México y EU identifican a la modelo venezolana Jimena Araya como integrante del Tren de Aragua

• Localización en México de una persona sancionada.
• Incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.
• Denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
• Alertas al sistema financiero mexicano.
• Coordinación con OFAC para identificar empresas fantasma con operaciones en México.

Según el Departamento del Tesoro:

• Rosita “supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), a escapar de la prisión de Tocorón en 2012”.
• Mantendría vínculos sentimentales con Niño Guerrero.
• Parte de sus ingresos como DJ sería enviada a la dirección del TdA.

De acuerdo con Hacienda, el Tren de Aragua opera en actividades relacionadas con:

• Contrabando
• Tráfico de personas
• Extorsión
• Tráfico de drogas

El Departamento del Tesoro detalló que:

• Rosita se presenta de forma frecuente como DJ en discotecas de Colombia.
• Entre ellas figura Maiquetía VIP Bar Restaurant en Bogotá, propiedad de su ex guardaespaldas y mánager Eryk Manuel Landaeta Hernández, alias Eryk.
• Araya es accionista y presidenta de Global Import Solutions S.A., empresa con sede en Venezuela.

• Su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.
• La denuncia correspondiente ante la FGR.
• Alertas al sistema financiero.

• Mecanismos de inteligencia financiera
• Estrategias contra el lavado de dinero
• Protección del sistema financiero nacional e internacional