Mientras Messi y Argentina avanzan en el Mundial 2026, el FBI estaría investigando las finanzas de la AFA y el destino de millones de dólares en Estados Unidos, según reveló La Nación
La pesquisa se concentra en el manejo de ingresos internacionales de la Asociación del Futbol Argentino, el recorrido de fondos por bancos estadounidenses y las operaciones de la empresa TourProdEnter LLC; hasta ahora no hay cargos ni acusaciones formales
WASHINGTON.- Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para determinar si el manejo de cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense pudo dar lugar a delitos como lavado de dinero o fraude. La información fue revelada por el diario argentino La Nación, que citó a dos fuentes con conocimiento del caso. La pesquisa afecta a la principal institución del futbol argentino y a personas relacionadas con sus negocios internacionales, aunque hasta ahora no hay cargos, acusaciones formales ni una declaración pública del Departamento de Justicia que atribuya delitos a la AFA o a sus dirigentes.
El caso salió a la luz en pleno Mundial 2026, mientras la selección de Argentina avanzaba en el torneo. Sin embargo, la investigación no está relacionada con el desempeño deportivo del equipo de Lionel Messi, sino con la forma en que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, habría gestionado parte de sus ingresos comerciales en el extranjero.
La pregunta central para los investigadores es qué ocurrió con el dinero que la AFA obtuvo fuera de Argentina, cómo fue canalizado a través de empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos y si todos esos movimientos tuvieron una justificación legal y comercial.
¿Qué investiga el FBI sobre las operaciones de la AFA?
De acuerdo con La Nación, fiscales y agentes buscan reconstruir cómo operó la AFA dentro del sistema financiero de Estados Unidos durante las gestiones de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Las autoridades analizan si algunas operaciones podrían encuadrar en delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos:
- Lavado de dinero o activos
- Fraude mediante el sistema bancario
- Otras posibles irregularidades financieras
La investigación se encuentra en una etapa de recopilación de información. Esto significa que las autoridades buscan determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal.
Hasta ahora no se ha informado que la AFA, Tapia, Toviggino o alguna otra persona relacionada con el caso haya sido acusada formalmente.
¿Por qué TourProdEnter LLC está bajo revisión?
Una de las empresas que aparece en el centro de las indagatorias es TourProdEnter LLC, propiedad del productor teatral argentino Javier Faroni.
La compañía fue utilizada para administrar el cobro de contratos comerciales de la AFA en el extranjero. Por ello, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los fondos que pasaron por la empresa y por las cuentas manejadas por Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la investigación de La Nación, TourProdEnter administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA mediante cuentas abiertas en distintas instituciones financieras estadounidenses.
Entre los bancos mencionados se encuentran:
- Citibank
- Synovus
- Bank of America
- JP Morgan
- PNC Bank
El punto que ahora intentan aclarar las autoridades es qué destino tuvo el dinero, quiénes fueron los beneficiarios de las transferencias y qué respaldo comercial o contractual tuvo cada operación.
¿Cuánto dinero pasó por cuentas en Estados Unidos?
La Nación reportó que la empresa de Faroni manejó cientos de millones de dólares correspondientes a contratos internacionales de la AFA.
De acuerdo con la documentación revisada por el medio, solo una parte de los fondos pudo relacionarse directamente con gastos operativos identificables. El diario también reportó movimientos por alrededor de 57 millones de dólares hacia diferentes sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparecía con claridad en los documentos analizados.
Ese dato forma parte de la investigación periodística y no constituye por sí mismo una prueba de delito. Los fiscales deberán determinar si las transferencias fueron legales, si estaban respaldadas por contratos y si los recursos llegaron a sus destinatarios por motivos legítimos.
La investigación también menciona movimientos hacia sociedades vinculadas con Pablo Toviggino y miembros de su familia, entre ellas SOMA SRL y Cabello SRL.
La existencia de una transferencia financiera tampoco demuestra por sí misma la comisión de un delito. Lo que se investiga es su origen, destino, motivo y respaldo documental.
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¿Qué negocios internacionales de la AFA están bajo análisis?
TourProdEnter habría participado en el cobro de contratos internacionales de la AFA con empresas como Adidas y Warner.
Según La Nación, el acuerdo otorgaba a la compañía de Faroni:
- 30% de los ingresos internacionales de la AFA, después de impuestos
- Una comisión de 10% sobre determinados egresos de logística
El convenio estaría vigente hasta diciembre de 2026.
Para las autoridades estadounidenses, el punto central no es únicamente cuánto dinero recibió la AFA, sino el recorrido que siguieron esos recursos una vez que ingresaron al sistema financiero de Estados Unidos.
¿El FBI ya comenzó a tomar testimonios?
