Vector dice no ha sido requerida por autoridades EEUU tras acusaciones del Tesoro

CIUDAD DE MÉXICO.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una declaración el miércoles, prohibiendo ciertas transacciones que involucran a la casa de bolsa mexicana Vector, así como a los bancos CIBanco e Intercam. Según el comunicado, estas instituciones han sido identificadas como una “preocupación principal” en el blanqueo de capitales, específicamente relacionadas con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles de la droga.

Posición de Vector Casa de Bolsa

El director general de Vector Casa de Bolsa, Edgardo Cantú, aseguró en una entrevista con Reuters que su empresa no ha sido requerida por las autoridades estadounidenses. Cantú afirmó que “no hemos tenido ninguna comunicación oficial (con las autoridades de EE.UU.), ni siquiera para solicitar información sobre nuestras operaciones”. Añadió que Vector está dispuesta a proporcionar cualquier información necesaria para aclarar las acusaciones.

Además, Cantú destacó que Vector no ha sido penalizada recientemente por el supervisor nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y subrayó que la casa de bolsa opera bajo amplios estándares normativos. La última sanción de la CNBV contra Vector ocurrió en julio del año pasado, cuando la multó por 868,800 millones de pesos (unos 46,000 dólares) por omisiones en la presentación de documentos.

Dinero

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Acciones de las autoridades mexicanas

Tras las acusaciones del Tesoro estadounidense, las autoridades financieras locales comenzaron una serie de revisiones a Vector, CIBanco e Intercam. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se encontraron indicios de lavado de dinero en las instituciones revisadas. Sin embargo, esto no ha mitigado las preocupaciones internacionales.

Intervención de la CNBV a CIBanco e Intercam

En respuesta a las acusaciones del Tesoro estadounidense, la CNBV anunció la intervención temporal de CIBanco e Intercam. La medida fue tomada para proteger los intereses de los ahorradores y acreedores de ambas instituciones. La intervención, según el comunicado de la CNBV, se basa en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y tiene como objetivo sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de los bancos intervenidos.

La CNBV afirmó que mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirá trabajando en coordinación permanente para promover la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. El comunicado fue firmado por la CNBV, el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Detalles adicionales

Las acusaciones del Tesoro estadounidense señalan a Vector, CIBanco e Intercam por facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles de la droga. Entre las transacciones mencionadas, se incluyen supuestos sobornos pagados al ex zar antidrogas mexicano Genaro García Luna, quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.