Tesoro de EU sanciona 25 empresas mexicanas ligadas con el Cártel de Sinaloa: hay hoteles, casas de cambio y gasolineras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 25 empresas mexicanas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de redes vinculadas con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa encabezada, de acuerdo con el gobierno estadounidense, por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. Entre las compañías designadas hay negocios de hotelería, casas de cambio, seguridad, servicios financieros, entretenimiento, alimentos, bienes raíces y gasolineras.

El anuncio fue publicado por el Tesoro estadounidense el 29 de septiembre de 2026. OFAC informó que también designó a 21 personas, entre ellas Zambada Sicairos, operadores financieros, líderes de células y políticos mexicanos. Las sanciones se emitieron con base en la Orden Ejecutiva (OE) 14059, enfocada en combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas y los medios utilizados para su producción. También se aplicó la OE 13224, modificada por la OE 13886, que establece sanciones contra terroristas y quienes les brindan apoyo.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

México

Detienen a fugitivo del Cártel de Sinaloa

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¿Quién es Mayito Flaco?

Ismael Zambada Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, asumió el liderazgo de la facción Los Mayos tras la detención de su padre en 2024. Estados Unidos lo señala por actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero.

• Nombre: Ismael Zambada Sicairos.
• Alias: “Mayito Flaco”.
• Nacimiento: 1982, en Anaheim, California.
• Nacionalidad: mexicana y estadounidense.
• Relación: es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
• Facción: Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa.
• Papel atribuido por EU: habría asumido el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre en julio de 2024.
• Situación jurídica: Estados Unidos lo acusa de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero; permanece prófugo en México, según el documento citado.
• Sanciones: la OFAC lo designó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada por la 13886, por actuar o pretender actuar en representación del Cártel de Sinaloa.

Principales integrantes de Los Mayos

• Hildegardo Gastelum García, “Aldo” — asesor cercano de Mayito Flaco y señalado como narcotraficante.
• Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas” — jefe de seguridad de Los Mayos y responsable de una célula en Baja California.
• Francisco Javier Mendoza Uriarte, “Francisco” — exsecretario de El Mayo y colaborador de Mayito Flaco.
• Lorenzo Castillo Maldonado, “Castillo” — operador de Güero Chompas; OFAC lo vincula con sicarios, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Jefes de plaza y operadores en Tijuana

• Alfonso Arzate García, “Aquiles” — jefe de plaza de Tijuana.
• René Arzate García, “La Rana” — jefe de plaza de Tijuana.
• Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber” — lugarteniente de Aquiles y La Rana.
• Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón” — lugarteniente.
• Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero” — lugarteniente.

OFAC señala que Gordo Flubber, El Cabezón y El Ranchero realizan actos de violencia en nombre de La Rana y participan en la producción y transporte de narcóticos, incluido fentanilo.

Lavadores y operadores financieros

• Ilia Elizabeth Felix Rivera, “Felix” — facilitadora financiera de Los Mayos.
• Jesús González Lomelí — señalado como lavador de dinero de alto rango y asociado de La Rana.
• Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, “Moreno” — asociado de González.
• Carlos Villela Gómez Santélices, “Villela” — asociado de González.
• Jerónimo Javier Vera Ayala, “Jerónimo Vera” — socio comercial de González, relacionado con narcotráfico y lavado.
• Jorge Mario Vera Ayala, “Jorge Vera” — señalado como enlace de distintas actividades de cárteles en Tijuana y como lavador de dinero.

Red señalada alrededor de Mexicali

• Juan José Ponce Félix / Jesús Alejandro Sánchez Félix, “El Ruso” — señalado como comandante de Los Rusos y quien mantiene el control de Mexicali.
• Carlos Alberto Torres Torres — señalado por OFAC como operador político vinculado con El Ruso.
• Luis Alfonso Torres Torres — hermano de Carlos Torres; OFAC señala que recibía sobornos y blanqueaba fondos mediante empresas y campañas políticas.
• Pedro Ariel Mendivil García — exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; OFAC señala que recibió sobornos de El Ruso.
• Rafael Buenrostro Martín — exfuncionario federal y estatal señalado por proporcionar favores políticos a cambio de sobornos.
• José Ángel Rivera Zazueta — asociado del Cártel de Sinaloa y propietario de empresas señaladas como vehículos para lavado de dinero.
• Diosvany Samuel Chapotin Villalba — asociado de Rivera Zazueta y señalado como traficante y lavador de dinero.

¿Por qué el Tesoro de EU sancionó a las 25 empresas mexicanas?

OFAC sostiene que las compañías formaban parte de estructuras empresariales utilizadas para proporcionar apoyo financiero, material o servicios al Cártel de Sinaloa, o que eran propiedad, estaban bajo control o dirección de personas designadas por Estados Unidos. El documento oficial identifica redes distintas alrededor de Culiacán, Tijuana y Mexicali.

¿Qué empresas mexicanas sancionó el Tesoro de EU por vínculos con Los Mayos?

Las 25 entidades fueron distribuidas por OFAC en distintos grupos empresariales y propietarios señalados por la propia dependencia. La lista incluye compañías de hotelería, servicios financieros, seguridad, entretenimiento, bienes raíces, gas, restaurantes, publicidad y otros giros.

Lista completa de las 25 empresas sancionadas

Vinculada por OFAC con Hildegardo Gastelum García, “Aldo”:

1. Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V.