Sí. Las autoridades estadounidenses ya comenzaron a conversar con personas que podrían aportar información sobre las operaciones de la AFA.
De acuerdo con La Nación, uno de los primeros nombres que aparece es el del empresario argentino Guillermo Tofoni, quien ha impulsado denuncias relacionadas con el manejo financiero de la federación.
La Nación reportó que Tofoni mantuvo una conversación por videoconferencia con autoridades estadounidenses durante aproximadamente tres horas.
El empresario ha sido uno de los principales promotores de las denuncias agrupadas bajo el nombre de “AFAGate”, término utilizado para referirse a una presunta red de empresas, intermediarios financieros y dirigentes que habrían participado en operaciones irregulares relacionadas con recursos de la AFA.
¿Qué otros posibles testigos podrían declarar?
La investigación también podría incluir testimonios de exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sobre la AFA o participaron en tareas de control, supervisión o revisión de sus operaciones.
Ser considerado testigo potencial no significa estar acusado ni investigado.
Los fiscales buscan personas que puedan explicar cómo funcionaban las operaciones financieras de la AFA, qué información fue detectada en Argentina y qué documentos podrían ser relevantes para reconstruir el movimiento de los recursos.
¿Qué relación tiene el gobierno de Javier Milei con el caso?
La investigación tiene un antecedente en septiembre de 2024.
En ese momento, el Ministerio de Seguridad de Argentina, entonces encabezado por Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo relacionados con la AFA.
La entrega de información ocurrió después de que Guillermo Tofoni se reuniera con autoridades argentinas para exponer sus acusaciones contra la federación.
Sin embargo, no existen elementos públicos que permitan afirmar que Javier Milei ordenó la investigación o que su cercanía política con el presidente estadounidense Donald Trump haya acelerado directamente las acciones del FBI.
Esa relación forma parte de la disputa política que rodea a la AFA, pero no ha sido confirmada como una causa del avance de la investigación.
Lo comprobado hasta ahora es que funcionarios argentinos compartieron información con autoridades estadounidenses y que el FBI y fiscales federales comenzaron a recopilar testimonios y datos financieros.
¿Por qué Milei mantiene un conflicto con la AFA?
El gobierno de Javier Milei mantiene desde hace tiempo diferencias con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.
Uno de los principales puntos de choque ha sido el modelo de organización del futbol argentino y la intención del gobierno de impulsar las sociedades anónimas deportivas, una propuesta rechazada por la AFA.
A ese conflicto se sumaron investigaciones, denuncias y cuestionamientos sobre la administración de la federación.
Ese contexto ayuda a entender por qué cualquier investigación contra la AFA tiene repercusiones políticas en Argentina, aunque no demuestra que el gobierno de Milei tenga control sobre las decisiones de fiscales o agentes estadounidenses.
¿Qué ha respondido la AFA?
La AFA no había emitido una respuesta institucional detallada sobre el contenido de la investigación publicada por La Nación.
Uno de los pocos pronunciamientos relacionados con el tema fue el de Tomás Regalado, identificado como representante de la entidad en América del Norte.
Durante un foro sobre futbol, corrupción y justicia celebrado en Miami, Florida, Regalado pidió respetar la presunción de inocencia.
“Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”.
La frase marca una diferencia central para entender el caso: estar bajo investigación no significa haber cometido un delito.
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¿La AFA ya está acusada de lavado de dinero?
No.
Hasta ahora, lo que se conoce es la existencia de una investigación en la que se analizan posibles delitos y se recopilan testimonios.
No se ha informado públicamente de:
- Una acusación formal contra la AFA
- Cargos contra Claudio Tapia o Pablo Toviggino
- Una orden judicial contra dirigentes de la federación
- Una sentencia relacionada con estos movimientos financieros
Por ello, cualquier afirmación que presente a la AFA como culpable de lavado de dinero o fraude sería prematura.
¿Qué puede pasar ahora con la investigación?
El siguiente paso dependerá de lo que encuentren los fiscales y agentes del FBI al revisar documentos, contratos, cuentas bancarias y testimonios.
La investigación podría incluir:
- Nuevas entrevistas con posibles testigos
- Solicitudes de información a bancos
- Revisión de contratos comerciales
- Rastreo del origen y destino de transferencias
- Análisis de empresas relacionadas con los movimientos
- Una decisión sobre si existen bases para presentar cargos
Si las autoridades encuentran pruebas suficientes, el caso podría avanzar hacia una investigación penal formal. Si no encuentran elementos que acrediten un delito, la pesquisa podría cerrarse sin acusaciones.
Por ahora, la conclusión es más limitada: el FBI y fiscales estadounidenses están revisando operaciones financieras relacionadas con la AFA y ya comenzaron a tomar testimonios, pero ninguna persona o institución ha sido declarada culpable ni acusada formalmente.
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