Ahavat Logistics, empresa sancionada por EEUU por presuntos vínculos con el CJNG envió 28 mdp a una importadora ligada a cargamentos de combustible de los buques Torm Agnes y Challenge Procyon, según investigación
Ahavat Logistics Solution, empresa sancionada por EEUU por presuntos vínculos con el CJNG, transfirió 28 mdp a JSC Servicios Aduanales, firma relacionada con investigaciones por huachicol fiscal
Una empresa sancionada por Estados Unidos por su presunta relación con una red de contrabando de combustible ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación transfirió más de 28 millones de pesos a una compañía importadora relacionada con operaciones de hidrocarburos y con firmas vinculadas a los llamados “huachibuques”.
De acuerdo con una investigación de El Universal, basada en un requerimiento fiscal de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Ahavat Logistics Solution S.A. de C.V. realizó 100 depósitos a favor de JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V. durante 2021, por un total de 28 millones 221 mil 500 pesos. El caso se suma a las investigaciones abiertas en México y EEUU sobre presunto contrabando de combustibles mediante cargamentos marítimos declarados como aceites o lubricantes.
¿Qué empresa fue señalada por Estados Unidos?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, conocida como OFAC, sancionó el 30 de junio a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas con un esquema de contrabando de combustible relacionado con el CJNG.
Entre las empresas sancionadas aparece Ahavat Logistics Solution S.A. de C.V.
El Tesoro estadounidense señaló que la red:
- Operaba mediante contrabando transfronterizo de combustible
- Uso de documentos aduaneros falsos
- Empresas fachada para evadir impuestos en México
Según la dependencia, este tipo de esquemas genera decenas de millones de dólares anuales para el grupo criminal.
¿Qué vínculo tiene Ahavat con JSC Servicios Aduanales?
El Universal reportó que la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas solicitó en octubre de 2024 a JSC Servicios Aduanales aclarar la procedencia de 100 depósitos recibidos de Ahavat Logistics Solution.
Los pagos fueron realizados en 2021 y sumaron 28 millones 221 mil 500 pesos.
La empresa fue notificada a través de su representante legal, Janeth Suhei Lopez Campero. Sin embargo, el medio reportó que no localizó registros que acrediten que JSC Servicios Aduanales haya solventado los señalamientos del gobierno de Tamaulipas.
¿Por qué JSC Servicios Aduanales aparece en el caso de los “huachibuques”?
JSC Servicios Aduanales ha sido relacionada con empresas estadounidenses que participaron en el despacho de cargamentos de hidrocarburos hacia México.
De acuerdo con una investigación de Reuters, JSC fue señalada como presunta socia comercial en México de Ikon Midstream, una comercializadora texana de petróleo investigada por posibles operaciones de contrabando de combustible.
La investigación ubica a Ikon en el entorno de cargamentos enviados a México mediante buques petroleros, entre ellos el Torm Agnes, señalado por introducir combustible de manera irregular bajo una clasificación distinta en documentos comerciales.
¿Qué pasó con el buque Torm Agnes?
El caso del Torm Agnes forma parte de las investigaciones sobre huachicol fiscal marítimo.
Según la información citada, la embarcación introdujo ilegalmente 11 millones de litros de diésel por los puertos de Guaymas, Sonora, y Ensenada, Baja California, en marzo de 2025.
El presunto esquema consistía en ingresar combustible simulando que se trataba de aceites o lubricantes, con lo que se eludía el pago de impuestos en México.
Reuters ha documentado que estos esquemas de contrabando usan clasificaciones aduaneras alteradas para presentar diésel, gasolina o nafta como lubricantes, lo que permite evadir cargas fiscales.
¿Qué relación aparece con el buque Challenge Procyon?
JSC Servicios Aduanales también figura como uno de los principales clientes de Hevi Logistics LLC, empresa estadounidense señalada de enviar a México la carga del buque Challenge Procyon, según registros de comercio exterior citados por El Universal.
En marzo de 2025, el gobierno mexicano decomisó en Tampico, Tamaulipas, 10 millones de litros de diésel relacionados con ese buque.
Ese aseguramiento fue presentado como uno de los decomisos más grandes de huachicol en el país.
En otro operativo realizado ese mismo mes, las autoridades aseguraron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, vehículos, tres camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo, entre otros materiales, de acuerdo con la información publicada.
¿Qué pasó con los hermanos Farías Laguna?
El decomiso derivó en la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Ambos fueron señalados de presuntamente encabezar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.
El caso también expuso señalamientos sobre la participación de otros elementos de la Marina mexicana en una red de huachicol fiscal.
Hasta ahora, según lo publicado, las autoridades judiciales mexicanas no han informado públicamente acciones penales contra JSC Servicios Aduanales.
¿JSC Servicios Aduanales tenía permiso para importar?
El Universal reportó que el permiso de importación de JSC Servicios Aduanales fue “revocado totalmente” en junio de 2024, según el registro de contribuyentes suspendidos por autoridad en el Padrón de Importadores del SAT.
Las causas señaladas fueron:
- No presentar declaraciones de impuestos federales.
- No cumplir con obligaciones fiscales.
- No contar con documentación que amparara operaciones de comercio exterior.
- No atender requerimientos de autoridades fiscales o aduaneras.
Esto significa que, al menos en el registro citado, la empresa ya enfrentaba señalamientos administrativos antes de que se conociera públicamente el vínculo con los depósitos de Ahavat Logistics Solution.
Ahavat tenía permiso para comercializar combustible en México
La extinta Comisión Reguladora de Energía otorgó a Ahavat Logistics Solution un permiso el 26 de junio de 2020 para comercializar petrolíferos, como diésel y gasolinas, dentro del país.
El permiso fue aprobado por un periodo de 30 años.
Según El Universal, los registros de la actual Comisión Nacional de Energía, sucesora de la CRE, mostraban que Ahavat todavía mantenía vigente su permiso de comercialización de combustible hasta abril de este año.
¿Qué obligaciones debía cumplir Ahavat?
De acuerdo con el permiso expedido por la entonces CRE, Ahavat debía presentar información sobre precios y volúmenes de comercialización de combustible cuando la autoridad lo solicitara.
Estos reportes sirven para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.
El permiso fue firmado por los entonces comisionados de la CRE, incluido el entonces presidente del organismo, Leopoldo Vicente Melchi García.
¿Por qué el caso es relevante para México y EEUU?
El caso es relevante porque conecta tres líneas de investigación:
Primero, las sanciones de Estados Unidos contra empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.
Segundo, los requerimientos fiscales en México sobre transferencias millonarias entre empresas del sector energético y aduanal.
Tercero, las investigaciones sobre buques usados para introducir combustible de manera irregular al país.
El Departamento del Tesoro de EEUU ha señalado que el contrabando de combustible ligado al CJNG opera mediante empresas fachada, documentos aduaneros falsos y evasión fiscal, mientras Reuters ha documentado investigaciones contra comercializadoras estadounidenses relacionadas con envíos hacia México.
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