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México

Exhiben 28 negocios de Querétaro por nexos con el CJNG, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF

Forman parte de las 2 mil 200 cuentas bloqueadas a grupos criminales que operan en México.

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Por El Imparcial

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas cuyas cuentas fueron “congeladas”.(Especial)

Negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas cuyas cuentas fueron “congeladas”. | Especial

QUERÉTARO.- Las cuentas de 28 empresas de Querétaro, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera al encontrarles nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional, destacó el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Según Excelsior, negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, figuran entre las 28 empresas cuyas cuentas fueron “congeladas”.

“Documentos a los que AM de Querétaro tuvo acceso, dan cuenta de los nombres de las 28 empresas y personas que realizaban operaciones en la entidad y que al momento continúan bloqueadas y en investigación”, destaca el medio.

Las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son, Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.

El listado de la empresas o personas que operaban en Querétaro:

  • Barrera Estrada Gabino.
  • Beltrán García Víctor Francisco.
  • Cardona Vázquez Nancy.
  • Fábricas Selectas SA de CV.
  • Liang Guoen.
  • López Salazar Jaime.
  • Peñaloza Gómez Leodegario.
  • Peñaloza García Miriam.
  • Pineda Pérez Hector de Jesús.
  • Polanco Farías Gabriela.
  • Sánchez Carlon Silvia Romina.
  • ABG Premium Group SA de CV.
  • Aeroplaza Automotriz SA de CV.
  • Are co Consultores SC.
  • Eurocavsa SA de CV.
  • Impulsora Automotriz de Tecomán SA de CV.
  • Pallets de Occidente SA de CV.
  • Salud Natural Mexicana SA de CV.
  • Universidad Autónoma de Guadalajara AC.
  • Sánchez Carlon Diana María.
  • Díaz Dávalos Mario Alberto.
  • Corporativo Title SA de CV.
  • Pulido Truck and Parts SA de CV.
  • Barriga Peñaloza Patricia.
  • Consultores y Asociados Milken SA de CV.
  • Saturno Cableado.
  • Redes Computacionales SA de CV.
  • Daroco Compañía SA de CV.
  • Liang Youer.
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