Advierten riesgo legal por operaciones inmobiliarias en efectivo no declaradas

Tijuana, BC. -El uso de efectivo en operaciones inmobiliarias de compraventa o arrendamiento puede derivar en consecuencias legales si no se reportan debidamente a la autoridad fiscal, advirtió el abogado fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona.

Explicó que esto se debe a las acciones de detección de operaciones simuladas y omisiones en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.

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Indicó que las transacciones en efectivo, por montos superiores a 700 mil pesos, están prohibidas por dicha norma, y que, de superarse esa cifra, pueden considerarse como operaciones ilegales, sancionables económica o penalmente.

“Las operaciones inmobiliarias no se pueden llevar a cabo en efectivo, salvo cierto monto más o menos 700 mil pesos, si el monto supera esa cuantía, esa operación pudiese ser considerada como una operación ilegal”, comentó.

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Autoridad fiscal intensifica vigilancia en Tijuana

El abogado fiscalista, Pickett Corona, señaló que en ciudades como Tijuana, donde prolifera la compraventa informal o renta sin documentación, la autoridad fiscal ha intensificado su vigilancia en este aspecto.

Advirtió que el arrendamiento en efectivo, aunque frecuente, puede implicar defraudación fiscal si no se expide la factura correspondiente, situación que igualmente puede derivar en sanciones penales.

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Agregó que emitir factura en arrendamientos no solo es una obligación fiscal, también sirve como prueba legal del contrato entre las partes en caso de un conflicto civil.

El hecho de que los arrendamientos se lleven a cabo en efectivo me puede meter en una gran problemática al no declararlos, porque puedo estar incurriendo yo en la figura de defraudación, que es sancionada con cárcel”, advirtió.

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Necesario expedir facturas en rentas

Pickett Corona refirió que, en rentas, es necesario expedir la factura correspondiente para efectos civiles de demostrar que hubo un arrendamiento entre ambas partes.

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Por otra parte, señaló que los notarios públicos y asesores inmobiliarios tienen la obligación de presentar avisos ante la autoridad cuando se detectan operaciones que exceden los límites establecidos o presentan características inusuales.

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Reconoció que las operaciones inmobiliarias mal reportadas se suman al creciente foco de atención del SAT, que ha redoblado auditorías en la región y en colaboración con autoridades estadounidenses para identificar flujos de dinero sospechosos.

Recomiendan contar con asesoría especializada

Frente a este panorama, recomendó a compradores, arrendadores e inversionistas contar con asesoría especializada en materia fiscal y antilavado, evitando prácticas informales o que aparenten evasión.

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“No necesariamente el hecho de llevar a cabo las operaciones en efectivo puede ser la manera mejor manera para reducir el pago de los impuestos, existen otras maneras para poder realizar una planeación fiscal legal”, compartió.