Transferencias internacionales, compras de autos de lujo y movimientos de dinero atípicos llevan a la UIF a bloquear cuentas de 15 sujetos vinculados presuntamente al Cártel del Noroeste
La medida alcanza a cuatro personas y 11 empresas designadas por autoridades estadounidenses. La UIF identificó operaciones financieras inusuales, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o ninguna actividad económica identificable
Las operaciones financieras bajo revisión de la autoridad mexicana incluyen movimientos de dinero en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisiciones de bienes de alto valor. Estos indicadores llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear las cuentas de 15 personas y empresas presuntamente relacionadas con una red financiera del Cártel del Noroeste, luego de que fueran designadas por autoridades de Estados Unidos.
La medida, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comprende a cuatro personas físicas y 11 empresas. De acuerdo con información publicada por El Universal, la UIF detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el análisis de los sujetos incluidos en la designación estadounidense.
Entre los movimientos identificados figuran la compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, además de transacciones cuyo comportamiento no correspondería con los perfiles financieros reportados. Las autoridades también señalaron inconsistencias fiscales y empresas cuya actividad económica era escasa o no podía identificarse con claridad.
Qué encontró la UIF en las operaciones financieras
El análisis permitió identificar una presunta red empresarial relacionada con distintos sectores económicos, entre ellos la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Según la SHCP, algunas de las operaciones examinadas presentaban características que justificaron una revisión más profunda. Entre los principales indicadores se encuentran:
- Movimientos de efectivo cuyo origen o comportamiento podría requerir aclaración.
- Transferencias nacionales e internacionales consideradas atípicas.
- Adquisiciones de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles dentro del conjunto de operaciones analizadas.
- Inconsistencias fiscales detectadas en los sujetos investigados.
- Sociedades con actividad económica limitada o no identificable, pese a registrar movimientos financieros.
Para la UIF, estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras empresariales para movilizar recursos de posible origen ilícito. Sin embargo, la presencia de operaciones inusuales constituye un indicador para el análisis financiero y no demuestra por sí misma que una persona o empresa haya cometido un delito.
La información difundida no detalla los nombres de las 15 personas y compañías incluidas en la medida ni desglosa las cantidades de dinero relacionadas con las transacciones observadas.
Por qué Estados Unidos designó a los 15 sujetos
Las personas y empresas incorporadas a la lista mexicana fueron designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
A partir de esa designación y de sus propios análisis, la UIF incluyó a los 15 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, al identificar presuntos vínculos con una red financiera relacionada con el Cártel del Noroeste.
La actuación forma parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para identificar movimientos financieros sospechosos y limitar el uso del sistema bancario y de otras estructuras económicas para posibles actividades ilícitas.
La SHCP señaló que mantiene la coordinación con autoridades nacionales e internacionales para detectar estas operaciones, conforme a las disposiciones legales vigentes y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Qué significa que una cuenta sea bloqueada por la UIF
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo. Su aplicación busca impedir que los recursos vinculados con operaciones bajo sospecha continúen circulando a través del sistema financiero mientras se atiende el procedimiento correspondiente.
La Secretaría de Hacienda aclaró que el bloqueo no equivale a una sentencia ni determina de manera definitiva la responsabilidad de las personas o empresas incluidas.
Los sujetos afectados cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable. Por ello, la medida administrativa no debe interpretarse como una condena penal.
La distinción es relevante porque la UIF realiza labores de análisis e identificación de riesgos financieros, mientras que la determinación de responsabilidades por posibles delitos corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos previstos por la ley.
México y Estados Unidos refuerzan la cooperación financiera
El bloqueo anunciado se enmarca en los esfuerzos bilaterales para detectar redes de operaciones financieras presuntamente ilícitas y reducir la capacidad económica de las organizaciones criminales.
La SHCP indicó que la coordinación entre ambos países busca fortalecer los mecanismos para prevenir el uso indebido del sistema financiero e identificar estructuras que podrían facilitar el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
Además de la colaboración internacional, la dependencia destacó la aplicación de medidas de prevención y supervisión dentro del marco jurídico mexicano, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero.
Por ahora, la información oficial se concentra en los indicadores financieros detectados y en el bloqueo de los 15 sujetos. La medida es administrativa y preventiva; cualquier responsabilidad penal deberá establecerse, en su caso, a través de las instancias y los procedimientos legales correspondientes.
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