EU sanciona a 6 empresas mexicanas por presunto lavado de dinero y venta de fantanilo

Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el cartel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.

Entre las personas sancionadas se encuentran Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marin González, quienes operaban un cambio clandestino de monedas para el cartel de Sinaloa, según informó la agencia del Tesoro de EU.

Estos individuos gestionaban las ventas en Estados Unidos y utilizaban las ganancias ilegales para la compra de teléfonos móviles de compañías estadounidenses, los cuales luego eran llevados a México para su venta en tiendas locales de ‘Smart Depot’.

México

Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero tras años de procesos en México y Estados Unidos y en medio de señalamientos sobre la protección política que habría frenado avances en su caso

También fueron sancionados Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez, quienes se señala como proveedores de fentanilo que utilizaban el negocio de los hermanos Marín para lavar sus ganancias del tráfico de drogas.

Sanciones impuestas

Además, Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Ivan Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.

Entre las empresas sancionadas se encuentran ‘Bufaluss’, ‘Dulce Vocán’, ‘Royald Doom’ y ‘Total Look’, propiedad, controladas o dirigidas por Adilene Robledo e Iván Robledo.

También se sancionó a Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil ‘Celulandia Taller & Store’ por su presunta participación en el lavado de dinero.

Estas sanciones implican el bloqueo de todas las propiedades y otros activos que estas personas y empresas puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses.