Aumentan las multas por Ley Antilavado

Las multas establecidas en la Ley Antilavado 2020 aumentaron hasta los 5 millones 647 mil pesos por sanciones administrativas y delitos puntuales, informó el abogado fiscalista Jorge Pickett.

El aumento se da después de la entrada en vigor del aumento de Unidad de Medida y Actualizaciones (UMA), publicado el 9 de enero de 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), comentó.

La UMA, explicó, es una referencia económica que sirve como base para calcular los pagos, obligaciones o multas que se le deben al gobierno, ya sea bajo la ley federal o local.

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Para este año 2020 el valor diario de la UMA quedó en 86.88 pesos, el mensual en 2 mil 641.15 pesos y el anual en 31 mil 693.80 pesos, agregó.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado, realizó los cambios pertinentes de acuerdo al aumento y publicó sanciones que van de los 43 mil y hasta los 5 millones de pesos, detalló.

Jorge Pickett destacó los cambios más importantes en cuanto a las multas por sanciones administrativas son de 17 mil a 173 mil pesos (200 a 2 mil UMA por no cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría.

En el caso de incumplir cualquier obligación de la Ley la multa será de 17 mil a 173 mil pesos (200 a 2 mil UMA); Presentar los avisos de actividades vulnerables dentro de 30 días después de la fecha de vencimiento será de 17 mil a 173 mil pesos (200 a 2 mil UMA).

Y omitir la presentación de avisos de actividades vulnerables la multa será de 868 mil a 5 millones 647 mil pesos (10 mil a 65 mil UMA), continuó.

En cuanto a las multas por delitos como proporcionar datos falsos a quienes deban presentar los avisos la multa será de 43 mil a 173 mil pesos (500 a 2 mil UMA), por modificar o alterar dolosamente información de los avisos serán de 43 mil a 173 mil pesos (500 a 2 mil UMA).

También si servidores públicos hacen uso indebido de la información la multa será de 43 mil a 173 mil pesos (500 a 2 mil UMA), mientras que revelar información en la que se vincule a las personas con cualquier aviso será de 43 mil a 173 mil pesos (500 a 2 mil UMA), concluyó Pickett.