Banco de EU lavaba dinero para cartel de droga: Pagará 3 mil millones de dólares de multa

Estados Unidos.- TD Bank ha acordado pagar 3,000 millones de dólares para resolver cargos relacionados con su incumplimiento en el monitoreo adecuado de actividades de lavado de dinero por parte de cárteles de la droga.

Esta sanción incluye una multa récord de 1,300 millones de dólares impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU, y otros 1,800 millones que se destinarán al Departamento de Justicia. El banco también se declarará culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.

Sanciones en el caso

El Departamento de Justicia señaló que TD Bank tenía deficiencias sistémicas en el monitoreo de transacciones, permitiendo que tres redes de lavado de dinero movieran más de 670 millones de dólares entre 2018 y 2024.

Mundo

Banco Intercam niega vínculos con lavado de dinero tras acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; “rechazo categórico”, responde la institución

El banco canadiense, dirigido por Bharat Masrani, admitió fallos en su programa contra el lavado de dinero y se comprometió a implementar mejoras y contratar a más de 700 especialistas en la materia.

Además de la multa, TD Bank estará sujeto a cuatro años de monitoreo por FinCEN, y la Oficina del Contralor de la Moneda restringió su crecimiento en EE. UU.

También te puede interesar: AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero

Estas sanciones sorprendieron a Wall Street, causando una caída del 6% en sus acciones, mientras los inversionistas anticipan mayores gastos legales y un crecimiento más lento.

El caso refleja las crecientes preocupaciones del gobierno de EU sobre el uso del sistema bancario por parte de cárteles mexicanos para lavar las ganancias del narcotráfico, especialmente en relación con el fentanilo.

Aunque algunos críticos, como la senadora Elizabeth Warren, consideran que las sanciones no son suficientes, TD Bank ha asegurado que cuenta con la liquidez necesaria para pagar las multas y continuar operando.