Tras captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Suiza congela por 4 años los activos del mandatario venezolano y su círculo en cuentas suizas
La medida afecta a 37 personas y busca evitar transferencia de fondos ilícitos; Gobierno suizo no confirma si existen los activos ni su monto.
Suiza ordenó un congelamiento precautorio por cuatro años de cualquier activo que pudiera estar depositado en el país por Nicolás Maduro y personas vinculadas a él, según euronews y swissinfo.
La medida, anunciada este lunes y basada en información oficial del gobierno suizo, tiene efecto inmediato. Sin embargo, las autoridades no confirmaron si dichos activos existen ni revelaron su posible valor.
Esta acción se da tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y busca evitar que fondos de origen ilícito salgan del sistema financiero suizo.
¿Qué ordenó exactamente Suiza y a quiénes afecta?
El gobierno suizo activó una ley específica: la Ley Federal sobre la Congelación y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas Extranjeras (FIAA).
Con base en ella, “decidió, como medida precautoria, congelar cualquier activo mantenido en Suiza por el Sr. Maduro y otras personas asociadas a él”.
La orden afecta a 37 personas, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo en un comunicado. Es importante señalar que la congelación no aplica a miembros del actual gobierno de Venezuela.
¿Por qué Suiza toma esta medida ahora?
La decisión está directamente relacionada con el cambio de circunstancias políticas. El gobierno suizo señaló que la pérdida de poder de Maduro crea la posibilidad de que Venezuela inicie, en el futuro, procedimientos de asistencia legal internacional para recuperar activos presuntamente ilícitos.
La medida es preventiva. Su objetivo, según el comunicado oficial, es “asegurar que cualquier activo adquirido ilícitamente no pueda ser transferido fuera de Suiza en la situación actual”.
Esta es la primera vez que Suiza aplica sanciones financieras directamente contra Maduro y su círculo interno.
¿Hay dinero congelado? La gran incógnita
Este es un punto crucial. Las autoridades suizas han sido enfáticas en no proporcionar cifras. Declinaron dar “cualquier indicación sobre el valor de los activos bloqueados”.
La orden existe independientemente de que se conozca o no la existencia real de los fondos. Es un mecanismo diseñado para actuar con rapidez y asegurar cualquier posible bien antes de que pueda ser movilizado.
¿Y si se encuentran los activos? El destino final
El procedimiento suizo establece un camino claro. El congelamiento no es una confiscación automática. El gobierno declaró que “si futuros procesos legales revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por asegurar que beneficien al pueblo venezolano”.
Esto significa que se requiere una sentencia o un acuerdo legal internacional que pruebe el origen ilícito de los bienes para que puedan ser repatriados a Venezuela.
Contexto internacional: Captura, sanciones y reacciones
Esta acción suiza ocurre en un escenario complejo:
- Captura de Maduro: El 3 de enero, Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y trasladado a ese país para enfrentar cargos por narcotráfico.
- Sanciones previas: Suiza mantiene sanciones contra Venezuela desde 2018. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea impusieron embargos y sanciones desde 2017. La orden actual complementa esas medidas y por primera vez enfoca a Maduro directamente.
- Postura diplomática: Tras la captura de Maduro, Suiza pidió en la red social X “desescalada, moderación y cumplimiento del derecho internacional”. La congelación de activos es una herramienta financiera y legal, separada de su postura de cautela política sobre el uso de la fuerza.
¿Por qué Suiza? El rol histórico de su sistema financiero
Suiza no es un actor aleatorio en este tipo de casos. Su industria bancaria privada y de gestión de patrimonios ha sido señalada en múltiples investigaciones y filtraciones de datos como un lugar donde personas políticamente expuestas han depositado fondos.
Esto se ha atribuido a su estabilidad política, un gran sector de gestión de riqueza y un histórico secreto bancario.
La ley FIAA, en vigor desde 2016, es precisamente la herramienta con la que Suiza busca responder a esa reputación y evitar ser un refugio para capitales de origen cuestionable.
Un paso procesal con miras al futuro
El congelamiento de activos ordenado por Suiza es más un proceso que un resultado final. Su valor principal no es monetario inmediato, sino jurídico y estratégico. Establece un candado legal preventivo, envía un mensaje de alineación con mecanismos internacionales contra la corrupción y deja abierta una puerta para una eventual restitución de fondos a Venezuela.
El caso ilustra cómo las herramientas del derecho financiero internacional se activan tras cambios geopolíticos, iniciando caminos largos y complejos hacia la rendición de cuentas.
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