La Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior cruzarán información patrimonial y bancaria para detectar desvíos de dinero público y redes de corrupción

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribieron un Convenio de Colaboración institucional para fortalecer el combate a la corrupción. El acuerdo establece un esquema de intercambio sistemático de información financiera y de fiscalización para identificar conductas ilícitas, uso irregular del erario y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

A través de esta alianza, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y el órgano auditor de la Cámara de Diputados integrarán sus capacidades tecnológicas y operativas. De acuerdo con información de El Financiero, el objetivo central es fortalecer las capacidades del Estado para prevenir el desvío de fondos, proteger el erario y cumplir con los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero.

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¿Qué tipo de información compartirán la UIF y la ASF?

El mecanismo establece la integración de bases de datos para analizar patrones financieros vinculados con la gestión de recursos públicos. Las dependencias intercambiarán datos organizados en las siguientes áreas:

• Información financiera y patrimonial: Registros sobre movimientos, activos y evolución patrimonial de entes o personas bajo investigación.
• Información fiscal y societaria: Datos sobre declaraciones, estructuras corporativas, socios y comportamiento ante la autoridad tributaria.
• Datos presupuestarios y contables: Registros administrativos y contables sobre la asignación, ejercicio y seguimiento del gasto público.

Para procesar estos volúmenes de datos, ambas dependencias desarrollarán modelos de riesgo conjuntos, indicadores, guías y tipologías mediante herramientas tecnológicas de análisis especializado.

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¿Cómo funcionará el intercambio de datos entre dependencias?

El flujo de información operará de forma bidireccional entre las instituciones. Por un lado, la Auditoría Superior de la Federación aportará los hallazgos recabados durante sus auditorías, auditorías de desempeño y procesos de fiscalización del gasto público.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera entregará a los auditores productos de inteligencia generados a partir de los reportes y avisos que recibe del sistema financiero mexicano, permitiendo mapear estructuras operativas atípicas.

Para coordinar la operación, las instituciones integrarán un Grupo de Trabajo Técnico. Este equipo se encargará de evaluar periódicamente las acciones, diseñar las alertas de riesgo ante posibles desvíos y coordinar los análisis operativos. Este nuevo instrumento da continuidad formal a los trabajos conjuntos que ambas dependencias iniciaron en febrero de 2024 para institucionalizar el análisis estratégico de datos en el sector público.

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