Suspenden casino Midas en Rosarito por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

Rosarito BC.- El casino Midas ubicado en Rosarito fue suspendido por la Secretaría de Gobernación, por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

En el establecimiento ubicado en la plaza Villa Floresta, se colocaron sellos en las puertas con la leyenda “Suspendido” con el logo de la Secretaria de Gobernación del área de la Dirección de Juegos y Sorteos.

Este viernes el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un comunicado indicando que en coordinación con el gobierno de México se atacó a una organización trasnacional señalando al Grupo Hysa de pertenecer a una red de lavado de dinero en establecimientos de juego.

Tijuana

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Agencias involucradas

Las agencias involucradas son la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Delitos Financieros (FinCEN) para imponer sanciones y cortar el acceso al sistema financiero estadounidense.

La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero EE. UU. debido a preocupaciones de lavado de dinero “

Señala.

El comunicado indica que el grupo de crimen organizado de Hysa (HOCG), incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), quienes han utilizado su influencia a través de sus inversiones o control sobre varias empresas con sede en México, incluidos establecimientos de juego y restaurantes,para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos y se cree que el HOCG opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa.