Tras presunto fraude en Infonavit, el empresario Rafael Zaga pidió asilo en EEUU sin tener visa, según reportes de Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- — El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido el pasado 11 de abril en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras caminaba hacia una sinagoga.

La información fue reportada por el Diario Reforma, con base en documentos judiciales presentados en Estados Unidos.

De acuerdo con la defensa legal del empresario:

Mundo

Estados Unidos endurece controles y advierte que mexicanos podrían ser rechazados o deportados en 2026 si presentan este documento de forma incorrecta al intentar viajar más allá de la frontera o abordar vuelos sin cumplir los requisitos migratorios

El Gobierno no ha ofrecido ninguna explicación de por qué una persona que fue liberada sin condiciones hace dos años, ahora debe ser encerrada”.

Este punto es clave, porque plantea dudas sobre el cambio en la situación migratoria del empresario.

¿Por qué es buscado en México?

El caso de Zaga Tawil está vinculado a un presunto fraude contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Las autoridades mexicanas lo señalan por:

• Fraude por 5 mil 88 millones de pesos
• Delincuencia organizada
• Lavado de dinero

El origen del caso está en:

• Pagos realizados a la empresa Telra Realty
• Cancelación de un contrato durante el gobierno de Enrique Peña Nieto
• Investigación que se mantiene desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador

¿Qué pasó con la orden de aprehensión en México?

El proceso legal ha tenido varios giros importantes:

• 2020: Se emite una orden de aprehensión
• Julio de 2023: Un tribunal colegiado la anula
• Julio de 2024: Un juez en Almoloya la reactiva

Además, también se ordenó la captura de:

• Elías Zaga Hanono, uno de sus hijos

Esto explica por qué el caso sigue activo en México.

¿Cómo ingresó Zaga Tawil a Estados Unidos?

El empresario no ingresó con visa tradicional. Su entrada ocurrió bajo una figura migratoria especial:

• Libertad Condicional de Beneficio Público Significativo
• Autorizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

Este mecanismo permite el ingreso por:

Mundo

Estados Unidos endurece controles y advierte que mexicanos podrían ser rechazados o deportados en 2026 si presentan este documento de forma incorrecta al intentar viajar más allá de la frontera o abordar vuelos sin cumplir los requisitos migratorios

• Razones humanitarias
• Interés público

Detalles clave de su ingreso:

• Fecha: 13 de marzo de 2024
• Punto: Hidalgo, Texas (frontera con Reynosa, Tamaulipas)
• No se le asignó fecha de audiencia migratoria
• Fue liberado sin fianza dos días después

Desde entonces, vivía en Sunny Isles Beach, Miami, junto a su familia.

¿Por qué solicitó asilo en EEUU?

Zaga Tawil solicitó asilo el:

• 29 de agosto de 2024

Su petición se basa en:

• La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura
• Argumentos de posible persecución
• La solicitud no ha sido resuelta

Te puede interesar: ICE detuvo a empresario mexicano, involucrado con presunto fraude; su hermano se encuentra privado de libertad por la misma vinculación desde 2021

Este tipo de recursos legales son comunes en casos donde una persona enfrenta procesos penales en su país de origen.

¿Qué dice su defensa sobre el caso?

La defensa del empresario sostiene que:

• Los cargos en México fueron fabricados con motivación política
• La detención actual en EEUU carece de justificación clara

Este argumento forma parte de una demanda de habeas corpus presentada en Miami.

¿Qué está pasando ahora con su detención?

La jueza Beth Bloom, de la Corte del Distrito Sur de Florida, ordenó:

• Que autoridades del ICE justifiquen la detención
• Presentar informes antes de este miércoles

Mientras tanto:

• No puede ser removido de Florida
• Su situación migratoria sigue en revisión

¿México ya pidió su extradición?

Hasta el momento:

• No existe registro público de una solicitud de extradición

Lee también: Infonavit eliminó créditos “impagables” y ahora más de 4 millones de mexicanos podrán saldar sus deudas

Esto es relevante porque:

• El proceso migratorio en EEUU es independiente del penal en México
• Una eventual extradición se tramitaría por otra vía legal

¿Es un caso aislado o parte de un patrón?

No es el único caso similar. Según lo reportado:

• El operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga
• También solicitó asilo en EEUU
• Fue detenido previamente por ICE
• Enfrenta cargos por delitos similares en México

Lo que debes tener claro

• Zaga Tawil está detenido en EEUU, pero su caso sigue abierto
• Solicitó asilo, lo que puede retrasar cualquier proceso de deportación
• México lo busca por fraude millonario
• No hay extradición confirmada hasta ahora