Llaman a fortalecer controles financieros ante bloqueos de cuentas por la UIF

Tijuana,BC.- Las empresas y personas físicas deben fortalecer sus mecanismos de prevención, cumplimiento y control financiero para reducir el riesgo de bloqueos de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió María del Socorro López Villarreal, jueza de distrito en retiro.

La especialista explicó que el endurecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero responde, en gran parte, a las evaluaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de revisar periódicamente las acciones implementadas por los países en esta materia.

No obstante, señaló que, aunque México cuenta con un marco legal robusto para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, los resultados siguen siendo limitados en cuanto al decomiso de bienes y la obtención de sentencias condenatorias contra quienes cometen este tipo de delitos.

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Pide analizar cada caso de manera individual

López Villarreal consideró que el incremento de los controles financieros ha generado afectaciones tanto para empresas como para personas físicas, sin que hasta ahora se haya demostrado la efectividad esperada para combatir las operaciones ilícitas.

Por ello, sostuvo que el fortalecimiento de las medidas de vigilancia debe ir acompañado de un análisis individual de los reportes y avisos que reciben las autoridades, con el objetivo de distinguir las operaciones irregulares de aquellas que cumplen con la legislación vigente.

Asimismo, indicó que las acciones de supervisión deben enfocarse en quienes realmente participan en actividades ilícitas y evitar la aplicación de criterios generales que puedan afectar a ciudadanos y empresarios que realizan operaciones legales.

Destacan importancia de la prevención

La jueza de distrito en retiro subrayó que la prevención financiera cobra mayor relevancia ante el endurecimiento de las medidas implementadas por las autoridades, por lo que recomendó a las empresas revisar y fortalecer sus procesos internos de cumplimiento normativo y control.

En materia de defensa jurídica, comentó que, sin precisar el periodo al que corresponden las cifras, llegaron a promoverse alrededor de mil 580 juicios de amparo relacionados con este tipo de casos.

Añadió que, de ese total, aproximadamente 42 sentencias favorables eran concedidas cada mes y, una vez emitidas, adquirían carácter definitivo, lo que permitía a los afectados obtener protección jurídica frente a los bloqueos de cuentas.