Luego de revelar la gran red de lavado de dinero en 13 casinos, incluidos 2 de Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch dijeron cuál era el modus operandi, con identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias a paraísos fiscales

Ciudad de México.— El Gobierno federal explicó este miércoles el modus operandi de una red de lavado de dinero en 13 casinos físicos y digitales, entre ellos dos vinculados a Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. La información fue publicada por Reforma.

Durante la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los establecimientos fueron clausurados por operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y presuntos vínculos con el crimen organizado.

La investigación, realizada con apoyo del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos, permitió detectar movimientos irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

México

“Si quieres un casino debe estar dentro de la ley”, responde Sheinbaum sobre Salinas Pliego, pero no confirma nombres de casinos desmantelados 

Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza, de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, explicó García Harfuch.

Te puede interesar: Mientras la UIF ya investiga dos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego por presunto lavado de dinero, Grupo Salinas acusa al gobierno por “acoso y persecución sistemática” asegurando que la empresa cuenta con los “más altos estándares” de cumplimiento financiero

Cómo funcionaba el esquema de lavado en los casinos

De acuerdo con la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, el mecanismo detectado consistía en utilizar identidades ajenas, apuestas simuladas y transferencias internacionales.

El proceso fue descrito en seis pasos:

1. Uso de identidades falsas: los operadores obtenían datos personales y bancarios de jóvenes, amas de casa o jubilados, en muchos casos mediante engaños o robo de identidad.
2. Tarjetas y códigos prepagados: los casinos enviaban electrónicamente dinero de origen desconocido que podía usarse para jugar en línea o en sedes físicas.
3. Apuestas simuladas: las personas realizaban apuestas sin saber que su identidad era utilizada para mover recursos ilícitos.
4. Ganancias ficticias: el sistema registraba supuestas ganancias millonarias que nunca llegaban a los jugadores. Esos fondos se transferían al extranjero y se blanqueaban en Malta, Suiza, Rumania, Emiratos Árabes Unidos y Panamá.
5. Reingreso del dinero: los recursos regresaban a México como ingresos legales o utilidades empresariales.
6. Repetición masiva: el ciclo se replicaba miles de veces en distintos casinos y plataformas digitales para simular legalidad.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum se lanzó nuevamente contra Ricardo Salinas Pliego advirtiendo que puede debatir lo que quiera, pero que deberá pagar al SAT lo que le imponga la nueva Corte

Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría”, enfatizó la funcionaria.

Dos propiedades de Ricardo Salinas Pliego bajo investigación

Según Reforma, dos de los casinos clausurados —“Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”— pertenecen a filiales de juegos y sorteos de Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La empresa confirmó haber sido notificada por la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el inicio de una investigación por presunto lavado de dinero.

En un comunicado, Grupo Salinas calificó el procedimiento como una persecución:

Es una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”, acusó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, por motivos de confidencialidad en las indagatorias, el Gobierno no puede revelar la lista completa de propietarios de los casinos investigados.

Operaciones internacionales y cuentas bloqueadas

La Secretaría de Hacienda informó que los casinos realizaban transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, aprovechando plataformas tecnológicas fuera de supervisión para dispersar, ocultar y reintegrar recursos ilícitos.

México

“Si quieres un casino debe estar dentro de la ley”, responde Sheinbaum sobre Salinas Pliego, pero no confirma nombres de casinos desmantelados 

Por su alto riesgo financiero, las 13 empresas fueron inscritas como personas morales bloqueadas, lo que implica la suspensión de operaciones, el bloqueo de plataformas digitales y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con movimientos irregulares.

Coordinación con Estados Unidos y nueva fase de vigilancia

El Gobierno federal confirmó que, tras los hallazgos, se fortalecerá la cooperación con agencias estadounidenses como FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para evitar que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos del crimen organizado.

Omar García Harfuch adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gabinete de Seguridad iniciarán una nueva etapa de vigilancia y detección con herramientas de inteligencia artificial, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Te puede interesar: Pertenecen a Salinas Pliego 2 de los 13 casinos clausurados por el Gobierno de México por supuesto vínculos con el crimen organizado

El objetivo es garantizar que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, afirmó.