El Tesoro señala que Gastelum García es propietario de un negocio hotelero en Culiacán y sostiene que los ingresos de esa actividad fueron utilizados para financiar a Los Mayos en su disputa con Los Chapitos.

Vinculada por OFAC con Ilia Elizabeth Félix Rivera, “Felix”:

México

Detienen a fugitivo del Cártel de Sinaloa

1. Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como Magic Casa de Cambio.

OFAC sostiene que la casa de cambio, ubicada en Tijuana, fue utilizada para recibir efectivo procedente de actividades de narcotráfico en Estados Unidos y devolver los recursos a México mediante operaciones que la dependencia describe como “transacciones espejo”.

Vinculadas por OFAC con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices:

1. Grupo Baja Fixer, S.A. de C.V.
2. Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.
3. Capital Privado Baja, S.A.P.I. de C.V.
4. Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V.
5. Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.
6. Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.
7. Wermak Publired, S.A. de C.V.
8. Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.
9. Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.
10. Videovigilancia Colaborativa, S.A.P.I. de C.V.

El Tesoro describe a Moreno Gómez Santelices como parte de una red asentada en Tijuana que incluye compañías de seguridad, bienes raíces y entretenimiento. OFAC sostiene que esas empresas fueron utilizadas para proporcionar apoyo financiero, material o de servicios al Cártel de Sinaloa.

Entre las compañías de este grupo aparece Inteliproof Efficient, relacionada con servicios de seguridad, así como Capital Privado Baja, que opera comercialmente como Private Equity Baja. La designación estadounidense se refiere a la propiedad, control o dirección que OFAC atribuye a Moreno Gómez Santelices.

Vinculadas por OFAC con Jerónimo Javier Vera Ayala:

1. Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.
2. Lthings México, S. de R.L. de C.V.
3. Codesuam, S. de R.L. de C.V.
4. Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.

OFAC sostiene que estas cuatro compañías estaban bajo propiedad, control o dirección de Jerónimo Javier Vera Ayala y las designó bajo las mismas autoridades relacionadas con narcotráfico y apoyo a organizaciones criminales.

Vinculadas por OFAC con José Ángel Rivera Zazueta:

1. Mía Centro Cambiario, S.A. de C.V.
2. Rivos Servicios, S.A. de C.V.

La dependencia estadounidense señala que Rivera Zazueta es propietario de la casa de cambio Mía, en Mexicali, y de la empresa de transporte Rivos Servicios. Según OFAC, ambas fueron utilizadas dentro de su red financiera.

Vinculadas por OFAC con Luis Alfonso Torres Torres:

1. Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.
2. Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.
3. The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.
4. Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.
5. Distribuidora y Comercializadora ATAF

OFAC señala que estas cinco empresas estaban bajo propiedad, control o dirección de Luis Alfonso Torres Torres. El comunicado las incorpora al mismo paquete de designaciones relacionado con la red que la dependencia atribuye a Los Mayos en Baja California.

Vinculada por OFAC con Pedro Ariel Mendívil García:

1. Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V.

Vinculada por OFAC con Rafael Buenrostro Martín:

1. Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.

¿Qué relación señala el Tesoro entre estas empresas y Los Mayos?

La explicación de OFAC se basa en una estructura de redes. La dependencia afirma que los negocios permitían conectar actividades comerciales con personas previamente designadas por Estados Unidos y que algunas empresas servían para proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico o servicios al Cártel de Sinaloa.

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El comunicado pone especial atención en Tijuana y Mexicali, consideradas por el Tesoro zonas estratégicas para las operaciones de Los Mayos debido a las rutas hacia Estados Unidos. En el caso de Tijuana, OFAC también relaciona la nueva acción con operadores previamente sancionados, entre ellos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”.

En el caso de Magic Casa de Cambio, OFAC recuerda que su anterior propietario, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue señalado por la dependencia por lavar más de 45 millones de dólares mediante casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. El comunicado de 2026 indica además que Ayón Díaz fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023.

¿Qué pasó con Vida Orgánica y la familia Torres?

La empresa Vida Orgánica Tijuana forma parte de las cinco compañías que OFAC atribuye a Luis Alfonso Torres Torres. La inclusión ocurre dentro de un apartado del comunicado dedicado a la estructura que el Tesoro identifica en Mexicali y sus vínculos con Los Mayos.

En ese mismo apartado, el Tesoro designó también a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a otras personas a las que atribuye vínculos con la red de Los Mayos. La designación de una empresa o persona por OFAC constituye una medida administrativa bajo la legislación estadounidense; no equivale por sí misma a una sentencia penal en México.

¿Qué implica la sanción de OFAC para las empresas?

La principal consecuencia es financiera. OFAC establece que los bienes y participaciones de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados.

OFAC también advierte que las restricciones pueden alcanzar a instituciones financieras extranjeras que realicen determinadas operaciones significativas con personas designadas, dependiendo de la autoridad bajo la cual fueron sancionadas.

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¿Cuándo entraron en vigor las sanciones contra las 25 empresas?

Las designaciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre de 2026. La acción comprende 21 personas y 25 entidades y fue realizada por OFAC bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, modificada por la 13886.

OFAC mantiene además un procedimiento para solicitar la eliminación de una persona o entidad de sus listas de sanciones. El propio Tesoro remite a su procedimiento de solicitud de retiro de la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List).