trata de un préstamo. También involucra la venta de acciones, el posible movimiento de recursos a cuentas en el extranjero y la recuperación de bienes ligados al señalado fraude.
Cómo empezó el caso entre Salinas Pliego y Vladimir Sklarov
El origen del conflicto está en una operación financiera de 2021. Según la información del caso, Vladimir Sklarov habría ofrecido un préstamo de 115 millones de dólares a Salinas Pliego.
Para respaldar ese préstamo, Salinas entregó acciones de Grupo Elektra como garantía. La acusación indica que esas acciones tenían un valor cercano a 450 millones de dólares y que debían mantenerse bajo resguardo.
Sin embargo, autoridades estadounidenses sostienen que las acciones fueron vendidas poco después y que parte de los recursos fue enviada a cuentas vinculadas con Sklarov, sus familiares o personas relacionadas con la operación.
Por qué aparece la familia Astor en el caso
La familia Astor aparece porque, según autoridades de Estados Unidos, Sklarov habría usado ese apellido para dar confianza a su negocio.
La acusación señala que Sklarov presentó a su empresa como si tuviera respaldo financiero de esa familia. Esto habría servido para mostrar una imagen de solidez y convencer a sus clientes de que el préstamo estaba respaldado por una estructura confiable.
“Sklarov representó a su empresa como respaldada por la famosa familia Astor para fortalecer su marca. Eso era completamente falso”, declaró Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Qué cargos enfrenta Sklarov en Estados Unidos
En Estados Unidos, Vladimir Sklarov enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos están relacionados con un presunto esquema de préstamos respaldados por acciones. Cada cargo puede alcanzar una pena máxima de 20 años de prisión, aunque cualquier sentencia dependerá de un juez si el acusado es declarado culpable.
La autoridad estadounidense también informó que Sklarov fue arrestado en Chicago y que el caso quedó asignado a una jueza del Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones, sin embargo, siguen siendo señalamientos legales y deben probarse ante un tribunal.
Qué dijo el FBI sobre el presunto fraude
El FBI también participa en la investigación. James C. Barnacle Jr., director adjunto de la oficina de Nueva York, señaló que Sklarov presuntamente traicionó la confianza de una víctima para apropiarse de más de 450 millones de dólares en acciones corporativas.
La acusación sostiene que el empresario ucraniano habría usado nombres falsos, una empresa presentada como legítima y supuestos vínculos con la familia Astor para ganar confianza.
También señala que, después de recibir las acciones, habría vendido esos títulos y movido los recursos mediante cuentas nacionales e internacionales.
Qué pasó con los bienes congelados
En septiembre de 2024, Salinas Pliego obtuvo en Reino Unido una orden para congelar activos de Sklarov por 400 millones de dólares.
Este tipo de medida busca evitar que una persona señalada en un litigio venda, mueva o esconda bienes mientras el caso sigue en proceso.
Entre los activos mencionados en el caso figuran propiedades en Francia, Estados Unidos y Grecia, además de un yate valuado en millones de dólares, según la información publicada por El CEO.
Por qué no hubo un fallo inmediato
Aunque un juez británico reconoció que existían elementos para que el caso siguiera adelante, no emitió un fallo sumario inmediato.
El motivo fue que el tribunal revisó cuestionamientos relacionados con investigadores privados contratados por la parte demandante.
Aun así, el juez señaló que las acusaciones mantenían una “perspectiva razonable de éxito”, por lo que el proceso continúa y ahora la apelación de Salinas Pliego será analizada en Londres.
El caso puede resumirse así: Salinas Pliego entregó acciones de Grupo Elektra como garantía de un préstamo. La acusación sostiene que esas acciones fueron vendidas sin autorización y que el dinero terminó moviéndose fuera del acuerdo original.
Ahora, el empresario mexicano busca en Londres avanzar en su reclamo para recuperar activos. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Sklarov enfrenta cargos penales por el presunto esquema financiero.
El punto central será determinar si hubo engaño, si las acciones fueron usadas de forma indebida y si los bienes congelados pueden servir para cubrir parte del daño reclamado.
Qué falta por resolverse
En Londres, el tribunal deberá analizar la apelación presentada por Salinas Pliego y decidir si el proceso puede avanzar hacia una resolución más favorable para el empresario mexicano.
En Estados Unidos, el proceso penal contra Sklarov seguirá su propio camino. Ahí las autoridades deberán probar las acusaciones de fraude y lavado de dinero.
Mientras no exista una sentencia firme, Sklarov conserva la presunción de inocencia. La responsabilidad penal o civil deberá ser determinada por los tribunales correspondientes.
El caso importa porque muestra cómo una operación financiera privada puede convertirse en un litigio internacional cuando involucra acciones de una empresa, préstamos, cuentas en distintos países y bienes de alto valor.
También pone atención sobre los riesgos de aceptar operaciones respaldadas por nombres, apellidos o marcas de prestigio sin verificar su origen real.
Para Salinas Pliego, el proceso en Londres representa una vía para buscar la recuperación de activos relacionados con el presunto fraude de 450 millones de dólares.
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