Empresa de los hijos de Rocha Moya es señalada por el SAT tras operaciones con empresas fantasma, cancelación de facturas por 124 millones 107 mil pesos e ingresos de 404 millones 831 mil pesos declarados desde un domicilio fiscal “sin verificar” en Culiacán

CULIACÁN, Sinaloa — La empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, registró inconsistencias fiscales graves y un esquema sistemático de cancelación de facturas por más de 136 millones de pesos.

De acuerdo con documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en poder de EMEEQUIS, la empresa también aparece vinculada a operaciones irregulares que no corresponden con su perfil fiscal declarado.

La información oficial revela que la constructora mantuvo relaciones comerciales con al menos nueve Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), además de omitir declaraciones fiscales y aplicar saldos a favor de IVA de manera improcedente.

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Pese a estas irregularidades, Constructora Chocosa reportó ingresos millonarios desde un domicilio fiscal ubicado en una casa de interés social en Culiacán, un dato que también forma parte de las observaciones detectadas por la autoridad fiscal.

Facturación cancelada y posible evasión fiscal

Uno de los puntos más delicados es el volumen de facturas canceladas entre 2015 y 2021. En ese periodo, Constructora Chocosa anuló comprobantes fiscales por un monto acumulado de 124 millones 107 mil pesos, práctica que especialistas consideran una vía recurrente para evadir obligaciones fiscales.

El año más crítico fue 2019, cuando la empresa canceló 52 millones 230 mil pesos, equivalentes al 33.3% de todo lo facturado en ese ejercicio. En conjunto, el patrón muestra una tendencia constante de subfacturación mediante la anulación de CFDI ya timbrados ante el SAT.

Tratos con empresas fantasma

Los documentos fiscales también detallan vínculos directos con nueve empresas clasificadas por la autoridad como EFOS definitivas, es decir, compañías que simulan operaciones inexistentes y han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las firmas con las que Constructora Chocosa reportó operaciones se encuentran Construcción y Diseño Nueva Era, Comercializadora Vigía del Pacífico, Bechuma, Grupo Total Más y Compañía y Asesorías en General VV, entre otras.

Entre 2013 y 2017, la empresa canalizó 12 millones 460 mil pesos a estas compañías bajo sospecha. Tan solo en 2014, las operaciones con EFOS alcanzaron 4.3 millones de pesos, con transacciones mensuales individuales superiores al millón de pesos.

Declaraciones omitidas y saldos a favor irregulares

El historial de cumplimiento fiscal de la constructora también presenta rezagos importantes. El SAT identificó 29 declaraciones mensuales no presentadas, la mayoría correspondientes a 2022.

Además, se detectaron inconsistencias graves en la aplicación de saldos a favor de IVA. En 2019, la empresa declaró un saldo a favor de casi 700 mil pesos, aunque la autoridad encontró una diferencia del 76% respecto a lo que legalmente procedía. En 2021, la discrepancia alcanzó el 91%.

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Ingresos millonarios desde un domicilio sin verificar

A pesar de operar desde un domicilio fiscal catalogado como “sin verificar” por el SAT, Constructora Chocosa reportó ingresos por 404 millones 831 mil pesos entre 2017 y 2020.

Durante ese periodo, la empresa declaró ventas anuales que superaron en promedio los 100 millones de pesos, con un crecimiento sostenido: de casi 74 millones en 2017 a más de 116 millones en 2020.

Sin embargo, las utilidades netas contables fueron mínimas, e incluso negativas en algunos ejercicios, a pesar de reportar utilidades fiscales positivas.

El contraste entre los montos operados, las ganancias declaradas y el cúmulo de irregularidades fiscales coloca a Constructora Chocosa bajo un foco de atención por posibles prácticas de evasión, simulación de operaciones y uso de esquemas financieros de alto riesgo fiscal.