Estados Unidos amplía las sanciones contra Irán al bloquear sus operaciones en tecnología, oro, aviación, envíos marítimos y criptomonedas para cerrar las vías de financiamiento del régimen

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado una campaña económica denominada “Operación Economic Outcast”, descrita como un esfuerzo sin precedentes para aislar financieramente a Irán. La información fue dada a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta operación busca cortar todos los recursos económicos que sostienen al régimen iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el encargado de anunciar la medida.

“Nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán se quede solo”, declaró Bessent, comparando la acción con el “Día D” de la Segunda Guerra Mundial.

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Mientras tanto, la presión económica ya genera estragos en el país persa. CNN reportó que la moneda iraní, el rial, alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar.

Los cinco sectores que quedaron en la mira del Tesoro

La medida principal busca sancionar a cualquier persona u empresa en el mundo que opere en cinco sectores clave de la economía iraní:

• Activos Digitales: El régimen utiliza cada vez más las criptomonedas para evadir sanciones y financiar al IRGC.
• Tecnología: Irán intenta adquirir tecnología avanzada para integrarla en sus programas de armamento.
• Oro: El régimen intenta estabilizar el rial con oro para combatir una inflación descontrolada.
• Aviación: Las aerolíneas “comerciales” del régimen son usadas para transportar combatientes, armas, oro y dinero en efectivo para sus grupos proxy.
• Envíos Marítimos: La línea naviera nacional iraní transporta componentes de armas y petróleo ilícito.

Sanciones contra 60 entidades, individuos y buques

La OFAC designó a casi 60 entidades, individuos y buques en múltiples jurisdicciones. Estas acciones están dirigidas a desmantelar redes en tres frentes principales: proliferación nuclear y de misiles, ciberataques y redes de ingresos petroleros.

1. Red de adquisición nuclear y de misiles: se sancionó a más de 20 entidades e individuos en Medio Oriente y Asia Oriental, incluida la empresa Sweet Ocean Industrial Limited (Hong Kong) y su red de intermediarios, acusados de adquirir tecnología de doble uso y componentes para misiles para la Universidad de Tecnología Malek Ashtar.

También se designó a la firma logística Noavaran Axis Private Joint Stock Company (BRE Line) por transportar suministros para la Organización de Investigación e Innovación Defensiva (SPND).

2. Actores cibernéticos vinculados al Ministerio de Inteligencia (MOIS): se sancionó a un grupo de piratas informáticos iraníes liderado por Mojtaba Ghal’eh-Kuhi y Behzad Mesri. Este grupo realizó intrusiones en infraestructura crítica de EE. UU., incluyendo empresas de energía, defensa, atención médica y oficinas gubernamentales.

Uno de los miembros, Arman Kahzadian, fue señalado por robos de criptomonedas, obteniendo más de 30,000 dólares en Bitcoin en 2023.

3. Red de la flota “sombra” y facilitadores petroleros: se designó a corredores y empresas navieras en Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Hong Kong y China. El sirio Mohammad Ahmed Suhil Fattouh y el ucraniano Ivan Obukhov fueron sancionados por actuar como intermediarios de la flota sombra. Obukhov procesó más de 100 millones de dólares en criptomonedas para vender petróleo en nombre del IRGC.

También se sancionó a la empresa Azure Shipping y a la red griega de los hermanos Tsoris por proporcionar servicios de abastecimiento de combustible (bunkering) a buques sancionados.

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Postura de Irán y situación en la región

Mientras la presión de EE. UU. se intensifica, CNN reporta diferencias internas en el liderazgo iraní. El presidente Masoud Pezeshkian declaró que Irán “no puede continuar con la guerra para siempre”, mientras que otros líderes rechazan el diálogo.

En el ámbito diplomático, el jefe del ejército de Pakistán visitó Teherán para discutir esfuerzos diplomáticos.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán visitará Irán para conversar sobre el Estrecho de Ormuz, mientras que la Autoridad del Golfo Pérsico advirtió que los buques que violen las reglas de tránsito podrían enfrentar sanciones.

Implicaciones para el sistema financiero global

Cualquier entidad en el mundo que facilite lavado de dinero o evasión de sanciones para Irán se arriesga a ser desconectada del sistema financiero estadounidense.

Las sanciones implican que todas las propiedades de estas personas y empresas en Estados Unidos quedan bloqueadas. Las transacciones están prohibidas para ciudadanos estadounidenses y se amplía el riesgo de sanciones secundarias para las instituciones financieras extranjeras que cooperen con estas entidades.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros también suspendió licencias generales que autorizaban ciertos pagos de remesas a Irán y emitió una guía sobre los riesgos de cumplir demandas iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Finalmente, el programa Rewards for Justice ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre actividades cibernéticas maliciosas contra la infraestructura crítica de EE. UU.

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