Detienen en Miami a director de MoneyFlip por presunto plan para contratar sicarios y asesinar a un empresario mexicano
Autoridades de Estados Unidos acusan al empresario Marcos Arturo Kleiman Tronllan de acordar el pago de 40 mil dólares para secuestrar y matar a un hombre por una deuda; la investigación surgió durante una operación encubierta por presunto lavado de dinero.
Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue detenido en Miami, Florida, por autoridades federales de Estados Unidos, acusado de participar en un presunto plan para contratar a un sicario y asesinar a un empresario mexicano. Según la denuncia penal presentada por las autoridades estadounidenses, el acusado habría acordado pagar 40 mil dólares por el secuestro y homicidio de la víctima debido a una deuda pendiente. La información proviene de la investigación de Homeland Security Investigations (HSI) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta el momento, los hechos forman parte de un proceso judicial y las acusaciones deberán ser probadas ante un tribunal.
La detención ocurrió el 30 de julio de 2026. De acuerdo con las autoridades, el caso no inició como una investigación por homicidio, sino por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el cambio de divisas y el uso de criptomonedas.
¿Quién es Marcos Arturo Kleiman Tronllan?
Las autoridades estadounidenses identifican a Marcos Arturo Kleiman Tronllan como:
- Director ejecutivo de MoneyFlip LLC.
- Ciudadano mexicano.
- Residente permanente legal en Estados Unidos.
Durante la investigación, los agentes también señalaron que la empresa anteriormente operaba bajo el nombre de MXN Financial LLC.
¿Por qué comenzó la investigación?
El caso surgió a partir de una investigación federal relacionada con operaciones financieras en los condados de San Diego e Imperial, California.
De acuerdo con la denuncia penal, los investigadores sospechaban que el empresario utilizaba su compañía para:
- Presuntamente lavar dinero.
- Convertir recursos ilícitos en criptomonedas.
- Evadir obligaciones fiscales federales.
- Procesar ganancias relacionadas con la venta de drogas.
Como parte de la investigación, agentes encubiertos establecieron contacto con Kleiman en febrero de 2026.
¿Cómo operó la investigación encubierta?
Según el expediente judicial, los agentes informaron al empresario que el dinero que buscaban convertir a criptomonedas provenía del narcotráfico.
Durante la operación, presuntamente ocurrieron las siguientes acciones:
- Kleiman creó una cuenta de correo electrónico.
- Compartió la contraseña con los agentes.
- Ambos se comunicaban mediante borradores de correo electrónico para evitar dejar registros de los mensajes.
Las autoridades estiman que durante la investigación el empresario convirtió aproximadamente 750 mil dólares en criptomonedas.
¿Cómo surgió el presunto plan para asesinar a un empresario?
De acuerdo con la denuncia, fue durante esa misma operación cuando Kleiman habría solicitado ayuda para recuperar una deuda mediante el asesinato de un empresario mexicano.
Las autoridades sostienen que el acusado acordó pagar 40 mil dólares por el secuestro y homicidio de la víctima.
¿Qué pagos realizó, según la acusación?
La denuncia federal señala que el empresario realizó distintos pagos conforme avanzó la supuesta operación.
Entre ellos destacan:
- Un primer pago de 5 mil dólares en mayo de 2026.
- Una segunda entrega de 5 mil dólares a principios de julio para “reservar a los salvajes”, expresión que, según la investigación, hacía referencia a presuntos sicarios.
- Un pago adicional de 5 mil dólares tras recibir la supuesta confirmación del homicidio.
- Una transferencia cercana a 25 mil dólares en una cartera de criptomonedas para completar el acuerdo.
Las autoridades sostienen que esos pagos formarían parte del monto total pactado de 40 mil dólares.
¿Qué ocurrió con la supuesta víctima?
Según la denuncia, el 28 de julio de 2026 los agentes encubiertos mostraron al empresario fotografías y videos manipulados en los que aparentaban que la víctima había sido secuestrada, torturada y asesinada.
Entre las imágenes se encontraba una persona tendida junto a una manta con la leyenda:
“Por ser rata”.
Posteriormente, uno de los agentes le informó:
“Ya mataron al tipo, así que esas personas tienen que cobrar”.
De acuerdo con la investigación, Kleiman respondió:
“Cuente con ello”.
Las autoridades sostienen que, tras esa conversación, realizó un nuevo pago y autorizó la transferencia restante.
¿Quién realizó la detención?
El operativo fue ejecutado por:
- Agentes de Homeland Security Investigations (HSI).
- Integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
La captura se llevó a cabo el jueves 30 de julio de 2026 en Miami.
¿Qué delito enfrenta Marcos Arturo Kleiman?
El empresario enfrenta un cargo federal por asesinato por encargo (murder-for-hire).
De acuerdo con la legislación estadounidense, este delito contempla:
- Hasta 10 años de prisión.
- Una multa máxima de 250 mil dólares, en caso de ser declarado culpable.
El proceso judicial continúa y será un tribunal federal el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado conforme avance el caso. Hasta entonces, las imputaciones presentadas por la Fiscalía constituyen acusaciones que deberán acreditarse durante el juicio.
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