Nombres de empresarios mexicanos que se beneficiaron con sobreprecios del programa de alimentos, promovido por Alex Saab, testaferro de Maudro en Venezuela, podrían revelarse luego que una ONG venezolana pidiera a la FGR reabrir o reactivar una demanda que presentaron en 2024

VENEZUELA.- La extradición del empresario Alex Saab a Estados Unidos abre un nuevo capítulo en las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero que involucrarían a empresarios mexicanos y al régimen chavista de Venezuela.

Expertos y organizaciones de transparencia coinciden en que Saab puede aportar información crucial sobre operaciones financieras ilegales realizadas por Maduro y sus cómplices, según declaraciones de Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, a Proceso.

Saab, colombiano naturalizado venezolano, fue identificado como el principal operador financiero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y ha sido investigado por actividades de lavado de dinero, sobreprecios en alimentos y operaciones financieras ilícitas en México, Colombia, Ecuador e Italia.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México había recibido en 2024 una denuncia de Transparencia Venezuela que, hasta ahora, no avanzó, a pesar de que los delitos reportados podrían haber afectado gravemente la economía pública y la seguridad alimentaria de Venezuela, indicó Proceso.

De Freitas destacó que “Saab puede aportar mucha información sobre las operaciones ilegales que realizó como testaferro de Maduro”, y subrayó que la justicia mexicana debería reactivar la demanda presentada en 2024 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Operaciones de Saab en México

Entre 2016 y 2018, según investigaciones de la oposición venezolana, Saab adquirió en México 12 millones de despensas para el programa CLAP, con sobreprecios que alcanzaban los 30 dólares por caja, elevando el monto defraudado a 360 millones de dólares.

Las compras fueron realizadas a través de empresas mexicanas, incluyendo Gruma, Minsa, La Moderna, Soriana y Grupo Pando, que figuran como cómplices en la cadena de operaciones ilícitas.

Además, Saab creó filiales en México para eludir sanciones internacionales, y su principal socio mexicano, Joaquín Leal, fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por participar en la red de evasión de sanciones.

Contexto internacional y judicial

El empresario fue capturado en Venezuela en enero tras una operación militar estadounidense y trasladado a Miami, donde enfrentará cargos por lavado de dinero y conspiración.

Saab ya fue extraditado previamente en 2021 desde Cabo Verde hacia EEUU debido a vínculos con operaciones financieras ilícitas y sobornos, y se espera que se convierta en testigo clave contra Maduro y Flores.

De acuerdo con De Freitas, su testimonio puede revelar la magnitud de la corrupción y el lavado de dinero en México, que involucró tanto a funcionarios como a empresas privadas, y que tuvo consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria en Venezuela.

Te puede interesar: Venezuela: Camilla Fabri e hijos de Alex Saab, testaferro de Maduro y recientemente trasladado a EEUU por investigación, acusado de lavado de dinero fueron deportados de Venezuela rumbo a Italia

Implicaciones para México

Expertos y opositores señalan que la FGR no investigó adecuadamente la denuncia inicial y advierten que la operación de Saab en México pudo haberse beneficiado de impunidad y conexiones políticas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

El exdiputado venezolano Macario González comentó que México fue un “centro clave” para las operaciones financieras ilegales de Saab y Maduro, incluyendo transferencias ilícitas, empresas fantasma y sobornos a funcionarios locales.

La extradición de Alex Saab representa una oportunidad para que la justicia internacional y mexicana investigue el flujo de recursos ilícitos relacionados con el chavismo y las empresas mexicanas implicadas.

Te puede interesar: ¿Quién es Alex Saab y por qué Venezuela lo deportó a Estados Unidos? El presunto operador financiero de Nicolás Maduro vuelve a quedar bajo la lupa por lavado de dinero, conspiración y contratos ligados al chavismo

Expertos y organizaciones de transparencia destacan que su colaboración puede revelar redes de corrupción y lavado de dinero que afectaron a millones de personas en Venezuela y que también involucraron a actores económicos y políticos en México.