Hay figuras políticas entre los mexicanos a los que se les congeló millones en Andorra: UIF

CIUDAD DE MÉXICO.-Entre las personas a las que se les confiscó millones en Andorra están políticos de la administración pasada, y no son solo empresarios que buscaban pagar menos impuestos, reveló una investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detalla La Jornada.

Según las indagatorias, el dinero fue llevado en grandes cantidades, incluso en efectivo, por personas "que terminaban de hacer el servicio público en México” y buscaban “hacer su vida a Estados Unidos o España y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo”, indica la UIF.

Los nombres de los involucrados no han sido dados a conocer por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, pero se sabe que entre los empresarios mexicanos "hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”, indicó el periodista Armando G. Tejeda a La Jornada.

El día de ayer la escritora Lydia Cacho sugirió que el hoy detenido Mario Marín, ex gobernador priista de Puebla, estaría entre los que ocultaba dinero en el Principado europeo.

Mexico

Recuerda EPN fiesta de Collado con ministros de la SCJN Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez

En un tuit sobre una nota del medio Contralínea titulado "Mario Marín entre los 23 mexicanos que lavaba dinero en Andorra", la escritora dijo: "Mario Marín entre los 23 mexicanos que lavaba dinero en Andorra. Eso lo publiqué hace años y la Fiscalía General no movió un dedo, ni antes ni ahora".

La justicia de Andorra, un pequeño país soberano del Suroeste de Europa, ha decidido confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos, reveló La Jornada.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, detalla que ex servidores públicos tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relación con su nivel de ingreso en los años previos.

Recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que investiga a un ex funcionario de Enrique Peña Nieto que descongeló 120 millones de dólares de Juan Collado en Andorra.

FGR dijo que Alberto Alcántara Martínez, ex coordinador general de Investigación de esa institución, presuntamente favoreció el archivo de la causa contra el abogado Collado, que está siendo investigado en el Principado por blanqueo de capitales, revela el medio El País.

Según acusaciones, Collado, abogado de Peña Nieto, habría ocultado 120 millones de dólares en la Banca Privada d´Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.

Alcántara Martínez es señalado de facilitar información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado y le regresaran el dinero.

La UIF afirma que el dinero era transferido de México –en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada desde despachos de abogados, según consta en la investigación– a algún país europeo, para de ahí hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a paraísos fiscales.

En el año 2015 las autoridades de Estados Unidos y de España alertaron que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales por parte de mexicanos y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.