HSBCFinCen Files: HSBC y los escándalos de lavado de dinero a cárteles del narcotráficoHSBC admitió ante los fiscales de EU reveló que había permitido que al menos 881 mdd controlados por los cárteles fluyeran a través de sus filiales.Por Redacción/GH 29/06/2023 - 12:00BBC News MundoFinCEN Files: quiénes son los "boligarcas" y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero públicoEn los archivos FinCEN, hay reportes bancarios de transacciones sospechosas ligados a Venezuela por valor de más de US$4.800 millones entre 2009 y 2017.Por Redacción - BBC News Mundo 21/09/2020 - 12:00BBC News MundoFinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de dinero y la corrupción alrededor del mundoReportes de actividades sospechosas por el orden de US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.Por Redacción - BBC News Mundo 20/09/2020 - 12:00