México y EU identifican a la modelo venezolana Jimena Araya como integrante del Tren de Aragua
México y Estados Unidos anunciaron sanciones contra una red vinculada al Tren de Aragua, entre ellos la actriz y modelo venezolana Jimena Araya.
- Localización en México de una persona sancionada.
- Incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.
- Denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
- Alertas al sistema financiero mexicano.
- Coordinación con OFAC para identificar empresas fantasma con operaciones en México.
Según el Departamento del Tesoro:
- Rosita “supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), a escapar de la prisión de Tocorón en 2012”.
- Mantendría vínculos sentimentales con Niño Guerrero.
- Parte de sus ingresos como DJ sería enviada a la dirección del TdA.
De acuerdo con Hacienda, el Tren de Aragua opera en actividades relacionadas con:
- Contrabando
- Tráfico de personas
- Extorsión
- Tráfico de drogas
El Departamento del Tesoro detalló que:
- Rosita se presenta de forma frecuente como DJ en discotecas de Colombia.
- Entre ellas figura Maiquetía VIP Bar Restaurant en Bogotá, propiedad de su ex guardaespaldas y mánager Eryk Manuel Landaeta Hernández, alias Eryk.
- Araya es accionista y presidenta de Global Import Solutions S.A., empresa con sede en Venezuela.
- Su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.
- La denuncia correspondiente ante la FGR.
- Alertas al sistema financiero.
- Mecanismos de inteligencia financiera
- Estrategias contra el lavado de dinero
- Protección del sistema financiero nacional e internacional
dando clic a la estrella
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados