Detienen a dueño de casas de cambio por complot de asesinato por encargo

San Diego, California.- Un ciudadano mexicano, propietario de casas de cambio en el sur de California, fue detenido este jueves por su presunta participación en un complot de asesinato por encargo.

El hombre, de 40 años e identificado como Marcos Arturo Kleiman Tronllan, fue arrestado en Miami, Florida, y puesto bajo custodia de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y del grupo de trabajo de Seguridad Nacional.

La detención se derivó de una investigación en curso sobre empresas de cambio de divisas que operan en los condados de San Diego e Imperial, donde las autoridades identificaron a Kleiman como presunto responsable de operaciones de lavado de dinero.

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Investigación también lo vincula con lavado de dinero

De acuerdo con la denuncia federal, Kleiman utilizaba su negocio para realizar transacciones transfronterizas de divisas que evadían los requisitos de reporte establecidos en la Ley de Secreto Bancario. Además, presuntamente blanqueaba ganancias obtenidas del tráfico de drogas, las cuales eran introducidas al sistema financiero mediante empresas de servicios monetarios ubicadas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Durante las conversaciones relacionadas con el presunto esquema de lavado de dinero, Kleiman habría preguntado a agentes federales encubiertos si podían ayudarlo a cobrar una deuda a un empresario mexicano y asesinarlo.

Según la investigación, acordó pagar 40 mil dólares por el secuestro y asesinato del empresario, además de entregar dos anticipos de 5 mil dólares.

De acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, los agentes hicieron creer a Kleiman, mediante un video y fotografías, que el empresario había sido secuestrado y asesinado. Posteriormente, el acusado presuntamente completó el pago a través de depósitos bancarios y transferencias de criptomonedas.