De éxito gastronómico a la lista negra de EEUU: el tradicional restaurante ‘Gorditas Chiwas’ es sancionado por la OFAC por lavado de dinero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones al tradicional restaurante de antojitos mexicanos “Gorditas Chiwas”, ubicado en la capital de Chihuahua.

Las autoridades estadounidenses acusan al establecimiento de operar como una fachada financiera y recibir apoyo material de una red criminal dedicada al lavado de dinero y al tráfico de drogas (incluyendo fentanilo y cocaína) para el Cártel de Sinaloa.

La Red Criminal Detrás del Negocio de Comida

De acuerdo con el informe oficial emitido por el gobierno de Estados Unidos, el organigrama ilícito vinculado al restaurante se compone de la siguiente manera:

México

Convertían las ganancias del fentanilo en criptomonedas para moverlas hacia México mediante empresas fachada y un restaurante en Chihuahua; por este esquema, más de una docena de personas ligadas al Cártel de Sinaloa quedaron bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

• El Líder de la Red: Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por EE. UU. como la cabeza de una estructura dedicada a blanquear capitales obtenidos por el narcotráfico y la venta ilícita de fentanilo.
• El Operador Real: Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad, supervisor y cobrador de deudas de cargamentos de cocaína bajo las órdenes directas de Ojeda Avilés. Orozco es quien presuntamente controla y financia el restaurante.
• Las Prestanombres: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero. Ambas aparecen legalmente como las propietarias de la empresa, pero fueron designadas por el Tesoro por “haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero”.

Perfil Comercial: De Éxito Local a la Lista Negra

Antes de la designación judicial, el comercio contaba con una reputación positiva entre los comensales locales debido a su apego a las recetas tradicionales norteñas.

• Historia: El negocio nació hace 29 años en un local de la Plaza Mirador de la ciudad de Chihuahua. Para el año 2017 el éxito de sus guisados les permitió expandirse a tres sucursales.
• Sucursal Sancionada: Actualmente solo operan dos direcciones. La sanción del Departamento del Tesoro se dirige específicamente contra el local ubicado en la Plaza Galería Chihuahua (Blvd. Antonio Ortiz Mena #8, Unidad Presidentes).
• Menú y Costos: Maneja un esquema de precios bajos que oscila entre los $22.00 y $28.00 pesos por pieza a través de plataformas como Uber Eats. Su oferta se concentra en gorditas hechas a mano rellenas de guisados tradicionales como asado de puerco, picadillo, chile pasado con queso y carnitas en salsa verde.

Estatus Operativo Actual

A pesar de la gravedad de las acusaciones internacionales y el congelamiento de activos que implica la designación de las autoridades estadounidenses, el restaurante figura como “Abierto” en plataformas de navegación como Google Maps, manteniendo su horario habitual de 11:00 a 21:00 horas.

Asimismo, en los canales de comunicación y redes sociales de la empresa no se ha emitido ningún comunicado o postura oficial respecto al señalamiento por lavado de dinero.

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